华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：智信精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 | 联系电话：010-56839579 | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 | 联系电话：010-56839579 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 年度，保荐人每 12 次（2024 月查询一次智信精密募集资 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 金专户） | ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈爱东，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权,中共党员，本科学历， 高级工程师。曾任广东肇庆风华电子工程开发有限公司企管部部长，肇庆市风华锂电池 有限公司副总经理兼董事会秘书兼工会主席，深圳市前海骛实投资管理中心（有限合伙） 副总经理兼风控合规负责人。现任深圳市前海骛实投资管理中心（有限合伙）执行事务 合伙人，广东省综合评标评审专家库专家，2023 年 12 月起任公司第二届董 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 的自查报告》，就公司独立董事王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人作为审计委员会主任委员，2024 年度内共召集并主持 6 次董事会审计委员 会会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用报告、内部控制评价报告、内部审计部 工作计划及工作总结进行了审议，对会计师事务所的聘任及年度履职情况进行评估并发 表意见，切实履行了审计委员会主任委员的职责。 2、本人作为提名委员会委员，2024 年度内共参加 1 次董事会提名委员会会议，对 公司聘任高级管理人员事项进行了审议，充分了解拟聘任人员身份、学历职业、 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王东民先生，1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员，本科学历，高 级工程师。曾任深圳市东华实业(集团)有限公司二级公司总经理、董事长、集团副总经 理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司任董事长。现任珠海恒基达鑫国际化工仓 储股份有限公司独立董事，崇达技术股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任 公司第二届董事会独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，公 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-016 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 28,051,473.32 | 42,702,226.96 | -34.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李晓华、主管会计工作负责人唐晶莹及会计机构负责人(会计 主管人员)温少芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性阐述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中详细描述了公司经营过程 中可能面临的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次 ...

关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目中的"自动化设备及配套建设项目"已达到预定可使用状态，公司决定 对该项目进行结项，该项目的节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根 据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集 资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投 资项目结项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-005 公司股东、董事张国军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东及董事减持 股份预披露公告》（公告编号：2024-045），张国军先生计划自减持计划披露之日起十 五个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 1,240,000 股，占本公司总股本比例 2.3250%。 近日，公司收到张国军先生出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。截至 本公告披露日，张国军先生本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下： | 股东 | 减持 | 减持期间 | 减持价格区 | 减持均价 （元/ | 减持数量 | 减持比 例 | 减持股份 | | --- | --- ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东及董事减持 股份预披露公告》（公告编号：2024-045），周欣先生计划自减持计划披露之日起十五 个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 380,000 股，占公司总股 本比例 0.7125%。 公司股东周欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-004 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2、上述股东本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，该股东 本次减持计划已实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未 超过计划减持股份数量，不存在违法违规情形。 截至本公告披露日，与该股东同时披露减持计划的股东、董事张国军先生的减持计 划尚未实施完成。公司将继续关注减持计划后续的实施情 ...