上市公司股权激励计划自查表 公司简称：智信精密 股票代码：301512 独立财务顾问：无 | 序 号 | 事项 | 是否存在该 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | 注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | | | | 1 | 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、高级管理人员及总量 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占本激励计划 授予限制性股票 总数的比例 | 占目前公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐晶莹 | 董事会秘书、财务总监 | 3.00 | 4.11% | 0.06% | | 欧阳业 | 副总经理 | 5.00 | 6.85% | 0.09% | | | 技术业务骨干（60人） | 65.00 | 89.04% | 1.22% | | | 合计 | 73.00 | 100.00% | 1.37% | 注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%； 2、本计划激励对象不包括①董事（含独立董事）、监事；②单独或合计持有公司5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 二、技术业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 史群锋 | 技术业务骨干 | | 2 | 徐智飞 | 技术业务骨干 | | 3 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-039 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定，对《公司章程》中的相 应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | 公司住所：深圳市龙华区大浪街道新石 | 第五条 公司住所：深圳市龙华区观澜街道大富 | | 1 | | 社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层。 | 社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 101。 | | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任 | | ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-038 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足业务发展及生产经营的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 总额不超过4.6亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行授信申请，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个 月内有效。上述综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据质押融资、保理等业务，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议，并提请股 东大会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协议文件。 二、担保额度预计情况 公司合并报表范围内子公司拟为公司申请不超过1亿元人民 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.13亿元，同比减少42.92%；年初至报告期末为1.93亿元，同比减少39.69%[2] - 2024年1 - 9月营业收入193,195,906.64元，较2023年同期减少127,166,347.38元，降幅39.69%[8] - 2024年年初到报告期末营业总收入本期发生额为1.9319590664亿元，上期发生额为3.2036225402亿元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 210.22万元，同比减少105.03%；年初至报告期末为 - 3289.82万元，同比减少192.13%[2] - 公司2024年第三季度净利润为 -33,073,017.80元，去年同期为36,026,623.24元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 2681.73万元，同比减少206.76%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -26,817,291.10元，较2023年同期减少51,936,838.08元，降幅206.76%[8] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -26,817,291.10元，去年同期为25,119,546.98元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产12.40亿元，较上年度末减少9.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为9.82亿元，较上年度末减少6.84%[2] - 2024年9月30日资产总计期末余额为12.3986947477亿元，期初余额为13.7529339428亿元[13] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 非流动性资产处置损益本报告期为15.14万元，年初至报告期末为13.95万元[3] - 计入当期损益的政府补助本报告期为12.75万元，年初至报告期末为33.78万元[3] 主要资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金2.73亿元，较1月1日减少44.63%，主要因募投项目和现金分红[7] - 2024年9月30日应收账款1.40亿元，较1月1日减少59.72%，主要因到期收款[7] - 2024年9月30日存货3.11亿元，较1月1日增加93.75%，受终端客户产品排期影响[7] - 2024年9月30日递延所得税资产2.61亿元，较1月1日增加200.28%，因收入季节性波动等[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为2.7312835043亿元，期初余额为4.9329047395亿元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额为1.4004908634亿元，期初余额为3.476575378亿元[13] - 2024年9月30日存货期末余额为3.107822818亿元，期初余额为1.6040406364亿元[13] 成本、税金及附加与研发费用变化 - 2024年1 - 9月营业成本118,731,231.50元，较2023年同期减少66,387,349.55元，降幅35.86%[8] - 2024年1 - 9月税金及附加2,714,731.23元，较2023年同期增加1,647,861.28元，增幅154.46%[8] - 2024年1 - 9月研发费用68,134,229.59元，较2023年同期增加14,098,102.83元，增幅26.09%[8] - 公司2024年第三季度营业总成本为249,778,814.78元，去年同期为301,879,659.09元[15] - 公司2024年第三季度税金及附加为2,714,731.23元，去年同期为1,066,869.95元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为68,134,229.59元，去年同期为54,036,126.76元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10为7,337人[10] - 李晓华持股比例30.81%，持股数量16,432,000股[10] - 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.00%，持股数量6,400,000股[10] - 张国军持股比例9.30%，持股数量4,960,000股[10] 限售股情况 - 2024年第三季度初限售股总数为1520万股，本期解除限售股数为1520万股，本期增加限售股数为372万股，期末限售股数为372万股[11] - 宁波梅山保税港区红杉智盛等股东的首发前限售股已于2024年7月22日上市流通[11] 流动负债与负债合计变化 - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为2.4465674648亿元，期初余额为3.0988453084亿元[14] - 2024年9月30日负债合计期末余额为2.5706995894亿元，期初余额为3.2020828148亿元[14] 募集资金项目调整 - 公司于2024年8月29日、9月19日分别召开第二届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案[12] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为 -0.617元，去年同期为0.831元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金及经营活动现金流入流出变化 - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为406,404,866.66元，去年同期为530,420,605.06元[17] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为458,218,569.85元，去年同期为555,127,143.82元[17] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为485,035,860.95元，去年同期为530,007,596.84元[17] 收回投资收到的现金变化 - 公司2024年年初到报告期末收回投资收到的现金为473,961,452.25元，去年同期为180,509,158.64元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计473,961,452.25元，上年同期为180,509,158.64元[18] 投资活动现金流出及净额变化 - 2024年第三季度购建固定资产等支付现金129,108,467.22元，上年同期为23,833,367.78元[18] - 2024年第三季度投资支付现金476,000,000.00元，上年同期为339,000,000.00元[18] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计605,108,467.22元，上年同期为362,833,367.78元[18] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 131,147,014.97元，上年同期为 - 182,324,209.14元[18] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，上年同期为528,802,644.00元[18] - 2024年第三季度分配股利等支付现金43,397,762.13元，上年同期为456,666.69元[18] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金1,977,536.04元，上年同期为68,525,064.15元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,375,298.17元，上年同期为459,820,913.16元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -25,375,298.17元，较2023年同期减少485,196,211.33元，降幅105.52%[8] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 184,083,559.19元，上年同期为305,960,047.12元[18]

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-032 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市智信精密仪器 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表 决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 202 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-031 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额 为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额 为 45,577.63 万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14888 号）。为规范公司 募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账 后，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2024 半年度占用资金 | 2024 半年度偿还累 | 2024 半年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 息） | 的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-030 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9：15-9： ...