证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-047 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2025 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 12 月 14 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：李邵华、梁丰收）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1.审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员 的议案》 经 ...

市场整体表现 - 2023年12月26日，专业服务板块整体上涨0.36%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅榜前三位为C天溯（上涨27.23%）、北矿检测（上涨16.44%）和力合科创（上涨5.37%） [1] - 板块内部分个股下跌，跌幅榜前三位为开普检测（下跌1.69%）、中全辐照（下跌1.68%）和建研院（下跌1.59%） [2] 领涨个股详情 - C天溯（301449）领涨板块，收盘价114.65元，涨幅27.23%，成交额10.79亿元，成交量10.26万手 [1] - 北矿检测（920160）涨幅居次，收盘价28.97元，涨幅16.44%，成交额4.21亿元，成交量14.64万手 [1] - 力合科创（002243）涨幅第三，收盘价10.21元，涨幅5.37%，成交额5.21亿元，成交量51.47万手 [1] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为2140.65万元 [2] - 游资资金整体净流出5395.44万元，散户资金整体净流入3254.8万元 [2] - 北矿检测（920160）获得主力资金大幅净流入9849.17万元，主力净占比达23.37% [3] - C天溯（301449）获得主力资金净流入8418.89万元，主力净占比为7.81%，但游资净流出5941.54万元 [3]

公司业务动态 - 公司在互动平台表示，其密切关注自动驾驶技术的发展趋势，并已开展了相关的检验检测技术研究和技术储备工作 [1] - 公司致力于根据国家法律法规、行业标准及市场需求，为客户提供高质量的认证、检测等技术服务 [1] - 若未来相关主管部门出台明确的L3级自动驾驶车辆市场准入及安全检测认证的具体要求和标准，公司将凭借自身在汽车检测领域的积累和专业能力，积极跟进并争取参与相关业务 [1] 行业与市场机遇 - 自动驾驶技术，特别是L3级自动驾驶车辆的市场准入及安全检测认证，是行业发展的潜在方向 [1] - 相关业务的发展取决于未来主管部门出台明确的具体要求和标准 [1]

公司技术能力与资质 - 公司已具备智能网联汽车信息安全研发渗透测试及法规测试能力 [1] - 公司已建成车联网信息安全检测实验室，具备“云-管-端”全方位智能网联汽车信息安全检测能力 [1] - 公司已建成漏洞库、测试案例库、测试方法库，可为法规测试和渗透测试提供专业支撑 [1] 具体测试服务范围 - 公司能够针对整车及相关零部件开展系统及软件安全测试、硬件安全测试、车载网络安全测试、无线通讯安全测试等 [1] - 公司具备UN ECE R155、R156、GB 44495、GB 44496、GB/T 40855 40856 40857等标准的CNAS认可及CMA资质 [1] - 公司能够依据法规开展合规测试并出具报告 [1] 技术应用领域 - 公司现有的车联网信息安全实验室所形成的技术能力，已经在无人驾驶汽车领域进行应用 [1]

公司业务定位与范围 - 公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测服务机构 [1] - 主营业务包括汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品的检验检测服务 [1] - 主营业务还包括产品认证、体系认证和服务认证等认证服务 [1] 具体技术服务能力 - 公司可针对无人装备开展基础飞行性能、自主飞行、维修性、安全性、高海拔性能、环境适应性、电磁兼容性等试验 [1] 业务发展现状与未来方向 - 目前公司尚未开展商业航天业务 [1] - 未来公司将积极探索新业务领域 [1]

公司业务定位 - 公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测服务机构 [1] - 主营业务为汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品检验检测服务 [1] - 主营业务还包括产品认证、体系认证和服务认证等认证服务 [1] - 公司明确不从事食品检测业务 [1]

公司业务现状 - 公司目前尚未开展商业航天业务 [2] 公司未来规划 - 公司未来将积极探索新业务领域 [2]

公司人事变动 - 中机认检非独立董事赵鹏于12月11日晚间提交书面辞职报告 [2] - 赵鹏辞去公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 辞职原因为工作调动 辞职后将不再担任公司任何职务 [2]

人事变动 - 非独立董事赵鹏因工作调动辞职，原定任职至2027年12月17日[2] - 辞职报告需选出新任董事及委员后生效，赵鹏辞职前继续履职[2] - 公司将尽快完成补选工作[2] 其他信息 - 截至2025年12月11日，赵鹏未持股、无未履行承诺事项[2][4]

公司战略与经营 - 公司持续聚焦主责主业，持续提升经营效率和盈利能力 [1] - 公司结合自身情况，按照要求，综合运用合法合规的方式做好公司的市值管理工作 [1] 投资者沟通与信息披露 - 公司未来如有回购股份计划，会严格按照信息披露规则及时向广大投资者进行披露 [1]