北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2026〕第 002 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 大成证字〔2026〕第 002 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北 ...

公司业务现状 - 公司已在无人机、无人驾驶车辆、无人施工装备集群、智能网联装备和工业机器人等领域开展检测工作 [2] - 公司可开展环境适应性、电磁兼容性、安全性能、智能网联装备渗透测试等试验 [2] - 公司尚未在人形机器人方面开展检测业务 [2] 公司发展战略 - 公司一直致力于不断扩展业务范围、提升技术和服务水平，以满足市场和客户的需求 [2]

公司合规 - 公司章程和制度完备合规，执行有效，人员独立，无重大不利同业竞争[2][3] - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规，各部门定期报告工作[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 建立防止占用资金制度，关联交易等审议程序合规，价格公允[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议，使用与披露一致，无违规[4][5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常，波动有合理解释[5] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露，对外财务资助合法合规[5][6] - 现场检查对应2025年度，未发现问题[2][6]

培训信息 - 中泰证券对中机认检进行2025年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年12月27日，方式为现场+视频会议[1] - 培训对象包括董监高、中层以上管理人员等[1] 培训内容 - 含证券行业监管动态、上市公司规范运作等[1] - 重点对深交所重大事项管理培训，阐释法规责任[1] 培训成果 - 增强公司规范运作意识，达预期目标[2]

公司公告 - 中机认检将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及审计委员会审议通过使用闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司计划使用不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金总额度最高可达人民币7亿元 [1] - 资金使用前提为确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [1] - 在上述额度内资金可以滚动使用 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

公司战略与治理 - 公司成功登陆深圳证券交易所创业板后，发展已迈入资本赋能与产业升级并重的全新阶段 [1] - 为精准契合未来科技发展战略，强化经营管理中的科技支撑作用、加速价值创造进程，并持续完善公司治理体系与管理架构，公司决定设立科技发展部 [1] 核心竞争力与部门职能 - 作为以技术为核心驱动力的企业，科技创新能力直接决定公司核心竞争力与市场话语权 [1] - 设立专业化的科技管理部门是保障公司战略落地、应对行业变革的必然要求 [1] - 科技发展部将负责新领域研究和项目管理、科技创新政策制定和资源配置、产学研合作和创新平台管理，以及国家、地方和行业新平台申报等工作 [1]

公司人事变动 - 公司副总经理何世虎因达到法定退休年龄辞去职务 离任后将不再担任公司及子公司任何职务 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来源于专业技术服务业 占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为70亿元 [1]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额9.50688266亿元，净额8.8168707891亿元[1] 项目投资 - 认证检测公共服务平台项目拟投募集资金7.468048亿元[3] - 智能应急装备检测产业园项目拟投募集资金1.348823亿元[5] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，有效期12个月[7] - 购买保本型理财产品，期限不超12个月[8] 决策授权 - 董事会授权总会计师行使投资决策权，有效期12个月[10] 审批情况 - 2025年12月相关会议审议通过现金管理议案[18][20]

财务资助 - 公司向中机博也提供600万元委托贷款资助，期限不超12个月，利率参照银行报价[1][5][6][7] - 2025年1 - 11月已提供600万元额度，截至披露日使用余额300万元[4] - 本次资助后额度占最近一期经审计净资产的0.31%[8] 中机博也情况 - 公司持股中机博也60%，注册资本200万元[4] - 2024年末总资产4240.55万元等，2025年9月末总资产3349.48万元等[4] 审批情况 - 2025年12月相关会议审议通过本次资助议案，此前额度自动失效[2][3][9][10] 担保情况 - 泗阳鼎友按持股比例为资助提供连带责任保证[4][7] 保荐人意见 - 保荐人认为本次财务资助风险可控，符合规定和股东利益[11]