股东大会时间 - 2025年4月29日公告2024年年度股东大会通知[3] - 2025年5月21日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会股东情况 - 4名现场股东及代理人代表25,942,100股，占比48.6414%[6] - 33名网络投票股东代表87,200股，占比0.1635％[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数26,016,100股，占比99.9493%，中小投资者占比84.8797%[10][11][12][13][15] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果有效[16]

行业前景 - 行业市场前景广阔，新兴技术引领传统制造业智能化转型升级，智能制造可提高企业效率、构筑竞争力，是各国制造业竞争高地，智能装备在关键技术方面有挑战也有高附加值 [2] 盈利增长驱动因素 - 积极进行国际化布局，寻找本土和域外业务机会 [3] - 捕捉客户产品开发趋势，紧跟行业技术方向，深挖优质客户潜力，增强业务粘性，开发有竞争优势的解决方案和产品形态 [3] - 构建人才梯队，夯实人力资源基础 [3] - 优化 IT 信息化系统，深化精细化管理 [3] 财务表现 - 2024 年营业收入 57,629.62 万元，完成情况稍不及预期 [3] - 2024 年产品综合毛利率 41.15%，同比提升约 7% [3] - 2024 年实现归属于上市公司股东净利润 4,550.44 万元 [3] 设备智能化 - 公司作为产业链中游设备制造商，聚焦机器视觉、精密运动控制、深度学习等核心技术，应用于精密检测、精密组装和整线自动化设备领域 [4] 核心技术与竞争应对 - 公司拥有行业领先的机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等技术，应用于相关领域解决客户核心诉求 [5] - 面对竞争，公司保证研发投入，通过技术迭代更新推出更优技术解决方案，保持技术领先 [5] 公司布局与市场拓展 - 依托优质客户资源，深挖潜在需求，紧跟技术趋势，增加业务粘性，保障业务可持续发展 [5] - 采取稳健策略，评估后在其他领域有序拓展 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 85元 同比下滑52 25% 2023年为1 78元 2022年为2 23元 [1] - 每股净资产19 9元 同比增长0 66% 2023年为19 77元 2022年为12 82元 [1] - 每股公积金12 04元 同比增长0 25% 2023年为12 01元 2022年为4 83元 [1] - 每股未分配利润6 36元 同比增长1 11% 2023年为6 29元 2022年为6 49元 [1] - 营业收入5 76亿元 同比下滑12 73% 2023年为6 6亿元 2022年为5 47亿元 [1] - 净利润0 46亿元 同比下滑43 21% 2023年为0 81亿元 2022年为0 89亿元 [1] - 净资产收益率4 32% 同比下滑60 22% 2023年为10 86% 2022年为19 27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1201 21万股 占流通股48 39% 较上期减少47 69万股 [1] - 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业持股640万股 占总股本25 79% 持股未变 [2] - 周欣持股293 89万股 占总股本11 84% 减持10 11万股 [2] - 张国军持股124万股 占总股本5% 持股未变 [2] - BARCLAYS BANK PLC新进持股11 75万股 占总股本0 47% [2] - J P Morgan Securities PLC新进持股11 24万股 占总股本0 45% [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进持股9 28万股 占总股本0 37% [2] - 胡文刚 于帅等5名股东退出前十大股东行列 合计减持89 17万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利3 75元(含税) [2]

财报及说明会信息 - 《2024 年年度报告》及摘要已在巨潮资讯网披露[1] - 2025 年 5 月 20 日 15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 说明会人员及提问 - 出席业绩说明会人员包括董事长李晓华等[2] - 提前向投资者征集问题，可于 2025 年 5 月 20 日 15:00 前通过指定界面提问通道提问[3] - 公司将在业绩说明会上重点回答投资者普遍关注的问题[3]

立信人员与业务数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的743人[1] - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[1] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[1] 审计相关决策 - 公司同意续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2][9] 审计工作情况 - 立信对公司2024年度财报和内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 审计制定合理方案，围绕收入确认等重点展开工作[5] - 立信配备专属团队，核心成员经验丰富且有资质，后台多专家参与[6] 公司审议情况 - 2025年4月21日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[9] 公司评估结果 - 董事会认为立信按时高质量完成2024年度审计工作，出具恰当报告[10]

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财 务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职 责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司 2024 年共召开 6 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 等 7 项议案。 2、2024 年 4 月 26 ...

业绩总结 - 2024年各项减值准备期末合计余额48,521,331.00元，较2023年末增加13,297,910.91元[2] - 2024年度计提各项减值及转回共计35,786,862.50元，减少当期利润总额[7] 财务数据 - 2024年应收账款坏账准备期末余额较2023年末增加5,053,740.29元[2] - 2024年存货跌价准备期末余额较2023年末增加8,119,479.74元[2] - 2024年存货计提跌价准备占归母净利润绝对值比例超30%且大于1000万元[4][6]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-011 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品； 2、投资金额：20,000 万元； 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量投资，短期投资的实际收益不可预期。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元闲置自 有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 (一) 实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）13,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币39.66 元，募集资金总额为人民币528,802,644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发 行人民币普通股（A股）13,333,400股，募集资金总额为人民币528,80 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...