深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈爱东，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权,中共党员，本科学历， 高级工程师。曾任广东肇庆风华电子工程开发有限公司企管部部长，肇庆市风华锂电池 有限公司副总经理兼董事会秘书兼工会主席，深圳市前海骛实投资管理中心（有限合伙） 副总经理兼风控合规负责人。现任深圳市前海骛实投资管理中心（有限合伙）执行事务 合伙人，广东省综合评标评审专家库专家，2023 年 12 月起任公司第二届董 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王东民先生，1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员，本科学历，高 级工程师。曾任深圳市东华实业(集团)有限公司二级公司总经理、董事长、集团副总经 理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司任董事长。现任珠海恒基达鑫国际化工仓 储股份有限公司独立董事，崇达技术股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任 公司第二届董事会独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，公 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 的自查报告》，就公司独立董事王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人作为审计委员会主任委员，2024 年度内共召集并主持 6 次董事会审计委员 会会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用报告、内部控制评价报告、内部审计部 工作计划及工作总结进行了审议，对会计师事务所的聘任及年度履职情况进行评估并发 表意见，切实履行了审计委员会主任委员的职责。 2、本人作为提名委员会委员，2024 年度内共参加 1 次董事会提名委员会会议，对 公司聘任高级管理人员事项进行了审议，充分了解拟聘任人员身份、学历职业、 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.76亿元，同比下降12.65%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4550万元，同比下降43.79%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1亿元，同比下降200.20%[18] - 2024年基本每股收益为0.85元，同比下降52.25%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为4.32%，同比下降6.54个百分点[18] - 2024年末资产总额为12.9亿元，同比下降6.22%[18] - 2024年公司实现营业收入57,629.62万元，较上年度下降12.65%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,550.44万元，较上年度下降43.79%[54] - 2024年营业收入为576,296,220.29元，同比下降12.65%[56] 业务线表现 - 自动化设备收入同比增长92.60%至220,943,725.85元，占营业收入比重从17.39%提升至38.34%[56] - 自动化线体收入同比下降66.31%至119,931,419.53元，占营业收入比重从53.96%降至20.81%[56] - 改造及技术服务收入同比增长44.42%至214,551,013.79元，占营业收入比重从22.52%提升至37.23%[56] - 自动化设备库存量同比增长59.87%至251台，主要系2024年末备货增加[60] - 自动化线体销售量同比下降65.14%至38条，生产量下降50.91%至54条[60] - 公司主要产品包括自动化设备、自动化线体、夹治具产品及相关技术服务[54] 研发投入与成果 - 研发费用同比增长20.65%至87,469,196.68元[68] - 2024年研发投入金额为87,469,196.68元，占营业收入比例15.18%，较2023年的10.99%显著提升[72] - 研发人员数量从2023年的295人增加到2024年的315人，同比增长6.78%[72] - 研发人员中本科及以上学历占比提升，本科从201人增加到227人（12.94%），硕士从10人增加到11人（10%），博士从1人增加到2人（100%）[72] - 截至2024年末，公司合计拥有专利325项（其中发明专利44项），软件著作权155项[49] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加强机器视觉、精密运动控制等核心技术在外观检测、氦检测试领域的深度拓展，提升新工艺制程市场份额[96] - 2025年公司将导入CRM系统，强化客户全生命周期数字化管理，推动业绩可持续增长（2024年已实施SRM、WMS系统）[99] - 公司计划在机器人视觉伺服技术、五轴精密运动控制技术等领域开展研发与产学研合作[97][98] - 公司通过校企合作、自主培养与外部引进结合的方式建设核心技术团队，强化人才储备[100] 市场与行业趋势 - 到2025年智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上智能制造系统解决方案供应商[30] - 2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新，形成更新换代规模效应，重点覆盖汽车、家电等领域[30] - 2025年开展"人工智能+"行动，加速推动自动驾驶、智能穿戴、机器人等新技术应用[30] - 2020年工业基础、智能制造等领域国际标准转化率力争达到90%以上[29] - 2024年消费电子行业终端需求展现温和复苏态势，政策端释放积极信号[30] 风险因素 - 宏观经济层面面临海外贸易政策不确定性和汇率波动风险，削弱出口竞争力[31] - 供应链方面原材料价格上涨叠加地缘冲突，推高生产成本并压缩利润[31] - 市场竞争中价格战导致企业净利润下滑[31] - 劳动力成本上升加剧运营压力[31] - 复合型人才短缺和环保合规成本上升构成长期挑战[31] - 公司业务面临消费电子产能外迁至印度和越南的挑战，需加强文化差异管理与流程标准化[101] - 公司主要汇率风险来源于美元计价的金融资产和负债，近两年未签署远期外汇或货币互换合约[103][105] 股东与股权结构 - 公司董事长李晓华持有16,432,000股股份[125] - 公司总经理朱明园持有3,568,000股股份[125] - 公司董事张国军持有4,960,000股股份[125] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有24,960,000股股份[125] - 公司实际控制人为李晓华，报告期内未发生变更[121] 公司治理 - 2024年公司共召开六次董事会会议和六次监事会会议，治理架构符合监管要求[111][112] - 所有董事本报告期均未缺席董事会会议，其中钱骥以通讯方式参加全部6次会议[141] - 董事会审计委员会在报告期内召开6次会议，审议通过包括2023年度审计结果、季度报告等24项议案[144][145] - 薪酬与考核委员会通过2024年限制性股票激励计划，涉及2项议案[145] - 战略委员会审议通过固定资产购置及设立全资子公司等4项投资议案[145] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项[146] 分红与利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以总股本53,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）[4] - 公司2024年度现金分红总额为20,000,025元，占可分配利润的100.00%[154] - 现金分红比例为每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发20,000,025元，占净利润的43.95%[158] - 公司合并报表未分配利润为339,274,946.64元，母公司未分配利润为253,908,952.43元[157] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为52,880.26万元，实际募集资金净额为45,577.63万元[85] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金24,187.83万元，占募集资金净额的53.07%[85] - 报告期内变更用途的募集资金总额为9,162.4万元，占募集资金净额的20.10%[85] - 尚未使用的募集资金总额为22,174.34万元，主要用于现金管理或存放于公司募集资金专户[85] - 自动化设备及配套建设项目累计投入13,830.66万元，投资进度为63.20%[87] - 研发中心建设项目累计投入2,668.26万元，投资进度为68.63%[87] - 信息化系统升级建设项目累计投入349.09万元，投资进度为29.67%[87]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.31%，本报告期为28,051,473.32元，上年同期为42,702,226.96元[4] - 公司营业总收入本期发生额为28,051,473.32元，同比下降34.3%（上期为42,702,226.96元）[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降112.45%，本报告期为-21,321,036.70元，上年同期为-10,035,667.08元[4] - 净利润为净亏损21,434,906.05元，同比亏损扩大119%（上期净亏损9,788,895.98元）[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-21,321,036.70元，同比亏损扩大112.5%（上期为-10,035,667.08元）[15] - 基本每股收益为-0.40元，同比下降110.5%（上期为-0.19元）[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为62,361,984.03元，同比下降4.3%（上期为65,192,545.09元），其中研发费用增长12.7%至22,992,232.90元[14] - 信用减值损失同比下降63.34%，本报告期为2,998,787.39元，主要系客户回款减少所致[7] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降254.70%，本报告期为-14,700,130.76元，上年同期为9,502,456.33元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,700,130.76元，同比转负（上期为正9,502,456.33元）[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降63%至74,838,351.52元（上期为202,438,747.23元）[17] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降117.91%，本报告期为-14,840,580.07元，主要系赎回理财产品减少所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,840,580.07元，同比转负（上期为正82,877,733.79元）[17] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为661,938.75，相比上一期的276,487.50增长了139.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,338,061.25，相比上一期的19,723,512.50略微下降了2%[18] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-90,122.86，相比上一期的98,122.71下降了191.8%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-10,292,772.44，相比上一期的112,201,825.33下降了109.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为238,037,286.40，相比上一期的569,163,734.95下降了58.2%[18] - 货币资金期末余额为244,689,272.39元，较期初下降4.19%[12] 资产变化 - 存货同比增长50.42%，本报告期末为222,058,780.24元，主要系在产品及发出商品存货结存余额增加所致[7] - 存货期末余额为222,058,780.24元，较期初增长50.41%[12] - 固定资产同比增长146.90%，本报告期末为228,090,608.81元，主要系厂房在建工程转固增加所致[7] - 固定资产期末余额为228,090,608.81元，较期初增长146.89%[13] - 在建工程同比下降72.53%，本报告期末为54,906,092.37元，主要系厂房在建工程转固减少所致[7] - 流动资产合计为959,014,242.92元，与期初基本持平[13] - 总资产同比增长1.36%，本报告期末为1,307,332,330.47元[4] 负债变化 - 短期借款期末余额为64,488,547.85元，较期初增长45.01%[13] - 负债合计同比增长15.9%至264,664,328.94元（上期为228,374,420.34元）[14] 其他收益和政府补助 - 其他收益同比增长408.31%，本报告期为4,200,261.99元，主要系政府补助项目验收增加所致[7] - 递延收益同比下降23.4%至6,560,000.00元（上期为8,560,000.00元）[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,693人[9] - 实际控制人李晓华直接持有公司30.81%股权，间接控制合计39.81%股权[9] - 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业持股12%，数量为6,400,000股[9] - 珠海智诚通达投资企业持股9%，数量为4,800,000股[9] 应收账款 - 应收账款期末余额为350,278,083.61元，较期初下降11.66%[12] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[19]

关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目中的"自动化设备及配套建设项目"已达到预定可使用状态，公司决定 对该项目进行结项，该项目的节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根 据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集 资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投 资项目结项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-005 公司股东、董事张国军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东及董事减持 股份预披露公告》（公告编号：2024-045），张国军先生计划自减持计划披露之日起十 五个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 1,240,000 股，占本公司总股本比例 2.3250%。 近日，公司收到张国军先生出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。截至 本公告披露日，张国军先生本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下： | 股东 | 减持 | 减持期间 | 减持价格区 | 减持均价 （元/ | 减持数量 | 减持比 例 | 减持股份 | | --- | --- ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东及董事减持 股份预披露公告》（公告编号：2024-045），周欣先生计划自减持计划披露之日起十五 个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 380,000 股，占公司总股 本比例 0.7125%。 公司股东周欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-004 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2、上述股东本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，该股东 本次减持计划已实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未 超过计划减持股份数量，不存在违法违规情形。 截至本公告披露日，与该股东同时披露减持计划的股东、董事张国军先生的减持计 划尚未实施完成。公司将继续关注减持计划后续的实施情 ...

关于持股5%以上股东、董事股份权益变动触及1%的公告 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-003 公司持股 5%以上股东、董事张国军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董 事张国军先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价 方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,240,000 股（占本公司总股本比例 2.3250%）。具体内容详见公司 2024 年 12 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司持股 5%以上股东及董事减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-045）。 2025 年 2 月 6 日，公司收到持股 5%以上股东、董事张国军先生函告，2025 年 2 月 5 日其通过集中竞价交易方式减持公司股份 250,000 股，占本公司总股本比例 0.4687%，减持后张国军先生持有公司股份 4,710,000 股，占总股本比例 ...