| 现场检查手段： | | | | | --- | --- | --- | --- | | （1）查阅公司内部控制相关制度及三会会议资料； | | | | | （2）查阅公司与控股股东及其他关联方的关联交易情况，包括交易事 | | | | | 项、交易金额、决策程序、表决资料等。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占 | √ | | | | 用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情 | | | √ | | 形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025年度关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》等有关规定，对万邦医药2025年度关联交易情况进行了专 项核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规，公司董事、实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司 关联自然人，侯海琨女士在公司任职，构成关联交易。 （二）2025年度预计关联交易类别和金额 结合公司实际情况，预计2025年度该关联交易额度为50万元。该关联交易 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职，于2024年6月辞去公司职务， 2024年度领取薪酬132,541.67元，实际 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1022 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为万邦医药容诚审字[2025]230Z1022 号审计报告之签字盖章 页。） 内部控制具有固有局 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜宝红，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 2024 年，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人利用参加董事 会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理 层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 5 次，实际出席 5 次； 应出席股东大会 3 次，实际出席股东大会 2 次； 公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 ...

本人尹宗成，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独 立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独立董 事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度， 均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 一、基本情况 尹宗成，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、注册会计师。2013 年 1 月至今担任安徽农业大学教授，2015 年 12 月至 2022 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，安徽万邦医 药科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）就 2024 年度在任独立董事尹宗成先生、 姜宝红女士提交的 2024 年度独立董事独立性自查表》进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事尹宗成先生、姜宝红女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和《监事会议 事规则》等规章的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监 督职责，对公司的经营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进 行了全面的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序均 符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议的主要情况如 下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 04 | 月 | 18 | 五、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》； | | | | | | | | 审议并表决通过了以下议案： 一、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | 二、《关于 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-019 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自2024年1月1日起 施行。 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）， 规定了"关于流动负债与 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-016 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》《安徽万邦医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合安徽万邦医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2025年4月18日召开的第二届董事会第 十七次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于 公司监事2025年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，安徽万邦医药 科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所《 特殊普通合 伙） 以下简称《 容诚"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48 ...