监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月13日召开 会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出 [1] - 会议在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议室以现场结合通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 [1] - 会议由监事会主席王小董召集和主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 监事会审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 [1] - 监事会确认88名激励对象符合资格 无独立董事、监事、大股东或实际控制人亲属及外籍员工 且均未单独或合计持股超5% [2] - 授予日为2025年5月13日 向激励对象首次授予50.9375万股限制性股票 授予价格为19.75元/股 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票 弃权0票 反对0票） [2] 信息披露与备查 - 激励计划详情参见同日披露于巨潮资讯网的专项公告 [2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年4月18日决定召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00，网络投票时间为2025年5月13日[5] 参会情况 - 出席本次股东大会有表决权股东58人，代表股份41,680,350股，占比62.9026%[7] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意率超99%[10][11][12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意率51.3949%[12] - 《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意率99.7862%[13] 结果合规 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

股权信息 - 截至2025年5月13日，公司总股本为66,666,667股，有表决权股份总数66,261,767股[3] - 58位股东通过现场和网络投票，代表股份41,680,350股，占比62.9026％[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》总表决同意41,634,850股，占比99.8908％；中小股东同意140,900股，占比75.5901％[5][6] - 《2024年度监事会工作报告》反对37,600股，占比0.0902％；弃权7,900股，占比0.0190％[10] - 《2024年度利润分配预案》总表决反对72,000股，占比0.1727％；弃权10,700股，占比0.0257％；中小股东同意103,700股，占比55.6330％[14][15] - 《公司董事2025年度薪酬方案》同意95,800股，占比51.3949％；反对90,600股，占比48.6052％[16] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意41,591,250股，占比99.7862％；反对89,100股，占比0.2138％；中小股东同意97,300股，占比52.1996%，反对89,100股，占比47.8004%[1][20][23][25] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意41,591,250股，占比99.7862%，反对89,100股，占比0.2138%[22] - 《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》总表决同意41,591,250股，占比99.7862%，反对89,100股，占比0.2138%[24] 其他信息 - 相关议案为特别决议，获2/3以上审议通过[1][23][25] - 见证律师事务所为安徽承义律师事务所，律师为鲍金桥、胡鸿杰[26] - 律师认为股东大会召集、召开程序等合规，表决结果有效[26] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[28] - 公告由董事会发布，时间为2025年5月13日[29]

北京市嘉源律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-135 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万邦医药科技股份有 限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）的委托，担任万邦医药实施2025年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 ...

激励计划股票授予 - 拟授予限制性股票62.50万股，占股本总额0.94%[9] - 首次授予50.9375万股，占0.76%，预留11.5625万股，占0.17%[9] - 首次授予激励对象88人，占2023年12月31日员工总数479人的17.71%[9][30] - 首次授予限制性股票授予价格为19.75元/股[10] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[10] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成[15] - 预留权益授予对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[30] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营收增长率目标值分别不低于15%、28%、40%，触发值分别不低于10%、20%、30%[12][14] 归属安排 - 首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属，比例为40%、30%、30%[10] - 若预留部分在2025年9月30日前授予，归属比例为40%、30%、30%；之后授予，为50%、50%[11] 人员限制 - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括万邦医药独立董事、监事等[29][30] - 若激励对象最近12个月内有特定违规情形，终止其参与权利[32] 其他 - 截至2025年3月31日，公司回购股份202,500股，占总股本0.30%，支付总金额7,804,624元[36] - 预计首次授予权益费用总额为1002.10万元[84] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为377.49万元、417.07万元、164.94万元、42.59万元[85]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月13日16:30召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 确定2025年5月13日为首次授予日[4] - 向88名激励对象首次授予50.9375万股限制性股票，授予价19.75元/股[4]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"万邦医药""上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简 ...

激励计划概况 - 拟授予限制性股票62.50万股，占公司股本总额0.94%[4] - 首次授予50.9375万股，占公司股本总额0.76%，占拟授予总数81.50%[4] - 预留11.5625万股，占公司股本总额0.17%，占拟授予总数18.50%[4] 授予对象与数量 - 88名激励对象获首次授予，副总经理宋欣获授1.8750万股[5] - 副总经理许杨获授2.5000万股[5] - 董事、副总经理周燕获授2.5000万股[5] - 副总经理刘蓉蓉获授1.5000万股[5] - 核心技术/业务人员84人获授42.5625万股[5] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[7] - 预留部分分两个归属期，比例均为50%[8] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年以2024年营收为基数，2025年目标增长率不低于15%，触发值不低于10%[8] - 2026年目标增长率不低于28%，触发值不低于20%[8] - 2027年目标增长率不低于40%，触发值不低于30%[8] 时间节点 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划议案[11] - 2025年4月27日至5月6日对首次授予激励对象内部公示[12] - 2025年5月13日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案[13] - 2025年5月13日确定为首次授予日[16][18][27] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月[20] - 测算公允价值参数：标的股价37.63元/股等[23] - 首次授予限制性股票摊销成本合计942.87万元[24] - 参与激励董高授前6个月无买卖公司股票情况[25] - 发行股票筹资用于补充流动资金[26]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予权益总量62.5万股[1] - 副总经理等多人获授不同数量股票[1] - 84名核心人员获授42.5625万股，占68.1%[1] - 预留11.5625万股，占18.5%[1] 激励限制 - 激励对象获授股票不超公司总股本1%[1] - 有效期内激励计划涉股累计不超20%[1] - 激励对象不包括独董、监事等人员[2]

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-028 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出， 本次会议于2025年5月13日16:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议 室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董 事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审 ...