募资情况 - 公司首次公开发行A股1,666.6667万股，发行价67.88元/股，募集资金总额113,133.34万元，净额102,430.09万元，超募资金54,032.09万元[2] 项目投入 - 药物研发及药代动力学中心项目拟投入40,398.00万元，截至2025年11月30日累计投入24,651.34万元[6] - 补充流动资金项目拟投入8,000.00万元，截至2025年11月30日累计投入8,000.00万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超2.2亿闲置募集资金和不超8.2亿闲置自有资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[9] - 闲置募集资金拟购保本产品，自有资金拟购低风险理财产品[10][11] - 现金管理议案已通过审计和董事会审议，尚需股东会审议[21][22]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬管理负责方 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查薪酬政策与方案并考核[4] 董事薪酬情况 - 非独立董事在公司任职按岗位定薪，不在公司任职不领薪酬[7][8] - 独立董事实行固定津贴制，不参与薪酬挂钩绩效考核[9] - 独立董事津贴次月定期发放，离任按实际任期算薪[13] 高管薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%[10] 薪酬追回情况 - 公司因错报追溯重述财务报告时应追回董事、高管超额绩效薪酬[15] - 董事、高管违反义务公司应追回或减少其绩效薪酬[15] 薪酬调整依据 - 公司董事、高管薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀等[18]

股份买卖披露与报告 - 董事会秘书每季度检查董高买卖公司股票披露情况[6] - 董高买卖股份前通知董秘，变动后2个交易日报告并公告[7] - 董高通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8][9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[10] 股份转让限制 - 公司股票上市1年内，董高所持股份不得转让[12] - 董高离职后半年内，所持股份不得转让[12] - 定期报告公告前15日内，董高不得买卖公司股票[13] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[16] 股份锁定规则 - 上市已满一年，董高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数；未满一年则新增股份按100%自动锁定[16] 股份增持规则 - 拥有权益股份达或超公司已发行股份30%但未达50%，自事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超公司已发行股份的2%[19] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超6个月[19] - 增持主体实施期限过半时，通知公司披露增持进展公告[20] - 特定情形增持股份比例达公司已发行股份的2%等情况，需聘请律师发表核查意见并披露增持结果公告[21] - 特定情形下通过集中竞价每累计增持股份比例达公司已发行股份的2%，应披露增持进展公告，公告前不得再增持[22] 其他规定 - 董高应在特定时间内委托公司向深交所申报个人及其近亲属身份信息[6] - 董高违规短线交易，董事会应收回所得收益并披露相关内容[14] - 持股5%以上股东和董高不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易[14] - 公司发布定期报告时，增持计划未实施完毕或期限未届满，应在报告中披露实施情况[23] - 在公司发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持公司股份[24] - 公司及董高应保证申报信息真实准确等，违反制度及法规将担责[26]

信息披露与补选 - 董事辞任公司应在两个交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司应在六十日内完成补选[5] 人员确定与移交 - 法定代表人辞任公司应在三十日内确定新法定代表人[5] - 董事、高管正式离职生效后三个工作日内完成工作移交[8] 股份转让限制 - 离职半年内董事、高管不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董事、高管每年转让股份不超总数25%[11] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内向董事会申请复核[14]

募资情况 - 公司首次公开发行1666.6667万股，发行价67.88元/股，募资总额113,133.34万元，净额102,430.09万元，超募54,032.09万元[1] 项目投入 - 截至2025年11月30日，药物研发及药代动力学工程中心项目拟投40,398.00万元，累计投入24,651.34万元[6] - 补充流动资金项目拟投8,000.00万元，累计投入8,000.00万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金和不超8.2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] - 2025年12月审计、董事会审议通过，尚需2026年第一次临时股东会审议[11][12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为113133.34万元，净额为102430.09万元，超募54032.09万元[1] - 募集资金计划用于药物研发及药代动力学工程中心等项目，合计48398.00万元[3][5] 资金使用 - 2023 - 2024年各用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，各占29.6120%[7][8] - 2024 - 2025年用15233438.00元超募资金回购404900股公司股份[9] - 累计使用超募资金33523.34万元，剩余20508.75万元[10] 资金规划 - 拟用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，待股东会审议[11] 公司承诺 - 每十二个月内永久补充流动资金累计不超超募资金总额30%[12] - 使用后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[12] 审议情况 - 审计委员会、董事会通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，保荐机构无异议[13][15][16]

会议时间 - 2026年1月14日14:30召开第一次临时股东会[1] - 网络投票时间为2026年1月14日9:15 - 15:00[1][16][17] - 会议股权登记日为2026年1月8日[2] 会议登记 - 登记时间为2026年1月13日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[8] - 登记地点为安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号楼证券事务部[8] 会议内容 - 审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》等三项提案[5] - 中小投资者表决情况单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码为351520，投票简称为万邦投票[15] 其他事项 - 参会股东登记表需正楷填写，1月13日16:00前送达[22] - 发言需注明意向、要点和时间，公司统筹安排[22]

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-060 （一）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定新制 度。逐项表决结果如下： 1、《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 安徽万邦医药科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2025 年 12 月 25 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金 购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进 展公告 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议， 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调 整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》，同意公司将用于现 金管理的闲置自有资金额度调整至 7.2 亿元人民币（不超过），用于现金管理的 募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币 3.8 亿元（含本数）及将募集资金 专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。保荐机构对此出具了 无异议的核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 31 ...

公司战略与投资 - 万邦医药通过其控制的有限合伙企业合肥群象齐鸣企业管理合伙企业（有限合伙）参与认购私募股权基金份额[1] - 合肥群象拟以自有资金认缴出资1000万元人民币，认购嘉兴隆峰创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，认缴比例为12.987%[1] - 该投资旨在满足公司业务布局及未来发展需要，借助专业机构力量整合资源，以提高公司综合竞争力[1] 投资标的与方向 - 投资基金的投资方向集中于医药相关领域，包括新药研发、医疗器械研发项目等[1] - 主要投资标的为优质的新兴医疗企业，涵盖范围包括但不限于新药、创新药、医疗器械、医疗服务、诊断、生物技术及医药外包研发企业[1] 交易执行 - 相关合伙协议于2025年12月22日签署，交易方包括石河子市隆泰股权投资管理企业（有限合伙）等各方[1]