公司公告 - 中机认检将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及审计委员会审议通过使用闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司计划使用不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金总额度最高可达人民币7亿元 [1] - 资金使用前提为确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [1] - 在上述额度内资金可以滚动使用 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

公司战略与治理 - 公司成功登陆深圳证券交易所创业板后，发展已迈入资本赋能与产业升级并重的全新阶段 [1] - 为精准契合未来科技发展战略，强化经营管理中的科技支撑作用、加速价值创造进程，并持续完善公司治理体系与管理架构，公司决定设立科技发展部 [1] 核心竞争力与部门职能 - 作为以技术为核心驱动力的企业，科技创新能力直接决定公司核心竞争力与市场话语权 [1] - 设立专业化的科技管理部门是保障公司战略落地、应对行业变革的必然要求 [1] - 科技发展部将负责新领域研究和项目管理、科技创新政策制定和资源配置、产学研合作和创新平台管理，以及国家、地方和行业新平台申报等工作 [1]

公司人事变动 - 公司副总经理何世虎因达到法定退休年龄辞去职务 离任后将不再担任公司及子公司任何职务 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来源于专业技术服务业 占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为70亿元 [1]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额9.50688266亿元，净额8.8168707891亿元[1] 项目投资 - 认证检测公共服务平台项目拟投募集资金7.468048亿元[3] - 智能应急装备检测产业园项目拟投募集资金1.348823亿元[5] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，有效期12个月[7] - 购买保本型理财产品，期限不超12个月[8] 决策授权 - 董事会授权总会计师行使投资决策权，有效期12个月[10] 审批情况 - 2025年12月相关会议审议通过现金管理议案[18][20]

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中机认检向控股子公司提供财务资助 的事项发表核查意见如下： 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称"中 机博也"）经营发展，解决现金阶段性短缺问题，公司向中机博也提供600万元 的财务资助额度，基本情况详见下表： | 财务资助 | 协议签署日期 | 资助 | 财务资 | 单笔委托 贷款的期 | | 利息 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象 | | 方式 | 助额度 | | | | 用途 | | | | | | 限 | | | | | 中机博也 | 截至本核查意见 披露日，尚未签署 ...

重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的其他股东和关联人是重大信息报告义务人[6] - 重大交易（部分除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[13] - 重大交易（部分除外）标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[13] - 重大交易（部分除外）标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[13] - 重大交易（部分除外）成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[13] - 重大交易（部分除外）产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[13] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需报告[15] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[15] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼和仲裁需报告[17] - 连续十二个月内重大诉讼或仲裁涉案金额累计达占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[17] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产的30%属于重大风险事项[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属重大变更事项[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大变更事项[23] 报告要求 - 报告义务人应在知悉重大信息后第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[25] - 公司各部门等应制定内部信息报告制度并指定联络人[28] - 重大信息报送资料需报告义务人签字[29] - 董事会办公室建立重大信息内部报告档案并考核义务人[29] 责任与处理 - 报告义务人未履行义务致公司违规将被追责[29] - 内幕消息泄露由董事会秘书报告并公告[31] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[36]

印章管理办法 - 公司制定印章使用管理办法，规范制发、管理及使用[2] - 综合事务部负责管理公章等，各部门按职责管理对应印章[3] - 印章指定专人保管，外出特定印章需两人同行监督[9] - 用印实行审批制，不同印章审批流程有别[12] - 公司印章刻制和注销由综合事务部统一办理[15] - 违反办法将追究责任，办法自董事会通过起施行，原办法废止[19][22]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、总工程师1名、财务负责人1名[4] 聘任解聘 - 总经理、董事会秘书由董事长或提名委员会提名，董事会聘任或解聘[5] - 副总经理等其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] 任职限制 - 有8种情况之一的，不得担任公司总经理或其他高级管理人员[5] - 在控股股东等控制的其他公司担任除董事以外职务的人员，不得担任高管[6] 职权职责 - 总经理对董事会负责，行使9项职权[8] - 财务负责人行使9项职权[9] - 其他高级管理人员行使9项职权[11] - 总经理及其他高级管理人员应履行4项职责[12] 行为准则 - 总经理及其他高级管理人员须遵守12项行为准则[14] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开1次，提前3日通知，三分之二以上参会人员出席方可举行[15] - 总经理有权不定期召集临时会议，4种情形下应召开[16] 审批权限 - 未达董事会审议标准的交易由总经理办公会审批，无权决定对外担保等事项[18] 报告制度 - 总经理应根据董事会要求报告公司经营等情况，闭会期间向董事长报告日常工作[23] - 总经理报告可采取口头和书面方式，董事会要求书面时需书面报告[24] 考核与处理 - 总经理及其他高级管理人员考核办法另行制定[25] - 总经理违规，董事会责成改正，造成损失赔偿，情节严重罢免[26] - 其他高级管理人员违规，总经理责成改正，造成损失赔偿，情节严重提请罢免[27] 离任审计 - 总经理任期内辞职等，需进行离任审计并提交专项报告给董事会[27] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责制定等[30][31]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[6] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上诉讼等事项[11] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释属重大差异[13] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释属重大差异[13] 责任承担 - 年报编制各部门工作人员担直接责任，部门负责人担领导责任[14] - 董事长、总经理等对年报及财报真实性担主要责任[14] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需聘会计师事务所审计或鉴证[8] - 财务报告重大会计差错由审计与合规部收集资料，经审计委员会审议提请董事会决议[9] - 其他年报信息披露重大差错由审计与合规部收集资料提交董事会审议[13] 处理措施 - 年报信息披露重大差错两次以上从重或加重处理[16] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免于处理[17] - 公司对违规人员处理形式包括通报批评、警告等[17] 其他规定 - 差错责任追究结果纳入年度绩效考核[18] - 季度、中期报告及临时公告信息披露差错责任追究遵照本制度[20] - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自审议通过之日起施行[22][23]