中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际 控制人行为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东 ...

拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-038 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月26日召开 了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟 续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立 信"）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。本议案尚需提交 股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-040 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-039 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及 ...

根据您的要求，我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。以下是归类结果： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.21亿元，同比增长20.61%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3922.71万元，同比增长42.07%[5] - 营业总收入从上年同期5.66亿元增长至本期6.09亿元，增加4339.16万元，增幅7.7%[23] - 净利润为1.128亿元，同比增长15.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.124亿元，同比增长17.3%[24] - 基本每股收益为0.4971元，去年同期为0.4239元[24] - 公允价值变动收益为378.91万元，同比增长148.10%[11] 成本和费用 - 研发费用增长至5124.31万元，同比增长38.10%[11] - 财务费用为313.66万元，同比大幅增长269.97%[11] - 研发费用从上年同期3710.53万元增加至本期5124.31万元，增长1413.78万元，增幅38.1%[23] - 信用减值损失为-1527.15万元，同比扩大233.54%[11] 资产状况 - 交易性金融资产大幅增长至4.35亿元，较年初增长6550.61%[9] - 应收账款增长至3.24亿元，较年初增长33.91%[9] - 公司总资产从期初253.50亿元增长至期末290.55亿元，增加37.05亿元，增幅14.6%[19][20][21] - 交易性金融资产从期初654.62万元大幅增加至期末4.35亿元，增长4.29亿元，增幅高达6651.8%[19] - 应收账款从期初2.42亿元增加至期末3.24亿元，增长8180.56万元，增幅33.8%[19] - 归属于母公司所有者的未分配利润从期初3.47亿元增长至期末4.12亿元，增加6467.53万元，增幅18.6%[21] 负债状况 - 公司负债总额从期初3.92亿元大幅增加至期末6.96亿元，增长3.04亿元，增幅77.5%[20] - 其他非流动负债本期新增3.00亿元，为主要新增负债项目[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比下降21.02%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善54.31%，从-11.39亿元增至-5.20亿元，主要因上年同期支付大额项目款项及本期理财规模增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长1275.25%，从1789万元增至2.46亿元，主要系报告期内收到委托贷款所致[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加121.39%，从5.37万元增至11.89万元，主要因报告期内外币汇率波动[12] - 期末现金及现金等价物余额同比增长34.23%，从2.68亿元增至3.60亿元，主要因收到委托贷款及资金理财[12] - 期初现金及现金等价物余额同比减少58.06%，从12.50亿元降至5.24亿元，主要因上年同期支付大额项目款项[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.096亿元，同比下降21.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.203亿元，同比改善54.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.460亿元，去年同期为1789万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.179亿元，同比增长12.1%[26] - 投资支付的现金为15.45亿元，去年同期为24.16亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.598亿元，同比增长34.2%[27] - 收到的税费返还为324.58万元，同比下降92.1%[26] 股权结构 - 中国机械科学研究总院集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为48.57%，持股数量为1.098亿股[14] - 工研资本控股股份有限公司为第二大股东，持股比例为9.57%，持股数量为2162.57万股[14] - 报告期末普通股股东总数为15,486名，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名无限售条件股东中，广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股数量最多，为298.85万股[14] - 公司前三大股东（中国机械总院、工研资本、宁波百寰）及其关联方合计持股比例超过66%[14][15] - 公司限售股总数维持1.67亿股不变，拟于2026年12月1日解除限售[17]

公司战略方向 - 公司高度重视国家战略性新兴产业及未来产业发展机遇 [1] - 公司积极响应并协同大股东工业母机战略部署 [1] 业务发展基础与规划 - 公司将依托在汽车、工程机械、特种设备等领域积累的检验检测经验 [1] - 公司结合国家产业政策导向，持续关注工业母机领域的发展机遇 [1] - 公司积极推进新能源整车测试母机系统研发与建设 [1]

公司业务定位 - 公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合服务机构 [1] - 主营业务涵盖汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品的检验检测服务 [1] - 同时提供产品认证、体系认证和服务认证等认证服务 [1] 业务能力拓展 - 公司于2023年1月获得船级社产品检测和试验机构认可证书 [1] - 新增船用锂电池安全试验及环境适应性试验能力 [1] - 新增电池管理系统的性能试验及环境试验能力 [1] - 新增船用发动机氮氧化物检测及排气污染物检测能力 [1] - 新增航行设备和无线电通信设备及系统等产品的电磁兼容试验能力 [1]

公司业务能力 - 公司已具备充电桩相关检测能力 [1] - 子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司被指定为电动汽车供电设备强制性产品实验室 [1] - 可提供专业的检测服务 [1] 业务发展现状 - 目前充电桩检测业务尚处于培育阶段 [1] - 充电桩检测业务占公司整体营收比例较低 [1] - 在行业中的市场份额有较大提升空间 [1]

公司业务能力 - 公司已具备充电桩相关检测能力 [1] - 子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司被指定为电动汽车供电设备强制性产品实验室，可提供专业的检测服务 [1] 业务发展现状 - 目前充电桩检测业务尚处于培育阶段 [1] - 充电桩检测业务占公司整体营收比例较低 [1] - 充电桩检测业务在行业中的市场份额有较大提升空间 [1]

公司业务能力 - 公司已具备充电桩相关检测能力 [2] - 子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司被指定为电动汽车供电设备强制性产品实验室 [2] 业务发展现状 - 充电桩检测业务尚处于培育阶段 [2] - 充电桩检测业务占公司整体营收比例较低 [2] - 公司在行业中的市场份额有较大提升空间 [2]