激励计划股票授予 - 拟授予限制性股票62.50万股，占股本总额0.94%[9] - 首次授予50.9375万股，占0.76%，预留11.5625万股，占0.17%[9] - 首次授予激励对象88人，占2023年12月31日员工总数479人的17.71%[9][30] - 首次授予限制性股票授予价格为19.75元/股[10] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[10] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成[15] - 预留权益授予对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[30] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营收增长率目标值分别不低于15%、28%、40%，触发值分别不低于10%、20%、30%[12][14] 归属安排 - 首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属，比例为40%、30%、30%[10] - 若预留部分在2025年9月30日前授予，归属比例为40%、30%、30%；之后授予，为50%、50%[11] 人员限制 - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不包括万邦医药独立董事、监事等[29][30] - 若激励对象最近12个月内有特定违规情形，终止其参与权利[32] 其他 - 截至2025年3月31日，公司回购股份202,500股，占总股本0.30%，支付总金额7,804,624元[36] - 预计首次授予权益费用总额为1002.10万元[84] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为377.49万元、417.07万元、164.94万元、42.59万元[85]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月13日16:30召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 确定2025年5月13日为首次授予日[4] - 向88名激励对象首次授予50.9375万股限制性股票，授予价19.75元/股[4]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"万邦医药""上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简 ...

激励计划概况 - 拟授予限制性股票62.50万股，占公司股本总额0.94%[4] - 首次授予50.9375万股，占公司股本总额0.76%，占拟授予总数81.50%[4] - 预留11.5625万股，占公司股本总额0.17%，占拟授予总数18.50%[4] 授予对象与数量 - 88名激励对象获首次授予，副总经理宋欣获授1.8750万股[5] - 副总经理许杨获授2.5000万股[5] - 董事、副总经理周燕获授2.5000万股[5] - 副总经理刘蓉蓉获授1.5000万股[5] - 核心技术/业务人员84人获授42.5625万股[5] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[7] - 预留部分分两个归属期，比例均为50%[8] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年以2024年营收为基数，2025年目标增长率不低于15%，触发值不低于10%[8] - 2026年目标增长率不低于28%，触发值不低于20%[8] - 2027年目标增长率不低于40%，触发值不低于30%[8] 时间节点 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划议案[11] - 2025年4月27日至5月6日对首次授予激励对象内部公示[12] - 2025年5月13日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案[13] - 2025年5月13日确定为首次授予日[16][18][27] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月[20] - 测算公允价值参数：标的股价37.63元/股等[23] - 首次授予限制性股票摊销成本合计942.87万元[24] - 参与激励董高授前6个月无买卖公司股票情况[25] - 发行股票筹资用于补充流动资金[26]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予权益总量62.5万股[1] - 副总经理等多人获授不同数量股票[1] - 84名核心人员获授42.5625万股，占68.1%[1] - 预留11.5625万股，占18.5%[1] 激励限制 - 激励对象获授股票不超公司总股本1%[1] - 有效期内激励计划涉股累计不超20%[1] - 激励对象不包括独董、监事等人员[2]

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-028 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出， 本次会议于2025年5月13日16:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议 室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董 事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审 ...

激励计划 - 公司2025年4月18日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月21日至2025年4月21日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票情况[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形，行为符合法规[5]

1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了 《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要、《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单》。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-025 安徽万邦医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于 <安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的 ...

股份回购 - 2024年10月23日同意用1500 - 3000万元超募资金回购股份，回购价不超60.62元/股[2] - 2025年1月24日起回购价格上限调整为不超60.27元/股[3] - 截至2025年4月30日累计回购404,900股，占总股本0.61%[4] - 截至2025年4月30日回购最高成交价40.80元/股，最低34.56元/股[4] - 截至2025年4月30日成交总金额15,233,438元（不含交易费用）[4]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 时间为2025年5月16日15:00 - 16:00[3][5] - 方式为网络互动，地点在价值在线[3][5] - 参加人员有董事长、董秘兼财务总监、独立董事[5] 投资者参与 - 可于2025年5月16日前会前提问[3][6] - 当天通过指定网址或小程序码互动[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]