中机寰宇认证检验股份有限公司 汇总表第 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024 | 年期初占用资 金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 还累计发生金 | 2024 年 期末占用 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 含利息） | 息(如有) | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或 "中机认检"）面临转型发展之年，是机遇和挑战并存之年，是实施 "十四五"战略规划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之 年。公司董事会深入学习习近平总书记关于建设中国特色现代企业制 度的重要论述精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、二十届三中 全会精神，落实"两个一以贯之"重要指示要求，以新发展理念深入推 进国企改革深化提升行动，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、国资监管政策、证券市 场监管政策等法律法规、规范性文件的要求及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会围绕"定 战略、作决策、防风险"定位，加快建立结构科学、决策理性、运行 高效的董事会，与公司党委、经理层一道，全力稳运行拓市场、谋创 新促发展、抓改革强管理、防风险守底线，不断增进市场认同，提升 企业形象，引领公司迈向高质 ...

一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-014 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定， 现将中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责 的态度，依法履行监事会职能，重点围绕财务状况、募集资金使用情况、内部控 制有效性、董事和高级管理人员履行职责情况等方面强化监督，依法维护公司、 员工及全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。现将 2024 年度监事会主 要工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定的要求，通过会议、听取报告等途径监督公司日常经营管理、重大决策 和高级管理人员履职等情况，认真履行和独立行使了监事会的职权。2024 年共 召开监事会 9 次，审议议案 25 项，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-013 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月17日召开 了第二届董事会第三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬的议案》及审议通 过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。公司于同日召开了第二届监事 会第三次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬的议案》，2025年度董事、监事 薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事、监事薪酬方案待 2024年年度股东大会审议通过后生效。高级管理人员的薪酬方案自第二届董事会 第三次会议审议通过后生效。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1．公司独立董事每年领取薪酬 9.2 万元（含税）； 2．对于已退休，此前未与公司签订过劳动合同，不在公 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二四年度 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10335 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"中机认 检")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信信会师报字[2025]第 ZB10333 号 的无保留意见审计报告。 中机认检管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中机认检 ...

合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在中机寰宇认证 检验股份有限公司（以下简称公司、本公司或中机认检）内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中机寰宇认证检验股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构，为 公司提供财务报告审计和内控审计服务。2024 年 12月 18日召开的 2024 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司已就变更会计 师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任会计师事务 所均已知悉 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-020 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过相关议案，本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-019 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。 本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检 验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《202 ...