证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-048 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 9 日 以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李娜女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整事项履行了相关审批程序， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-8281689 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四 舍五入造成 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、智信精密 指 深圳市智信精密仪器股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案）》 指 《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计 划（草案）》 《激励对象名单》 指 《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计 划激励对象名单》 限制性股票、第二类 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的公司股票 激励对象 指 按照激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司及分公 司）董事、高级管 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-050 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 12 月 13 日 2、限制性股票授予数量：73.00 万股，占公司目前股本总额 5,333.34 万股的 1.37% 3、限制性股票授予价格：21.57 元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 1、标的股票种类：第二类限制性股票； 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股； 3、本次限制性股票的授予价格为每股 21.57 元。 4、本激励计划授予的激励对象共计 62 人，包括公告本激励计划时在本公司（含子 公司，下同）任职的高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，激励对象不包括 董事（含独立董事）、监事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 序号 姓名 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-045 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东及董事减持股份预披露公告 公司股东、董事张国军先生、股东周欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"智信精密"）4,960,000 股(占本公司总股本比例 9.30%) 的股东、董事张国军先生计划自本公告披露之日起十 五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 1,240,000 股(占本公司总股本比例 2.3250%)。 持有公司 3,040,000 股(占本公司总股本比例 5.70%) 的股东周欣先生计划自本公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 380,000 股(占本公司总股本比例 0.7125%)。 一、股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-044 深圳市智信精密仪器股份有限公司 统一社会信用代码：9144030059186490XW 关于完成住所变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，同意公司根据发展情况，将公司住所 由"深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层"变更为"深圳 市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 101"，并对公司章程相 关条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 公司近日完成了相关变更手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 公司名称：深圳市智信精密仪器股份有限公司 经营范围：一般经营项目是：高精度/高速度/智能生产线、高精度/高速度/智能检 测设备、高精度/高速度/智能点胶设备、高精度/高速度/智能焊接设备的设计 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-043 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 61 人，代表股份 25,060,239 股，占公司有表决权股份总数的 46.9879％。其中：通过现场投票 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智信精密 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会 议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 7 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的相关文件。公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"激励计划"）采取了充分的保密措施，并对激励计划的内幕信 息知情人进行了登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司 对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-041 深圳市智信精密仪器股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公司监事会 结合公示情况对激励对象的相关信息进行了核查，具体情况如下： 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件 等材料。 三、核查意见 根据《管理办法》《公司章程》的规定，监事会对本次拟激励对 ...