会议安排 - 2024年11月30日提议召开临时股东大会[6] - 2024年12月3日公告召开股东大会通知[6] - 2024年12月18日14时30分现场召开，当天网络投票[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代理人130人，代表股份170,111,667股，占比75.2423%[13] - 现场出席7人，代表股份169,505,500股，占比74.9742%[13] - 网络出席123人，代表股份606,167股，占比0.2681%[14] - 中小股东和代理人127人，代表股份28,485,967股，占比12.5997%[15] 议案审议 - 审议提案共5项[19] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意170,001,167股，占比99.9350%[19][21] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意169,770,700股，占比99.7996%[22] - 多项董事会、监事会换届选举议案各候选人获高比例同意[24][26][28][30][32][34][36][39][41]

公司治理 - 2024年12月18日公司召开第四次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 董事、监事任期均为三年[2][4] - 独立董事李邵华任期届满日为2027年11月28日[2] 人员变动 - 换届后陈丽洁、张军、牛海军、白国林不再任职[5] 股份持有 - 牛海军间接持有公司股份38.58万股[5] - 付志坚间接持有公司股份385,800股[8] - 刘中星间接持有公司股份370,400股[10] - 梁丰收未持有公司股份[11] - 邱城截至公告日未持有公司股份[13] - 赵鹏截至公告日未持有公司股份[14][15] - 陈广垒截至公告日未持有公司股份[16][17] - 胡振杰截至公告日未持有公司股份[18][19] - 李邵华截至公告日未持有公司股份[19][20] - 蔡万华未持有公司股份[22] - 姚秋莲未持有公司股份[23][24] - 岳秀江未持有公司股份[25][26] - 夏明珠未持有公司股份[26][27]

公司业务增长的核心驱动力 [2][3] - 下游行业的发展是公司经营成果不断扩大的基础：检测下游行业广泛，涉及多类产品检测，伴随我国高端制造业的发展，车辆及机械设备检测市场空间广阔 [2] - 设计、检测和认证的一体化经营模式有利于增强公司盈利能力：在汽车行业，公司提供全流程服务，发挥各业务的协同优势，增强盈利能力 [2] - 广泛的检测能力覆盖范围为公司盈利能力提供了保障：公司检测能力覆盖汽车整车、军用装备、工程机械等多个领域，拥有多部委授权资质，可开展多类认证业务 [3] - 优质的客户群体能够实现业务持续稳定的增长：公司与众多知名车企建立长期稳定合作，伴随客户业务发展，公司能够实现业务持续稳定增长 [3] - 公司成立市场开发部，统筹市场开发事务：通过构建高效的协调机制，整合不同业务板块间的资源，促进资源的优化配置与共享 [3] 公司与竞争对手相比的优势与提升空间 [3][4] 优势 - 公司是一家集检测、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，提供一站式服务，在品牌公信力、技术创新、技术团队和资质上具有竞争优势 [3] - 公司采取“认检研服”一体化服务、与行业协会深度融合、布局“1+M+N”近地化服务平台等方式建立业态创新优势 [3] 提升空间 - 品牌维护与公信力提升：公司需进一步强化在复杂市场环境下对品牌和公信力的保护措施，严格执行并完善质量管控体系，提升认证、检测服务质量 [3] - 人才竞争与团队建设：公司在高端、复合型人才吸引和保留方面仍面临挑战，需持续加强技术研发人员的引进、培养，完善激励机制，避免技术人才流失 [4] - 市场竞争与业务拓展：面对日益激烈的市场竞争，公司在开拓新市场和巩固既有市场份额方面仍有提升空间，需落实“3+1+3”战略，积极投资布局新的业务领域，提高服务能力和质量 [4] 公司在无人机领域的布局 [4][5] - 无人装备作为国家重点扶持的高科技产业和新兴产业正在蓬勃发展，随着国家低空经济战略的推进，无人机相关领域的检测和技术研发需求将达到空前规模 [4] - 公司拟在北京市延庆区实施智能应急装备检测产业园项目，项目投资不超过5.8119亿元，面向军品装备、航空航天、汽车、低空经济产业等领域，突破检验检测核心技术，应用智能化、数字化技术 [4] - 北京市科委、中关村管委会联合延庆区印发《关于促进中关村延庆园无人机产业创新发展行动方案（2024-2026年）》，提出北京着力推进无人机创新发展，加快打造北京市无人驾驶航空示范区，形成超百亿元规模的无人机产业集群 [4] - 北京市依托延庆“民用无人驾驶航空试验区”加快无人驾驶航空示范区建设，公司多年服务军用装备和工程装备检验检测技术研究，积累的数据能为项目推进和技术应用提供基础支撑 [5]

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-069 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事宜通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 18日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十五次会议审议通过相关议案， 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间 ...

独立董事提名 - 陈广垒被提名为中机寰宇第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[37]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为立信[2] - 变更议案已通过审计委员会、董事会和监事会会议审议，尚需股东大会审议[16][17][19][20] 立信相关数据 - 2023年末合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[4] - 2023年度收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年上市公司审计客户671家，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户12家[4] - 2023年末已计提职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年刑事处罚0次，行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[7] 审计费用 - 2024年度审计服务费用88万元，财务审计68万元，内控审计20万元[12]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-063 中机寰宇认证检验股份有限公司 为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会董事 将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届董事会二十五次会议，逐项审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名付志坚先生、刘中星先生、 梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经董事会 提名委 ...

监事会换届 - 第一届监事会任期于2024年9月1日届满[1] - 2024年11月30日召开第一届监事会第二十三次会议[1] - 同意提名姚秋莲、岳秀江为第二届非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人将提交股东大会审议，任期三年[2] 候选人信息 - 姚秋莲1972年生，现任郑州机械研究所有限公司总经理[5] - 岳秀江1963年生，现任北自所（北京）科技发展股份有限公司顾问[7] - 截至公告披露日，二人均未持有公司股份[6][8]

一、被提名人已经通过 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 现就提名 胡 振杰 为 中机寰宇认证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中机寰宇认 证检验 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

独立董事提名 - 胡振杰被提名为中机寰宇第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 胡振杰未取得独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[3] - 胡振杰及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 胡振杰近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[10] - 胡振杰无重大失信等不良记录，担任独董公司数不超三家且任职未超六年[11]