证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-018 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日向全体董事、监事、高级管理人员发出了会议通知。本次会议由董事长李晓华 先生召集并主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司监事及相关人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-017 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李晓华 认缴注册资本：5333.34 万元 成立日期：2012 年 03 月 02 日 住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层 经营范围：一般经营项目是：高精度/高速度/智能生产线、高精度/高速度/智能检 测设备、高精度/高速度/智能点胶设备、高精度/高速度/智能焊接设备的设计与销售； 智能工厂、自动化生产线体、立体仓储整体解决方案的设计、实施与销售；机器人与大 型自动化装备的设计与销售；高精度夹治具的设计与销售；智能装备通用平台软件、算 法的研发与销售；并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售，自 营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务； 非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-016 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，报告期末为2023年6月30日[6] - 公司持股51%的控股子公司为深圳市智弦科技有限公司[6] - 南京风正泰合股权投资合伙企业（有限合伙）于2023年6月7日更名为宁波合泰正风创业投资基金合伙企业（有限合伙）[6] - 公司股票简称智信精密，代码301512，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为李晓华[8] - 董事会秘书为唐晶莹，证券事务代表为盘毅荣[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司所处行业为“CG35专用设备制造业”，以机器视觉及工业软件开发为核心开展业务[16] - 公司已与苹果、立讯精密等多家国内外知名企业建立稳定合作关系，并向新能源行业延伸取得进展[17] - 2023年7月20日公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市，股份总数由4000万股变更为5333.34万股，注册资本由4000万元变更为5333.34万元[70] - 2023年6月30日，公司有限售条件股份4000万股，占比100%，股份总数4000万股，占比100%，本次变动前后无变化[69] - 2023年6月30日，李晓华直接持有公司41.08%股权，通过智诚通达间接持有股权合计比例为41.83%，合计控制公司53.08%股权[71] - 2023年6月30日，持股5%以上的普通股股东或前10名股东中，李晓华持股41.08%，为1643.2万股；宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业持股16.00%，为640万股；张国军持股12.40%，为496万股[71] - 截至2023年6月30日，公司股本总额为4,000.00万股[96] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[105] - 公司营业周期为12个月[106] - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[107] - 合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司，以控制为基础确定[109] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入122,569,246.51元，较上年同期减少4.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,044,203.92元，较上年同期减少201.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,317,680.52元，较上年同期减少876.26%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为175,510,054.50元，较上年同期增加42.37%[11] - 本报告期末总资产为957,428,772.23元，较上年度末增加28.19%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为510,374,331.04元，较上年度末减少0.47%[11] - 非经常性损益合计5,273,476.60元，其中计入当期损益的政府补助为5,308,229.53元[13][14] - 本报告期营业收入122,569,246.51元，同比减少4.89%；营业成本78,098,353.03元，同比减少0.82%[26] - 销售费用26,071,410.29元，同比增加69.17%；管理费用18,127,410.63元，同比减少21.46%[26] - 研发投入33,787,044.57元，同比增加14.66%；经营活动产生的现金流量净额175,510,054.50元，同比增加42.37%[27] - 货币资金期末余额285,043,588.85元，占总资产29.77%，较上年末增加9.95%；应收账款期末余额83,040,725.10元，占总资产8.67%，较上年末减少37.50%[29] - 存货期末余额361,061,279.55元，占总资产37.71%，较上年末增加23.54%；合同负债期末余额126,318,410.47元，占总资产13.19%，较上年末增加7.03%[29] - 使用权资产期末余额3,911,233.86元，占总资产0.41%，较上年末增加0.21%；租赁负债期末余额1,416,810.38元，占总资产0.15%，较上年末增加0.15%[29] - 交易性金融资产期初数为180,986.30元，本期购买金额170,000,000.00元，本期出售金额150,000,000.00元，期末数为20,180,986.30元[30][31] - 截至报告期末，货币资金受限4,075,970.76元，固定资产受限24,183,273.40元，无形资产受限9,395,962.04元，合计受限37,655,206.20元[30] - 报告期投资额为180,263,094.28元，上年同期投资额为350,637,619.09元，变动幅度为 -48.59%[30] - 委托理财银行理财产品发生额13,000万元，信托理财产品发生额4,000万元，合计17,000万元，未到期余额2,000万元[32] - 2023年6月30日，公司货币资金为2.8504358885亿元，较2023年1月1日的1.4800348245亿元有所增加[80] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为2018.09863万元，2023年1月1日为0[80] - 2023年6月30日，公司应收账款为8304.07251万元，较2023年1月1日的3.448509368亿元减少[80] - 2023年6月30日，公司存货为3.6106127955亿元，较2023年1月1日的1.0583559219亿元增加[80] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为8.004847843亿元，较2023年1月1日的6.1947862533亿元增加[80] - 2023年6月30日公司资产总计9.57亿元，较年初7.47亿元增长28.2%[81] - 2023年上半年营业总收入1.23亿元，较2022年上半年1.29亿元下降4.9%[84] - 2023年上半年营业总成本1.53亿元，较2022年上半年1.43亿元增长7.1%[84] - 2023年6月30日固定资产8775.55万元，较年初8791.38万元略有下降[81] - 2023年6月30日在建工程341.38万元，较年初226.85万元增长50.5%[81] - 2023年6月30日使用权资产391.12万元，较年初152.54万元增长156.4%[81] - 2023年6月30日流动负债合计4.39亿元，较年初2.29亿元增长92.0%[82] - 2023年6月30日非流动负债合计731.36万元，较年初496.62万元增长47.3%[82] - 2023年6月30日存货2.39亿元，较年初7331.63万元增长226.9%[83] - 2023年6月30日合同负债1.26亿元，较年初4597.39万元增长174.8%[81] - 2023年上半年公司营业利润为-12555229.45元，2022年同期为2538251.94元[85] - 2023年上半年公司净利润为-5720164.28元，2022年同期为5838713.08元[85] - 2023年上半年母公司营业收入为118846860.43元，2022年同期为129747756.69元[86] - 2023年上半年母公司净利润为1330957.77元，2022年同期为10191439.92元[86] - 2023年上半年基本每股收益为-0.151，2022年同期为0.148；稀释每股收益2023年上半年为-0.151，2022年同期为0.148[86] - 2023年上半年母公司基本每股收益为0.03，2022年同期为0.26；稀释每股收益2023年上半年为0.03，2022年同期为0.26[87] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为494895322.85元，2022年同期为292298747.22元[87] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为319385268.35元，2022年同期为169024364.71元[87] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为175510054.50元，2022年同期为123274382.51元[87] - 2023年上半年收回投资收到的现金为150259809.33元，2022年同期为254741218.46元[87] - 2023年半年度经营活动现金流入小计466,790,873.87元，2022年同期为293,841,227.06元[88] - 2023年半年度经营活动现金流出小计335,491,024.30元，2022年同期为185,351,946.14元[88] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额131,299,849.57元，2022年同期为108,489,280.92元[88] - 2023年半年度投资活动现金流入小计150,259,809.33元，2022年同期为254,741,218.46元[88] - 2023年半年度投资活动现金流出小计180,263,094.28元，2022年同期为350,637,619.09元[88] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -30,003,284.95元，2022年同期为 -95,896,400.63元[88] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计5,989,852.63元，2022年同期为2,087,411.16元[88] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -5,989,852.63元，2022年同期为 -2,087,411.16元[88] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额142,622,570.27元，2022年同期为28,424,129.25元[88] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额280,967,618.09元，2022年同期为93,499,277.69元[88] - 2023年上半年综合收益总额为5,838,713.08元，较之前减少98,523.39元[92] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为8,302,280.33元[92] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积1,019,143.99元[92] - 2023年半年度末所有者权益合计为426,088,101.49元[92] - 2023年半年度其他权益工具本期增减变动金额为3,637,836.48元[93] - 2023年半年度综合收益总额为1,330,957.77元[93] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为3,637,836.48元[93] - 2022年半年度综合收益总额为10,191,439.92元[94] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为8,302,280.33元[94] - 货币资金期末余额为285,043,588.85元，期初余额为148,003,482.45元，其中银行存款期末余额为280,967,618.09元，期初余额为138,345,047.82元[199] - 交易性金融资产期末余额为20,180,986.30元，期初余额为0元[199] - 应收票据期末余额为550,000元，期初余额为0元[199] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认金额为550,000元[200] - 银行承兑汇票保证金为3,825,970.76元，履约保证金为250,000元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入11,702.01万元，同比减少8.22%；营业

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：智信精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 | 联系电话：010-56839579 | | 保荐代表人姓名：岳阳 | 联系电话：010-56839579 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用，公司募集资金于 2023 年 7 月 14 日到 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 账 | | （2） ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-008 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换先期投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金合计人民币 6,094.06 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 7 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣 除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45,577.63 万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验 资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14888 号）。为规范公司募 集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金 到账后，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子 公司苏州华智诚精工科技有限公司（以下简称"华智诚"）与保荐人、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情 况进行监管。 二、募集资金投资项目情况 1 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分募集 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-012 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用 效率，降低财务成本，公司拟使用部分超募资金 1,639.00 万元永久补充流动资金，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第一届董事会第二十三次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独 立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东、实 际控制及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查， 现发表独立意见如下： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，亦不存在以前年度发生但延 ...