董事会换届完成 - 公司于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会并选举产生第三届董事会成员 [1] - 第三届董事会第一次会议于同日在公司2楼会议室以现场会议方式召开 会议应出席董事5人 实际出席5人 [1] - 全体董事一致同意选举陶春蕾女士为公司第三届董事会董事长 任期三年 [1] 专门委员会组成 - 公司董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 [2] - 战略委员会由陶春蕾（主任委员） 张洪斌 许新珞组成 [2] - 审计委员会由卓敏（主任委员） 张洪斌 宋欣组成 其中主任委员卓敏为会计专业人士 [2] - 提名委员会由张洪斌（主任委员） 卓敏 陶春蕾组成 [2] - 薪酬与考核委员会由张洪斌（主任委员） 卓敏 陶春蕾组成 [2] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任陶春蕾女士为公司总经理 任期三年 [3] - 董事会同意聘任周燕女士 许杨先生为公司副总经理 任期三年 [3] - 董事会同意聘任冉静女士为公司财务总监 任期三年 [3] - 董事会同意聘任侯海琨女士为公司董事会秘书 任期三年 [3] - 侯海琨女士暂未取得董事会秘书培训证明 正参加最近一期培训 正式履职前由董事长陶春蕾代行职责 [4][5]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月21日下午14:30召开 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 出席股东及代表共代表41,659,550股 占公司总股本66,261,767股的62.8712% [1] - 通过现场投票的股东4人 代表股份41,493,950股 占公司有表决权股份总数的62.6253% [2] - 中小股东出席59人 代表股份165,600股 占总股本的0.2499% 全部通过网络投票参与 [2] 议案审议及表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获得99.7312%同意票(41,547,550股) 反对票108,100股(0.2594%) 弃权票3,900股(0.0094%) [2] - 中小股东对该议案表决结果为: 同意32.3672%(53,600股) 反对65.2778%(108,100股) 弃权2.3551%(3,900股) [3] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》获得99.7369%同意票(41,549,950股) 反对票108,100股(0.2594%) 弃权票1,500股(0.0036%) [3][4] - 中小股东对该议案表决结果为: 同意33.8164%(56,000股) 反对65.2778%(108,100股) 弃权0.9058%(1,500股) [4] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得99.7360%同意票(41,549,550股) 反对票108,500股(0.2604%) 弃权票1,500股(0.0036%) [7] - 中小股东对该议案表决结果为: 同意33.5749%(55,600股) 反对65.5193%(108,500股) 弃权0.9058%(1,500股) [7] 董事会换届选举结果 - 陶春蕾当选非独立董事 获得99.6205%选举票数(41,501,458票) 中小股东投票支持率为4.5338%(7,508票) [7][8] - 许新珞当选非独立董事 获得99.6205%选举票数(41,501,457票) 中小股东投票支持率为4.5332%(7,507票) [8][9] - 张洪斌当选独立董事 获得99.6205%选举票数(41,501,461票) 中小股东投票支持率为4.5356%(7,511票) [9] - 卓敏当选独立董事 获得99.6205%选举票数(41,501,461票) 中小股东投票支持率为4.5356%(7,511票) [9][10] 法律意见及会议有效性 - 安徽承义律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [10] - 股东大会表决结果被认定为合法有效 [10]

股东大会基本信息 - 安徽万邦医药科技股份有限公司于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会由公司董事长陶春蕾女士主持 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为安徽省合肥市高新区火龙地路299号2楼会议室 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东人数共63人 代表公司股份数41,659,550股 占公司有表决权股份总数的62.8712% [3][4] - 出席人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师 [4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获得通过 同意41,547,550股 占出席有效表决权股份总数的99.7312% 反对108,100股 占0.2595% 弃权3,900股 占0.0094% [5] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》获得通过 同意41,549,950股 占99.7369% 反对108,100股 占0.2595% 弃权1,500股 占0.0036% [5] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过 同意41,549,550股 占99.7369% 弃权1,500股 占0.0036% [6] - 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》获得通过 同意41,501,458票 中小投资者同意7,508票 [7] - 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》获得通过 同意41,501,461票 中小投资者同意7,511票 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2][3][7] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [4] - 表决程序及表决结果合法有效 [5][6][7]

董事会换届 - 公司于2025年8月21日完成第三届董事会换届选举，董事会由5名董事组成，任期三年[1][2] - 第三届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3] 人员聘任 - 公司聘任5名高级管理人员，任期三年，财务总监聘任经审计委员会通过，其他经提名委员会通过[5][6] 人员变更 - 换届后沈英、周燕等不再担任非独立董事，尹宗成、姜宝红不再担任独立董事[6] - 换届后王小董、邵凤、李杰不再担任公司监事，仍在公司任职[7] - 换届后刘蓉蓉、刘妹不再担任高级管理人员，宋欣新任职工代表董事[8] 持股情况 - 沈英直接持有公司股份139.83万股，占总股本2.10%；周燕间接持股9.32万股，占0.14%[7] - 王小董、邵凤间接持股2.3304万股，占总股本0.03%；李杰间接持股1.5536万股，占0.02%[7][8] - 刘妹间接持股27.966万股，占总股本0.42%；宋欣间接持股9.322万股，占0.14%[8] - 陶春蕾直接持有公司股份26,427,800股，间接持有4,064,180股，合计占总股本45.59%[12] - 许新珞直接持有公司股份9,726,200股，占总股本14.59%[13] - 宋欣间接持有公司股份93,220股，占总股本0.14%[14] - 周燕间接持有公司股份93,220股，占总股本0.14%[17] - 许杨间接持有公司股份139,830股，占总股本0.21%[18] 人员关系 - 陶春蕾与许新珞为母子关系，侯海琨为许新珞配偶[12][13][21] 人员履历 - 宋欣现任募正医学执行董事兼总经理，2019年8月至2025年8月任公司副总经理[14] - 周燕2019年8月至2025年8月任公司董事，2019年8月至今任公司副总经理[17] - 许杨2008年7月至今担任公司分析部部长，2019年8月至今任公司副总经理[18] - 冉静2025年7月至今担任公司高级财务经理[20] 特殊情况 - 侯海琨暂未取得董事会秘书培训证明，履职前由董事长陶春蕾代行职责[6]

股东大会信息 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月4日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年8月21日下午14:30，网络投票时间为2025年8月21日[4][5] - 出席本次股东大会的股东63人，代表股份41,659,550股，占比62.8712%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意占比超99%[9][10][11][12] 董事选举 - 选举陶春蕾为第三届董事会非独立董事，同意41,501,458票，中小投资者同意7,508票[12]

股本与参会情况 - 截至2025年8月15日公司总股本66,666,667股，有表决权股份66,261,767股[5] - 63人出席股东大会，代表有表决权股份41,659,550股，占比62.8712%[5] - 59名中小股东代表有表决权股份165,600股，占比0.2499%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意41,547,550股，占比99.7312%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意41,549,950股，占比99.7369%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意41,549,950股，占比99.7369%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意41,549,950股，占比99.7369%[12] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意41,547,950股，占比99.7321%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意41,549,550股，占比99.7360%[14] 选举情况 - 陶春蕾获41501458票当选非独立董事，中小股东表决获7508票[15] - 许新珞获41501457票当选非独立董事，中小股东表决获7507票[16] - 张洪斌获41501461票当选独立董事，中小股东表决获7511票[16][17] - 卓敏获41501461票当选独立董事，中小股东表决获7511票[18] 其他 - 股东大会2025年8月21日在安徽合肥召开[3] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[19] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议[20]

董事会会议 - 2025年8月21日召开第三届董事会第一次会议[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 人员选举 - 全体董事一致选举陶春蕾为董事长，任期三年[3] - 选举第三届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任陶春蕾为总经理，聘任周燕、许杨为副总经理[6][7] - 聘任冉静为财务总监，聘任侯海琨为董事会秘书[8][9]

股东大会基本信息 - 会议召开时间：2025年8月21日14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 投票方式：股东可选择现场表决或通过深交所交易系统/互联网投票系统进行网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份股东可出席，允许委托代理人参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等需列席会议 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括董事会换届选举，涉及4项子议案 [3] - 累积投票提案采用等额选举方式，选举非独立董事（陶春蕾、许新珞）和独立董事（2人），选举票数按持股数×应选人数计算 [4][9] - 议案1 00、2 01、2 02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项 [4] 会议登记流程 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权文件，自然人股东需持身份证及账户卡，异地股东可通过信函或邮件登记 [5] - 登记截止前需提交《参会股东登记表》及相关证件复印件，不接受电话登记 [5][12] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报同意/反对/弃权，累积投票提案需按候选人分配票数且不超过总选举票数 [6][7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [9] 中小投资者权益 - 中小投资者（持股<5%且非公司管理层）的表决情况将单独计票并披露 [5] 附件说明 - 附件包含网络投票流程、授权委托书模板及参会股东登记表格式 [6][10][12]

股东大会时间 - 现场会议8月21日14:30召开[1] - 网络投票8月21日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2025年8月15日[2] - 会议登记8月18日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 会议地点及联系信息 - 地点在安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号楼公司2楼会议室[3] - 联系人刘妹，电话0551 - 65397676等[8] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案有特别和普通决议区分[5] - 议案4.00、5.00采用累计投票选非独立董事和独立董事各2人[4][5] - 议案已由公司第二届董事会第十九次会议审议通过[6] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积提案外提案表达相同意见[16] - 重复投票以第一次有效投票为准[18] - 累积投票票数合计不超拥有票数[17] 其他 - 2025年第二次临时股东大会董事会换届选非独立董事和独立董事各2人[21] - 参会股东登记表8月18日16:00前送达[23] - 授权委托书有效期至会议结束[22]

股价表现 - 万邦医药股价报45.87元，较前一交易日下跌1.23元，跌幅2.61% [1] - 盘中最高触及47.28元，最低下探至45.75元 [1] - 成交量为16850手，成交额0.78亿元 [1] 公司概况 - 公司属于医疗服务板块，业务涵盖创新药、减肥药等领域 [1] - 公司具备专精特新资质 [1] - 当前总市值30.58亿元，流通市值10.29亿元 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流入160.57万元，占流通市值的0.16% [1] - 近五日主力资金累计净流出815.92万元，占流通市值的0.79% [1]