买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的相关文件。公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"激励计划"）采取了充分的保密措施，并对激励计划的内幕信 息知情人进行了登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司 对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2 ...

激励计划流程 - 2024年11月6日公司会议通过限制性股票激励计划议案[2] - 11月6 - 17日激励对象名单内部公示，期满无异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为正式在职员工，不包括外籍等特定人员[5] - 单个对象获授股票未超股本总额1%[5] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[6]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-036 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈爱东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈爱东女士符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈行为。 4、本次征集委托表决权行动以无偿方式公开进行，本次征集行动完全基于征集人 作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。 5、征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不违反法 律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 2、截止本公告披露日，征集人陈爱东女士 ...

上市与股本 - 公司于2023年7月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1333.34万股[5] - 公司注册资本为53333400元，股份总数53333400股，均为普通股[7][15] - 发起人李晓华持股1643.2万股，比例41.08%；宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业持股640万股，比例16.00%等[16] 股份交易与股东权益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[33] - 股东对股东大会、董事会决议有撤销权，需在决议作出60日内行使[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[64] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[143][144] - 监事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[148] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[156] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[160] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[166] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[174] - 公司合并、分立、减资，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[176][177][178]

公司概况 - 公司2012年3月2日成立，2023年7月20日在深交所创业板上市，证券简称“智信精密”，代码“301512”[14] - 法定代表人为李晓华，经营范围含高精度设备设计销售等[15] 股权激励 - 激励计划首次授予激励对象62人[24] - 拟授予限制性股票73.00万股，占公司股本总额1.37%[27] - 董事会秘书唐晶莹获授3.00万股，占拟授予权益总量4.11%[28] - 副总经理欧阳业获授5.00万股，占拟授予权益总量6.85%[28] - 其他人员获授65.00万股，占拟授予权益总量89.04%[28] - 激励计划有效期最长不超48个月[29] - 首次授予限制性股票第一个归属期可归属比例40%，第二个30%[31] - 第三个归属期可归属比例30%[32] 程序相关 - 2024年11月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[38][39] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[40] - 股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[40]

股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票73.00万股，占公司股本总额1.37%[5][24] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[5][24] - 任一激励对象累计获授公司股票未超公司股本总额1.00%[5][24] - 限制性股票授予价格为21.57元/股[5][33] - 首次授予激励对象62人[6][21] - 激励计划有效期最长不超48个月[6][26] 人员获授情况 - 高级管理人员唐晶莹获授3.00万股，占拟授予权益总量4.11%，占股本总额0.06%[25] - 高级管理人员欧阳业获授5.00万股，占拟授予权益总量6.85%，占股本总额0.09%[25] - 其他人员获授65.00万股，占拟授予权益总量89.04%，占股本总额1.22%[25] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并公告[8] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[22] 归属安排 - 限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[30] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，各年度营业收入相对2024年增长率触发值为8%、12%、16%，目标值为10%、15%、20%[42][43][47] - 公司层面业绩完成度与归属比例挂钩[43] - 激励对象个人考核结果为A时归属比例100%，为D时归属比例0%[45] 费用预计 - 预计摊销总费用为1541.90万元，2024 - 2027年各年预计费用为83.53万元、950.90万元、365.62万元、141.85万元[64] 其他规定 - 计算第二类限制性股票公允价值的标的股价为43.12元/股[62] - 公司对个人设置绩效考核体系确定归属条件[48] - 有资本公积转增股本等事项，调整限制性股票授予/归属数量和价格[50][54] - 激励计划调整需董事会审议并披露公告[59] - 公司按规定修正预计可归属数量并确认成本费用和资本公积[61] - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属股票取消归属[65] - 激励对象个人情况变化，按不同情况处理已获授限制性股票归属[67] - 激励对象因辞职等离职，已获授未归属的限制性股票作废[68] - 激励对象退休未被返聘，已获授未归属的限制性股票作废[68] - 激励对象退休被返聘，已获授限制性股票按退休前计划程序进行[68] - 激励对象身故或丧失劳动能力离职，处理方式由董事会认定[68] - 激励计划未规定情况，处理方式由董事会认定[69] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解60日未解决可诉讼[70] - 激励计划需股东大会审议通过后实施[72] - 激励计划财务、会计及税收按规定执行[72] - 激励计划由公司董事会负责解释[73]

会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年11月6日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 监事会同意实施2024年限制性股票激励计划等多项议案，均需提交股东大会审议[2][3][6][7] 激励对象 - 监事会认为激励对象名单人员符合条件，将公示不少于10天[3][4][5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会11月22日14:30现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年11月15日[2] - 会议地点为深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼[3] 提案与表决 - 提案1至3、6为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 本次议案为非累计投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[16] 登记与联系 - 登记时间为股权登记日次日起，信函或传真11月21日17:30前送达[6] - 登记地点为公司董事会办公室，邮编518109[7] - 联系人唐晶莹、盘毅荣，联系电话及传真0755 - 27200371[7] 投票代码与时间 - 网络投票代码为351512，简称智信投票[11] - 深交所交易系统投票时间为11月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月22日9:15 - 15:00[14] 其他 - 会议审议多项议案，含激励计划草案[16] - 需填写参会股东登记表，复印件或自制均有效[18]

会议召开 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年11月6日召开，7名董事全参加[2] - 公司定于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][5][6][9][10][11][12][13]

声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十一月 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励工具 ...