深圳市智信精密仪器股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-035 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 6 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李娜女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审核，监事会认为：《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-034 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件以 及《公司章程》的规定，公司结合实际情况拟定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华先生召 集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步健全公司长效激励机制，吸 引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度 上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行 评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现 公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、智信精密 指 深圳市智信精密仪器股份有限公司 激励计划、本次激励 计划、本激励计划 指 深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案）》 指 《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计 划（草案）》 《考核管理办法》 指 《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》 《激励对象名单》 指 《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计 划激励对象名单》 限制性股票、第二类 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的公司股票 激励对象 指 按照激励计划规定，获得限制性股票的公 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-038 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足业务发展及生产经营的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 总额不超过4.6亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行授信申请，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个 月内有效。上述综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据质押融资、保理等业务，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议，并提请股 东大会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协议文件。 二、担保额度预计情况 公司合并报表范围内子公司拟为公司申请不超过1亿元人民 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-039 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定，对《公司章程》中的相 应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | 公司住所：深圳市龙华区大浪街道新石 | 第五条 公司住所：深圳市龙华区观澜街道大富 | | 1 | | 社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层。 | 社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 101。 | | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任 | | ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十一月 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-037 深圳市智信精密仪器股份有限公司 特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开第 二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年。本次续聘会计师事务所事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...