财务资助 - 对中机博也授予600万元财务资助额度，方式为委托贷款[3] - 对中机检测授予3000万元财务资助额度，方式为委托贷款[6] 资金管理 - 同意使用不超2亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，有效期12个月[11] 报告审议 - 审议通过公司2024年度“大合规”工作报告[8]

财务资助 - 同意对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予600万元财务资助额度，方式为委托贷款[3] - 同意对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予3000万元财务资助额度，方式为委托贷款[7] 资金管理 - 同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票56,521,300股，每股16.82元，募资950,688,266元，净额881,687,078.91元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额19,572.46万元[7] 项目投资计划 - 认证检测公共服务平台项目投资87,859.39万元，拟投募资74,680.48万元[3] - 智能应急装备检测产业园项目投资不超58,119万元，拟投募资13,488.23万元，建设期2024.10 - 2027.9[5] 现金管理安排 - 拟用不超2亿闲置募资和不超6亿自有资金现金管理，有效期12个月[7] - 2025年1月5日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][20] - 购买保本型理财产品，期限不超12个月[8]

财务资助安排 - 拟向中机博也提供600万、中机检测提供3000万资助额度[1] - 资助协议有效期2025年1月5日至2026年1月4日[5][6] - 资助方式为委托贷款形式[10][11][12] 子公司业绩 - 2024年Q3中机博也总资产3786.18万、营收3980.47万、净利润146.58万[2] - 2024年Q3中机检测总资产113183.82万、营收34073.25万、净利润8282.83万[4] 审批情况 - 2025年1月5日董事会、监事会同意资助额度授予[10][11] - 保荐人认为资助风险可控且程序合规[12]

培训信息 - 中泰证券2024年12月18日对中机认检进行持续督导培训[1] - 培训地点为线下会议，培训人员是张光兴[1] - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 涵盖证券行业监管动态，重点是重大事项管理[1] - 介绍相关法律法规，结合案例阐释法律责任[1] 培训效果 - 增强公司规范运作意识，达到预期目标[2]

公司业务模式 - 检测服务：在实验室或专用道路场地对委托样机或零部件的质量、安全、性能进行检验、测试、鉴定，并出具检验检测报告 [1] - 认证服务：对符合条件的单位发放认证证书，涉及6大类强制性产品和11大类自愿性产品认证，以及10余类管理体系认证和2大类服务认证 [5] - 设计服务：提供汽车整车造型设计、工程设计、改型设计及零部件设计等专业技术服务 [5] 业务战略布局 - 业务战略布局：围绕“3+1+3”战略，聚焦装备制造业电动化、网联化、智能化，重点建设北京、德州、天津、常州检测基地，推进大湾区、成渝经济区、豫东南业务布局 [3] - 新兴领域布局：在新能源车辆认证检测、车辆信息安全、城市轨道通信安全、民航地面设备无人驾驶等领域进行战略投资，推进绿色服务和“双碳”技术服务 [3] - 技术创新与能力提升：聚焦“双碳”、智能网联、新能源车辆检测、军用装备检测、低空经济等领域的关键技术，持续提高研发投入，提升市场竞争力 [3] 盈利能力与目标规划 - 盈利能力：2024年前三季度净利率下滑，主要因募投项目转固导致固定成本提升；公司将通过市场拓展和收入规模扩大，逐步摊薄固定成本，提升盈利能力 [5] - 中长期目标：通过技术创新和能力提升，支撑中长期业绩增长，持续加大投入，推进业务能力升级 [3]

公司于2024年12月18日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代 表人的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公 司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内 部审计机构负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况 公告如下： 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-075 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第二届董事会董事长人选 第二届董事会董事长：付志坚先生。 董事会董事长任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届 董事会任期届满之日止。付志坚先生简历详见公司于2024年12月3日在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月18日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 全体监事推举姚秋莲召集并主持会议[2] 选举结果 - 会议审议通过选举姚秋莲为公司第二届监事会主席[3] - 姚秋莲任期三年，自本次监事会审议通过起至届满[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告情况 - 《关于选举董事长等的公告》在深交所及巨潮资讯网披露[3] - 公告发布时间为2024年12月19日[7] - 备查文件为公司第二届监事会第一次会议决议[5]

董事会选举 - 2024年12月18日召开第二届董事会第一次会议[2] - 选举付志坚为董事长，任期三年[3] - 设4个专门委员会，委员及主任委员任期三年[5] 人员聘任 - 聘任刘中星为总经理等多人，任期三年[8] - 聘任夏明珠为证券事务代表，任期三年[10] - 聘任郭建平为内部审计机构负责人，任期三年[12] 其他 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][12] - 会议相关公告于指定网站披露[4][6][9][10][12]

公司治理 - 2024年12月18日公司召开第四次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 董事、监事任期均为三年[2][4] - 独立董事李邵华任期届满日为2027年11月28日[2] 人员变动 - 换届后陈丽洁、张军、牛海军、白国林不再任职[5] 股份持有 - 牛海军间接持有公司股份38.58万股[5] - 付志坚间接持有公司股份385,800股[8] - 刘中星间接持有公司股份370,400股[10] - 梁丰收未持有公司股份[11] - 邱城截至公告日未持有公司股份[13] - 赵鹏截至公告日未持有公司股份[14][15] - 陈广垒截至公告日未持有公司股份[16][17] - 胡振杰截至公告日未持有公司股份[18][19] - 李邵华截至公告日未持有公司股份[19][20] - 蔡万华未持有公司股份[22] - 姚秋莲未持有公司股份[23][24] - 岳秀江未持有公司股份[25][26] - 夏明珠未持有公司股份[26][27]