证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-030 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9：15-9： ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024 半年度占用资金 | 2024 半年度偿还累 | 2024 半年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 息） | 的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"智信精密"）于近日收 到华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换深圳市 智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 原担任智信精密首次公开发行股票的保荐代表人岳阳先生因工作变动，不再继续负 责持续督导期的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派蒲贵 洋先生（简历见附件）接替岳阳先生继续履行智信精密首次公开发行股票的持续督导职 责。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-020 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 附件：蒲贵洋先生简历 蒲贵洋先生具有丰富的投资银行从业经验，具备持续督导履职能力。本次变更后， 智信精密首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李世静女士和蒲贵洋先生，持续督 导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对智信精密首次公开发行前已发行股份部分解除限 售的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售的核查意见 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 公司首次公开发行股票前股本为 40,000,000 股，经中国证券监督管理委员会 《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1171 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 13,333,400 股，并于 2023 年 7 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次 公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 40,000,000 股增加至 53, ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-019 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份的数量为 15,200,000 股，占公司总 股本的 28.5000%。 2、本次解除限售股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，本次 解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份概况 公司首次公开发行股票前股本为 40,000,000 股，经中国证券监督管理委员会《关于 同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1171 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 13,333,400 股，并于 2023 年 7 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以总股本 53,333,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），合计派发现金 股利 40,000,050 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 年度。如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例 不变的原则实施分配。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，未发生调整情形。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所： 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市智信精密仪器股份有限公司的 2023 年年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 31 号）（以下简称"年报问询函"）， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为智信精密 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，就问询函中需保荐人发表意见的相关问题 进行了核查，现回复如下： 问题 1： 你公司 2023 年上市，本年实现营业收入 65,972.44 万元，同比增加 20.54%，实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）8,095.65 万元，同比下降 9.07%。公 司综合毛利率较上年下降 9.12 个百分点。年报显示，公司客户一、客户三和客户五为公 司在本报告期内新增的前五大客户，供应商二、供应商三为公司在本报告期内新增的前 五名供应商，前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。请你公司： （1）结合公司 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-017 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市智信精密仪器股份有限公司的 2023 年年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 31 号）（以下简称"年报问询函"）， 公司收到年报问询函后高度重视，及时组织相关人员进行分析与核实，相关问题请保荐 人、年审会计师进行核查并发表明确意见，现公司对相关问题回复如下： 问题 1： 你公司 2023 年上市，本年实现营业收入 65,972.44 万元，同比增加 20.54%，实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）8,095.65 万元，同比下降 9.07%。公 司综合毛利率较上年下降 9.12 个百分点。年报显示，公司客户一、客户三和客户五为 公司在本报告期内新增的前五大客户，供应商二、供应商三为公司在本报告期内 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 对深圳市智信精密仪器股份有限公司的 （1）结合公司生产经营、主要产品变动、IPO 报告期内前五名客户及供应 商情况、主要客户及供应商的信用政策变化等，说明上市首年前五名客户、供 应商变动较大的原因及合理性。 1 （2）说明客户一、客户三和客户五的名称、注册时间、股权结构、实际控 制人、与公司发生交易的最早时间、公司 IPO 报告期对前述客户的销售金额， 本年度销售内容、确认收入金额、截至回函日的回款情况、回款是否符合合同 约定、是否存在第三方回款情形，与前述客户的交易是否真实。 （3）说明供应商二、供应商三的名称、注册时间、股权结构、实际控制人、 与公司发生交易的最早时间、公司 IPO 报告期对前述供应商的采购金额，本年 度采购内容及金额、公司付款情况是否符合合同约定。 （4）结合本期销售内容与上期的差异、平均销售价格变动情况、营业成本 构成及其变动情况等说明毛利率变动较大的原因及合理性。 2023 年年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA159 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部出具的《关于对深圳市智信精密仪器股份有限公司的 202 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市智信精密仪器 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律 师出席了公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 11 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。前述会议通知载明了会议的召开方式、召开 时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露 ...