人员聘任 - 聘任陆明为总工程师，马麟为副总经理，任期至第二届董事会任期届满[1] - 聘任雷叶琴为内部审计机构负责人，任期至第二届董事会任期结束[2] 人员持股 - 陆明间接持有公司股份324,100股[8] - 马麟间接持有公司股份241,100股[9] - 雷叶琴间接持有公司股份250,800股[12] 人员履历 - 陆明曾任职中机检测副总经理[7] - 马麟曾任职中联认证总经理[9] - 雷叶琴曾任职公司党群工作部部长[11]

人员聘任 - 聘任陆明为总工程师、马麟为副总经理，任期至本届董事会结束[3] - 聘任雷叶琴为内部审计机构负责人，任期至本届董事会结束[8] 会议情况 - 中机寰宇第二届董事会第五次会议于2025年9月21日召开，9名董事全出席[2] - 两议案表决均9票同意，0票反对与弃权[7][9] 备查文件 - 包括第二届董事会等三次会议决议[10]

板块整体表现 - 专业服务板块当日下跌0.01%，跑输上证指数（涨0.37%）和深证成指（涨1.16%）[1] - 板块内个股分化明显，安车检测领涨（+5.77%），安邦护卫领跌（-4.23%）[1][2] - 板块主力资金净流出8328.01万元，游资净流出2467.69万元，散户资金净流入1.08亿元[2] 个股价格表现 - 安车检测涨幅居首，收盘价28.77元，成交量22.75万手，成交额6.48亿元[1] - 信测标准涨幅5.33%，收盘价27.28元，成交额5.65亿元[1] - 安邦护卫跌幅最大，收盘价50.28元，成交额1.77亿元[2] - 实朴检测跌幅3.36%，收盘价29.62元，成交额1.48亿元[2] 资金流向特征 - 安车检测获主力资金净流入6981.51万元，净占比10.78%，但游资和散户均呈净流出[3] - 力合科创主力净流入1383.80万元（净占比6.98%），外服控股主力净流入1179.08万元（净占比19.01%）[3] - 信测标准虽股价上涨，但主力净流入仅1336.42万元（净占比2.36%），游资净流出1845.02万元[3] - 苏试试验获主力净流入1024.21万元，同时游资净流入419.79万元[3]

股价与交易数据 - 9月12日公司股价上涨0.18% 成交额7158.29万元[1] - 当日融资买入828.70万元 融资偿还589.11万元 融资净买入239.59万元[1] - 融资融券余额合计1.56亿元 融资余额占流通市值7.99% 超过近一年60%分位水平[1] - 融券余量8600股 融券余额28.54万元 同样超过近一年60%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.70万户 较上期增加0.30%[2] - 人均流通股3454股 较上期减少0.30%[2] - 广发多因子混合新进成为第一大流通股东 持股298.85万股[3] - 南方中证1000ETF增持28.76万股至62.39万股 位列第五大流通股东[3] - 香港中央结算有限公司减持22.47万股至31.20万股 位列第九大流通股东[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.88亿元 同比增长1.46%[2] - 2025年上半年归母净利润7315.21万元 同比增长7.24%[2] - A股上市后累计派现1.40亿元[3] 业务构成与公司背景 - 公司主营业务为检验检测和认证服务 检测业务占比72.84% 认证业务占比21.48%[1] - 服务领域涵盖汽车整车 军用装备 工程机械 特种设备等[1] - 公司成立于2003年11月28日 于2023年12月1日上市[1]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次，拟下半年开展[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 其他 - 公司首次公开发行承诺已履行[7] - 报告期内无监管措施事项[8] - 无其他重大事项[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 召开地点为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东118人，代表股份171,915,900股，占比76.0403％[6] - 中小股东115人，代表股份30,290,200股，占比13.3977％[7] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意171,824,000股，占比99.9465％[8] - 《关于修订议事规则相关议案》同意股数及占比相近[12][13]

会议安排 - 2025年8月24日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2025年8月26日公告召开股东大会通知[6] - 2025年9月10日14时30分股东大会召开，网络投票时间为当天[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代理人118人，代表股份171,915,900股，占比76.0403%[13] - 现场出席6人，代表股份167,248,800股，占比73.9760%[13] - 网络出席112人，代表股份4,667,100股，占比2.0643%[14] - 中小股东和代理人115人，代表股份30,290,200股，占比13.3977%[15] 议案审议 - 审议提案2项[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.9465%[18] - 《关于修订及制定公司部分制度的议案》同意率99.9463%[19] - 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意率99.9463%[21] 律师意见 - 认为股东大会召集人资格、召集与召开程序符合规定[22] - 认为出席会议人员资格合法有效[22] - 认为会议表决程序、表决结果合法有效[22]

公司业务范围 - 公司为全国性车辆及机械设备第三方认证、检验检测服务机构 [1] - 目前可针对工业机器人开展环境适应性试验 [1] - 具备工业机器人电磁兼容(EMC)测试能力 [1] 行业服务领域 - 业务覆盖车辆领域第三方认证及检测服务 [1] - 业务覆盖机械设备领域第三方认证及检测服务 [1] - 工业机器人检测成为公司新兴技术服务方向 [1]

公司业务范围 - 公司为全国性车辆及机械设备第三方认证和检验检测服务机构 [1] - 目前可针对工业机器人开展环境适应性试验和电磁兼容（EMC）测试 [1] 标准制定参与情况 - 公司尚未参与机器人相关检测标准的制定工作 [1] - 将持续关注标准制定工作并通过多种渠道参与技术研究和标准制修订 [1]

公司业务定位 - 公司为全国性车辆及机械设备第三方认证及检验检测服务机构 [1] - 当前具备对工业机器人开展环境适应性试验及电磁兼容（EMC）测试的技术能力 [1] 客户合作现状 - 目前尚未与特定公司（未具名）建立合作关系 [1] - 未来将通过提升认证、检测及设计能力积极拓展新客户群体 [1]