重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的其他股东和关联人是重大信息报告义务人[6] - 重大交易（部分除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[13] - 重大交易（部分除外）标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[13] - 重大交易（部分除外）标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[13] - 重大交易（部分除外）成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[13] - 重大交易（部分除外）产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[13] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需报告[15] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[15] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼和仲裁需报告[17] - 连续十二个月内重大诉讼或仲裁涉案金额累计达占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[17] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产的30%属于重大风险事项[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属重大变更事项[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大变更事项[23] 报告要求 - 报告义务人应在知悉重大信息后第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[25] - 公司各部门等应制定内部信息报告制度并指定联络人[28] - 重大信息报送资料需报告义务人签字[29] - 董事会办公室建立重大信息内部报告档案并考核义务人[29] 责任与处理 - 报告义务人未履行义务致公司违规将被追责[29] - 内幕消息泄露由董事会秘书报告并公告[31] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[36]

印章管理办法 - 公司制定印章使用管理办法，规范制发、管理及使用[2] - 综合事务部负责管理公章等，各部门按职责管理对应印章[3] - 印章指定专人保管，外出特定印章需两人同行监督[9] - 用印实行审批制，不同印章审批流程有别[12] - 公司印章刻制和注销由综合事务部统一办理[15] - 违反办法将追究责任，办法自董事会通过起施行，原办法废止[19][22]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、总工程师1名、财务负责人1名[4] 聘任解聘 - 总经理、董事会秘书由董事长或提名委员会提名，董事会聘任或解聘[5] - 副总经理等其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] 任职限制 - 有8种情况之一的，不得担任公司总经理或其他高级管理人员[5] - 在控股股东等控制的其他公司担任除董事以外职务的人员，不得担任高管[6] 职权职责 - 总经理对董事会负责，行使9项职权[8] - 财务负责人行使9项职权[9] - 其他高级管理人员行使9项职权[11] - 总经理及其他高级管理人员应履行4项职责[12] 行为准则 - 总经理及其他高级管理人员须遵守12项行为准则[14] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开1次，提前3日通知，三分之二以上参会人员出席方可举行[15] - 总经理有权不定期召集临时会议，4种情形下应召开[16] 审批权限 - 未达董事会审议标准的交易由总经理办公会审批，无权决定对外担保等事项[18] 报告制度 - 总经理应根据董事会要求报告公司经营等情况，闭会期间向董事长报告日常工作[23] - 总经理报告可采取口头和书面方式，董事会要求书面时需书面报告[24] 考核与处理 - 总经理及其他高级管理人员考核办法另行制定[25] - 总经理违规，董事会责成改正，造成损失赔偿，情节严重罢免[26] - 其他高级管理人员违规，总经理责成改正，造成损失赔偿，情节严重提请罢免[27] 离任审计 - 总经理任期内辞职等，需进行离任审计并提交专项报告给董事会[27] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责制定等[30][31]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上诉讼等事项[11] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释属重大差异[13] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释属重大差异[13] 责任承担 - 年报编制各部门工作人员担直接责任，部门负责人担领导责任[14] - 董事长、总经理等对年报及财报真实性担主要责任[14] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘会计师事务所审计或鉴证[8] - 财务报告重大会计差错由审计与合规部收集资料，经审计委员会审议提请董事会决议[9] - 其他年报信息披露重大差错由审计与合规部收集资料提交董事会审议[13] 处理措施 - 年报信息披露重大差错两次以上从重或加重处理[16] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免于处理[17] - 公司对违规人员处理形式包括通报批评、警告等[17] 其他规定 - 差错责任追究结果纳入年度绩效考核[18] - 季度、中期报告及临时公告信息披露差错责任追究遵照本制度[20] - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自审议通过之日起施行[22][23]

中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文件的规定，结合本公司的实际情 况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。公司应积极主动地开展投资者关系管理 工作，高度重视投资者关系管理。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （ ...

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或控股股东情况变化属内幕信息[6][7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东及其董高等[8] 信息处理流程 - 内幕信息产生时，知情人应1个工作日内书面告知董事会办公室[11] - 因工作成为内幕信息知情人，需2个工作日内申报备案并签保密协议[13] - 对外报送涉及内幕信息资料须经董事会秘书审核、董事长批准[15] - 公司股东等相关主体涉及重大事项应填写内幕信息知情人档案[15] - 完整的内幕信息知情人档案送达时间不得晚于信息公开披露时间[15] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[16] - 发现内幕交易等情况两个工作日内报送有关情况及处理结果[19] 档案保存与管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[16] - 内幕信息涉及行政管理部门按一事一记登记信息[16] 违规处理 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其任职人员违反制度董事会发函提示风险[21] - 违反制度未报送档案等情况董事会视情节追究责任[19] 其他规定 - 外部无依据要求报送年度报表等资料公司应拒绝[16] - 重大事项需制作进程备忘录并督促相关人员签名确认[17] - 公司禁止内幕信息知情人等利用内幕信息从事证券交易活动[17] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[26]

人员变动生效与披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，两日内披露[4] 人员补选与确定 - 公司60日内完成董事补选，30日内确定新法定代表人[5] 离职交接 - 离职5个工作日内，向董事会移交文件并签确认书[7] 忠实义务与股份转让 - 离职后六个月内忠实义务有效，任期内外转让股份有规定[9] 追责复核 - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]

第一条 为了加强对中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等法律、法规和《中机寰 宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司或者相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《上市公司规范运作》和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定在符合条件媒体上公告信 息。 第三条 本制度所称重大信息、重大事件或者重大事项，是指公司及相关信 息披露义务人根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 《上市公司规范 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议和第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于对中机博也（宁波）汽 车技术有限公司授予600万元财务资助额度的议案》，公司决定向控股子公司中机博 也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称"中机博也"）提供不超过600万元的财务资 助，资助方式为通过委托贷款的形式，利率参照银行1年期流动资金贷款报价执行， 额度有效期为2025年12月27日至2026年12月26日，单笔委托贷款的期限不超过12个 月。 2、本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后即可实施。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-044 3、本次财务资助事项系公司对控股子公司日常经营发展的支持，整体风险可控， 不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的 利益。公司将 ...

人事变动 - 公司副总经理何世虎因退休提请辞职，原定任期至2027年12月17日[2] - 何世虎离任后不再担任公司和子公司任何职务，不影响公司经营[2] 股份情况 - 截至公告披露日，何世虎间接持有公司股份362,200股[2] - 何世虎配偶或关联人未持有公司股份[2] 其他 - 何世虎辞职报告自董事会收到之日起生效[2] - 何世虎离任后遵守相关规定和承诺[2]