会议与调研 - 2024年应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会5次[5] - 2024年8月赴子公司中机博也现场调研[12] - 2024年参与公司业绩说明会2次[14] 关联交易与审计 - 2023年10月子公司中机检测招标项目，关联方中标价648.60万元[8] - 2024年11月30日确定立信为年度财务和内控审计机构[18] 报告审议 - 公司董事会审议通过并披露定期报告4次，内控评价报告1次[17] 人事相关 - 2024年1月15日董事会成员由7名增至9名[21] - 2024年11月30日提名第二届董事候选人[21] - 2024年12月18日董事会完成换届选举[23] 其他决策 - 2024年4月18日审议通过经理层考核及薪酬议案[20]

会议出席 - 2024年应参加董事会8次，实际出席8次，出席股东大会5次[5] - 参加第一届董事会薪酬与考核委员会会议2次，审计委员会会议8次，提名委员会会议2次[5] 关联交易 - 2023年10月子公司中机检测招标项目，关联方中标价格648.60万元[9] - 公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易[10] 公司调研 - 2024年8月赴子公司中机博也现场调研[15] 报告披露 - 2024年1 - 12月18日应披露关联交易审议后披露，表决程序合规[20] - 董事会审议通过并披露定期报告4次，内控评价报告1次[21] 审计机构 - 2024年11月30日确定立信会计师事务所为年度审计机构[22] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过经理层考核及薪酬相关议案[24] 人员变动 - 2024年1月15日董事会成员由7名增至9名，非独立董事增至6名[25] - 2024年11月30日提名第二届董事会候选人[25][26] - 2024年12月18日董事会完成换届选举[28]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会会议9次，实际出席9次，出席股东大会5次[4][5] - 2024年1月15日公司董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名[21] - 2024年11月30日提名付志坚等5人为第二届非独立董事候选人，陈广垒等3人为第二届独立董事候选人[21] 关联交易 - 2024年1月12日，全资子公司中机检测超大型司机保护结构试验室建设项目关联交易中标价格为648.60万元[8] - 2024年三次独立董事专门会议分别审议全资子公司关联交易、日常关联交易预计额度、控股股东向全资子公司提供委托贷款事项，均发表同意意见[8][9][10] 公司运营 - 2024年8月赴子公司中机博也现场调研，听取上半年指标落实情况汇报[12] - 2024年公司应披露关联交易均经审议通过并对外披露，表决程序合法合规[15] - 2024年董事会审议通过并披露定期报告4次，内部控制评价报告1次[16] 审计与考核 - 2024年11月30日确定立信会计师事务所为年度财务审计和内控审计机构[18] - 2024年4月18日审议通过经理层2023年度考核结果、2024年度考核责任书及高级管理人员薪酬等议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定全面履行责任，为公司发展提建议[24]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-017 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行 的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"数据资源暂行规定"），适 用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源 资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满 足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计 处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行， 企业应当采用未来适用法执行本规定。 ...

拉 拉 募 信 信 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 | 1-4 | 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10336 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10336号 我们接受委托，对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2024 关于本报告 本报告是中机寰宇认证检验股份有限公司发布的第二份环境、社会和治 理（ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，积极向社会公众 披露公司履行环境责任、社会责任以及公司治理的真实状况。我们承诺 持续向利益相关方提供准确无误的ESG实践和绩效更新，确保信息的真 实性和可靠性，避免任何虚假或误导性信息。 报告范围 时间范围：本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。 组织范围：本报告内容涵盖中机认检及所属7家子公司。 编制依据 本报告主要依据国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第17号⸺可持续发展报告（试行）》，参考财政部等部门联合印发的《企业可持 续披露准则⸺基本准则（试行）》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准》、中国证券监督管理 委员会等相关要求。 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统 计报表、第三方问卷调 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-012 中机寰宇认证检验股份有限公司 | 流动资产合计 | 94,843.46 | 154,529.60 | -59,686.14 | -38.62% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 长期股权投资 | 146.30 | 168.98 | -22.68 | -13.42% | | 固定资产 | 106,409.13 | 103,793.49 | 2,615.64 | 2.52% | | 在建工程 | 1,981.69 | 2,341.36 | -359.67 | -15.36% | | 使用权资产 | 1,343.48 | 1,035.54 | 307.94 | 29.74% | | 无形资产 | 45,855.30 | 45,949.80 | -94.50 | -0.21% | | 商誉 | 842.71 | 842.71 | 0.00 | 0.00% | | 长期待摊费用 | 630.77 | 1,176.48 | -545.71 | -46.38% | | 递延所得税资产 | 904.44 | 669. ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，中机寰宇认证检验股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵 华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵华的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-015 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构 成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"）预计 2025 年与中国机械总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"，为本公司第 一大股东，持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司进行的日常关联交易总额 合计为 1,900.00 万元，其中向关联方采购金额 1,600.00 万元，向关联方销售金额 300.00 万元。2024 年，上述相关单位与中机认检的日常关联交易实际发生额合 计为 1,859.86 万元，其中向关联方采购金额 1,591.86 万 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中机认检 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...