股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束之日起6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[6] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议公司自主变更会计政策等对净利润或净资产影响比例超50%的事项[4] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[11][13] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 自行召集股东会持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[15] 董事选举相关 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[19] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[32] 股权登记日与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[1] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[23] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[30] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[31] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[38] 特殊事项决议 - 公司一年内相关重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[42] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[48] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[44] 规则相关 - 本规则由公司董事会制定、修订及解释[48] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行[49]

财务表现 - 2025年半年度计提减值准备1431.26万元 [1] - 减值准备减少公司合并利润总额1431.26万元 [1] - 计提减值事项为初步测算结果 未经会计师事务所审计 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为专业技术服务业占比100.0% [1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月10日14:30召开[1][2] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月4日[6] 会议方式及地点 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[4] - 会议地点为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[7] 审议议案 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等特别决议事项[7][8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00 [13] - 现场登记地点为公司一层会议室[14] 其他 - 网络投票代码为351508，投票简称为认检投票[22] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[23]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2025年8月24日召开[2] - 会议通知于2025年8月14日送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》[5] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议[6][7][8]

会议信息 - 2025年8月24日公司第二届董事会第四次会议现场召开，9名董事全部出席[2] - 提议召开的2025年第一次临时股东大会将于9月10日召开[16][17] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案，表决均为9票同意[3][7][10][13][16] - 修订《公司章程》等议案需提交股东大会审议[10][13]

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 营业收入为3.88亿元，同比增长1.46%[22] - 营业收入同比增长1.46%至3.88亿元[63] - 归属于上市公司股东的净利润为7315.21万元，同比增长7.24%[22][31] - 基本每股收益为0.3236元/股，同比增长7.26%[22] - 加权平均净资产收益率为3.72%，同比增加0.16个百分点[22] - 营业成本同比下降7.85%至2.02亿元[63] - 研发投入同比大幅增长44.75%至3262.73万元[64] - 研发费用大幅增加44.75%，从2254万元增至3262.73万元[170] - 净利润从6909万元增长至7286.57万元，同比增长5.7%[170] - 财务费用从-160.43万元转为221.48万元的正值，主要因利息费用增加[170] - 信用减值损失大幅增加287%，从-371.51万元扩大至-1438.36万元[170] - 研发费用大幅增加至318.49万元，同比增长98.9%[174] - 投资收益下降至3698.33万元，同比减少42.5%[174] - 利息收入下降至99.91万元，同比减少58.6%[174] - 销售商品提供劳务收到现金3.35亿元，同比增长7.7%[176] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本同比下降7.85%至2.02亿元[63] - 研发投入同比大幅增长44.75%至3262.73万元[64] - 研发费用大幅增加44.75%，从2254万元增至3262.73万元[170] - 财务费用从-160.43万元转为221.48万元的正值，主要因利息费用增加[170] - 信用减值损失大幅增加287%，从-371.51万元扩大至-1438.36万元[170] - 研发费用大幅增加至318.49万元，同比增长98.9%[174] - 利息收入下降至99.91万元，同比减少58.6%[174] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6978.13万元，同比下降38.72%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降38.72%至6978.13万元[64] - 投资活动现金流量净额改善27.52%至-4.84亿元[64] - 经营活动现金流量净额为6978.13万元，同比下降38.7%[176] - 投资活动现金流出大幅增至11.73亿元，主要由于投资支付11.1亿元[177] - 筹资活动现金流入3000万元，主要来自借款收入[177] - 期末现金及现金等价物余额降至3.59亿元，同比减少40.0%[177] - 母公司投资活动现金流入3.56亿元，主要来自收回投资2.85亿元[178] - 母公司经营活动现金流量净额为-1802.45万元，同比转负[178] 资产和负债状况 - 总资产为28.25亿元，较上年度末增长11.46%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.63亿元，较上年度末增长1.39%[22] - 交易性金融资产大幅增长至4.34亿元，占总资产15.36%[71] - 货币资金减少7.97个百分点至3.6亿元，占总资产12.75%[71] - 其他非流动负债新增3亿元，主要来自委托贷款[71] - 应收账款期末余额3.05亿元，较期初2.42亿元增长26.2%[161] - 资产总计28.25亿元，较期初25.35亿元增长11.4%[163] - 负债合计6.56亿元，较期初3.92亿元增长67.3%[163] - 其他非流动负债新增3亿元，期末余额3.0018亿元[163] - 未分配利润期末余额3.73亿元，较期初3.47亿元增长7.3%[163] - 母公司货币资金期末余额2.07亿元，较期初3.4亿元下降39.1%[165] - 母公司交易性金融资产新增1.25亿元[165] - 公司总资产从20.08亿元略微下降至19.98亿元，减少约0.95%[166][167] - 应收账款显著增加54.3%，从3090万元增至4769.33万元[166] - 其他应收款下降13.6%，从1.39亿元降至1.2亿元[166] - 应付职工薪酬增长44.8%，从782.72万元增至1133.08万元[167] 各业务线表现 - 汽车整车类检测业务收入增长8.9%至1.79亿元[66] - 产品认证业务收入下降19.09%至6787.18万元[66] 子公司表现 - 子公司中机科检测总资产14.668亿元，净利润6539.98万元[97] - 子公司中汽认证总资产1.5379亿元，净利润1242.63万元[97] - 子公司中机寰宇山东总资产10.7527亿元，净利润1515.52万元[97] 行业与市场环境 - 全国检验检测行业2024年营收4875.97亿元，同比增长4.41%[43] - 全国检验检测机构数量53057家，同比下降1.44%[43] - 检验检测行业出具报告5.53亿份，同比下降8.66%[43] - 营收超1000万元的规模以上机构7972家，占比15.03%，同比上升7.02%[43] - 检验检测仪器设备达1067.01万台套，同比增长3.87%[43] - 行业资产原值5701.70亿元，同比增长8.01%[43] - 获高新技术企业认定的检验检测机构6025家，占比11.36%[43] - 获专精特新中小企业认定的检验检测机构1500家，占比2.83%[43] - 高级技术职称人员同比增长4.75%[43] - 新能源、新材料、智能装备等新兴领域机构数量增长2.05%[43] 公司技术与研发能力 - 公司检测业务有近50年历史，认证业务开展20多年，是国内最早一批开展多项检测业务的机构之一[50] - 公司累计主持或参与243项国家、行业及团体技术标准的制修订，拥有专利174项，软件著作权237项[51][54] - 公司及子公司获得30余项检测资质许可，掌握100余种一般工业产品自愿性认证技术[51] - 公司及子公司现有7个省部级科技创新平台，包括北京市企业技术研究中心等[53] - 公司在研省部级（纵向项目）科研项目6项，聚焦低空经济、智能网联汽车等新兴领域[54] - 公司及子公司拥有近百位行业知名技术专家在多个国家级标准化委员会担任专家、委员或理事[55] - 公司及子公司获得国家市场监管总局等部委授权的30余项资质，2025年上半年新增两项CCC指定实验室资质[56] - 公司可开展8大类强制性产品认证和13大类自愿性产品认证业务，以及10余类管理体系认证[57] - 公司2025年上半年在绿色产品认证、信息安全管理体系规则备案等领域成功扩项，获得零碳工厂评价机构授权[57] 募集资金使用与投资项目 - 募集资金净额为881,687,078.91元，累计使用募集资金总额726,684,300.00元，使用比例82.42%[84] - 尚未使用募集资金总额为159,368,900.00元，全部存放于募集资金专户[84] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金74,042.90万元，其中用于募投项目72,668.43万元，置换发行费用730.90万元，支付发行费用及银行手续费643.57万元[85] - 尚未使用的募集资金余额为15,936.89万元（含利息收入和理财收益）[85] - 认证检测公共服务平台项目累计投入68,900.66万元，投资进度达92.26%[87] - 该项目本期实现效益1,515.52万元，累计实现效益4,772.55万元，未达预计效益[87] - 智能应急装备检测产业园项目（超募）已投入3,767.77万元，投资进度27.93%[87] - 超募资金总额13,488.23万元，其中13,488.23万元用于增资子公司建设智能应急装备检测产业园项目[88] - 截至2025年6月30日，超募资金已使用3,767.77万元[88] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金730.90万元[88] - 认证检测公共服务平台项目承诺投资总额经审计后调减2,153.47万元至72,527.01万元[88] - 未使用募集资金全部存放于专项账户[88] - 智能应急装备检测产业园项目本期投入金额36,750,100.00元，累计投入37,677,493.10元[80] 投资与理财活动 - 报告期投资额为1,172,517,054.79元，较上年同期2,457,454,295.97元下降52.29%[77] - 报告期理财投资累计发生额为1,110,000,000.00元，上年同期为1,975,980,000.00元[77] - 以公允价值计量的金融资产中股票投资期末金额为8,732,174.85元，公允价值变动收益2,186,013.84元[82] - 其他金融资产（自有资金）期末金额为425,293,251.49元，报告期内售出金额585,000,000.00元[82] - 委托理财总额为6.7亿元，其中自有资金5.7亿元，募集资金1亿元[92] - 未到期委托理财余额为4.252933亿元，无逾期未收回金额[92] - 公司向关联方中机博也提供委托贷款300万元，利率3.05%[94] 关联交易与关联方 - 公司与关联方中国机械总院的日常关联交易金额165.5万元，占同类交易额比例61.62%[121] - 2025年度向控股股东中国机械总院及其下属子公司采购商品/接受劳务的预计关联交易额度为570万元人民币[122] - 2025年度向控股股东中国机械总院及其下属子公司销售商品/提供劳务的预计关联交易额度为280万元人民币[122] - 2025年度向控股股东中国机械总院及其下属子公司采购商品/接受劳务的预计关联交易额度占同类交易比例为5.09%[122] - 2025年度向控股股东中国机械总院及其下属子公司销售商品/提供劳务的预计关联交易额度为118.14万元人民币[123] - 2025年度向控股股东中国机械总院及其下属子公司销售商品/提供劳务的预计关联交易额度占同类交易比例为0.30%[123] - 2025年度向控股股东中国机械总院及其下属子公司其他关联交易（经费等）的预计额度为0元人民币[123] - 2025年度预计与中国机械科学研究总院集团及其下属子公司日常关联交易总额为1900万元[124] - 预计向关联方采购金额1600万元，报告期实际发生278.38万元[124] - 预计向关联方销售金额300万元，报告期实际发生118.14万元[124] - 与控股股东控制的其他联营企业关联交易实际发生2.51万元[124] - 应付控股股东中国机械科学研究总院集团委托贷款期末余额30017.75万元[128] - 委托贷款年利率为2.13%，本期产生利息292.88万元[128] - 委托贷款新增金额30000万元，本期归还275.13万元[128] - 中国机械总院持有工研资本85.53%股权[151] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数226,085,200股，其中有限售条件股份167,248,800股占比73.98%[145] - 国有法人持股141,625,700股占比62.64%[145] - 其他内资持股25,623,100股占比11.33%[145] - 无限售条件股份58,836,400股占比26.02%[145] - 中国机械科学研究总院集团持有限售股109,800,000股[147] - 工研资本控股股份有限公司持有限售股21,625,700股[147] - 宁波百寰企业管理合伙企业持有限售股10,438,900股[147] - 中机生产力促进中心有限公司持有限售股10,200,000股[147] - 宁波百茂企业管理合伙企业持有限售股7,821,700股[147] - 报告期末普通股股东总数为17,031户[150] - 中国机械科学研究总院集团有限公司持股比例为48.57%，持股数量为109,800,000股[150] - 工研资本控股股份有限公司持股比例为9.57%，持股数量为21,625,700股[150] - 宁波百寰企业管理合伙企业持股比例为4.62%，持股数量为10,438,900股[150] - 中机生产力促进中心有限公司持股比例为4.51%，持股数量为10,200,000股[150] - 宁波百茂企业管理合伙企业持股比例为3.46%，持股数量为7,821,700股[150] - 宁波百发企业管理合伙企业持股比例为3.26%，持股数量为7,362,500股[150] - 中国工商银行－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.32%，持股数量为2,988,500股[150] - 诚通基金管理有限公司－国调战略性新兴产业投资基金持股比例为1.00%，持股数量为2,260,874股[151] - 前十名流通股东中孙永强持股33.06万股，刘映红持股29.71万股[152] 管理层讨论与指引 - 公司面临政策监管风险，需持续跟踪行业政策调整[100] - 公司存在品牌公信力风险，需加强质量控制体系建设[101] - 公司面临技术迭代风险，重点攻关新能源汽车等关键技术[102] - 公司客户信用风险上升，需优化应收账款催收机制[103] 投资者交流与调研 - 公司不同业务板块占比等3个问题在2025年2月21日与东方财富证券实地调研中讨论[104] - 公司在智能航空地面设备和低空飞行器领域开展合作情况等4个问题在2025年2月25日与5家机构实地调研中讨论[104] - 公司检验检测类业务中针对汽车整车哪些方面进行检测等6个极速在2025年3月6日与8家机构实地调研中讨论[104] - 公司预计什么时候分红及未来是否有提高分红比例的计划等12个问题在2025年4月21日网络平台业绩说明会中讨论[104] - 公司现有业务结构及未来业务增长点的展望等4个问题在2025极速4月23日与机构电话会议中讨论[104] - 公司使用募集资金建设的认证检测公共服务平台项目的建设进度及未来可能带来的投资收益等4个问题在2025年4月25日与8家机构电话会议中讨论[105] - 公司双碳业务开展情况等4个问题在2025年4月29日与7家机构电话会议中讨论[105] - 公司2024年研发费用主要投向等4个问题在2025年5月14日与5家机构实地调研中讨论[105] - 公司在低空经济领域业务开展情况等4个问题在2025年6月13日与5家机构实地调研中讨论[105] - 公司在战略新兴和未来产业如何布局及在新能源汽车领域业务开展情况等4个问题在2025年6月18日与华宝基金实地调研中讨论[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为355.91万元[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为568.51万元[极速26] - 非经常性损益合计金额为637.15万元[27] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月26日[1] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[13] - 报告期末为2025年6月30日[13] - 公司股票代码为301508在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人为付志坚[17] - 公司董事会秘书为魏永斌联系地址北京市大兴区北臧村镇天荣街32号[18] - 公司证券事务代表为夏明珠联系电话010-61256133[18] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化[19] - 公司信息披露地点和备置地点在报告期内无变化[20] - 货币资金期末账面余额为1,218,485.17元，其中受限金额为715,624.06元（银行账户冻结）及502,861.11元（大额存单应收未收利息）[76] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] - 公司半年度财务报告未经审计[116] - 公司报告期未发生破产重整事项[117] - 公司作为原告的未达披露标准诉讼涉案金额568.94万元[119] - 公司作为被告的未达披露标准诉讼涉案金额814.69万元[119] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[120] - 公司向子公司中机检测实缴增资15000万元（注册资本10000万元，资本公积5000万元）[141] - 公司授予子公司中机检测3000万元财务资助额度[141] - 公司授予子公司中机博也600万元财务资助额度[141] - 子公司中机检测签订委托贷款合同金额为人民币3亿元[142]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 召集人十日内召集临时会议，提前三日通知[15] - 快捷通知2日无异议视为收到通知[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[20] 职责与程序 - 职责包括研究标准、搜寻人选等[8] - 对候选人选择审查有程序[11][12] - 议事程序包括文件准备等[13] 细则规定 - “以上”“内”含本数，其他不含[22] - 未尽事宜按规定和章程执行，抵触时修订[22] - 董事会负责制定、修订及解释[23] - 自董事会审议通过之日起施行[24]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束之日起6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] 股东会召集规则 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发通知[9][11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[14] 审议事项 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会决定[4] 股权相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[18] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[24] - 股东会选举两名以上董事应实行累积投票制[26] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[28] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票，表决时由律师和股东代表共同负责并当场公布结果[28] 决议规则 - 股东会决议应及时公告，列明相关内容[29] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[29] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] 实施规则 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[38] 其他 - 会议记录应保存不少于10年[31] - 股东可请求法院撤销违法违规决议[39] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，由董事会制定、修订及解释[40]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少一次，提前七日通知[13] - 公司相关方提议可开临时会，十日内召集，提前三日通知[13] 会议出席与决议 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[16] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[17] - 细则由董事会制定、修订及解释[20] - 细则自董事会审议通过起施行[21] 公司与时间 - 公司为中机寰宇认证检验股份有限公司[22] - 时间为二〇二五年八月[23]

上市与股份 - 公司于2023年12月1日在深圳证券交易所上市，首次发行5,652.13万股[7] - 公司注册资本为22,608.52万元，已发行股份数22,608.52万股[9][23] - 公司发起人包括中国机械科学研究总院集团等，各发起人持股比例不同[22] 股份交易与股东权益 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[33] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[41] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[61] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[60] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[117] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知董事[124] - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[126] 审计委员会相关 - 审计委员会由三名成员组成，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[148] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会议[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[179] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上，可不再提取[180] - 公司采取现金、股票或二者结合方式分配股利，现金分红优先[188]