安徽万邦医药科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第四条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 除本制度第九条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1666.6667万股，发行价67.88元/股，募资总额113,133.34万元，净额102,430.09万元，超募54,032.09万元[1] 项目投入 - 截至2025年11月30日，药物研发及药代动力学工程中心项目拟投40,398.00万元，累计投入24,651.34万元[6] - 补充流动资金项目拟投8,000.00万元，累计投入8,000.00万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金和不超8.2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] - 2025年12月审计、董事会审议通过，尚需2026年第一次临时股东会审议[11][12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

一、募集资金基本情况 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股份注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格为人民币 67.88 元/股，募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金 54,032.09 万元。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-061 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用人民币 16,000.00 万元超募资金（占超募资金 总额的 29.6120%）用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司 20 ...

4、会议时间： 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-063 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次会议并决议，公司董事会定于 2026 年 1 月 14 日（星 期三）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议时间：2026年01月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年0 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-060 （一）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定新制 度。逐项表决结果如下： 1、《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 安徽万邦医药科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2025 年 12 月 25 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金 购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进 展公告 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议， 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调 整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》，同意公司将用于现 金管理的闲置自有资金额度调整至 7.2 亿元人民币（不超过），用于现金管理的 募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币 3.8 亿元（含本数）及将募集资金 专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。保荐机构对此出具了 无异议的核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 31 ...

公司战略与投资 - 万邦医药通过其控制的有限合伙企业合肥群象齐鸣企业管理合伙企业（有限合伙）参与认购私募股权基金份额[1] - 合肥群象拟以自有资金认缴出资1000万元人民币，认购嘉兴隆峰创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，认缴比例为12.987%[1] - 该投资旨在满足公司业务布局及未来发展需要，借助专业机构力量整合资源，以提高公司综合竞争力[1] 投资标的与方向 - 投资基金的投资方向集中于医药相关领域，包括新药研发、医疗器械研发项目等[1] - 主要投资标的为优质的新兴医疗企业，涵盖范围包括但不限于新药、创新药、医疗器械、医疗服务、诊断、生物技术及医药外包研发企业[1] 交易执行 - 相关合伙协议于2025年12月22日签署，交易方包括石河子市隆泰股权投资管理企业（有限合伙）等各方[1]

公司近期动态 - 公司通过其控制的合肥群象齐鸣企业管理合伙企业（有限合伙）签署协议，以自有资金认缴出资1000万元人民币，参与认购嘉兴隆峰创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，认缴比例约为12.99% [1] - 该投资旨在满足公司业务布局及未来发展需要，借助专业机构的力量和资源优势，整合资源以提高综合竞争力 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于CRO行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为27亿元人民币 [1]

投资信息 - 合肥群象拟1000万元认缴嘉兴隆峰基金份额，占比12.987%[2] - 嘉兴隆峰基金总规模7700万元[7] - 石河子市隆泰出资1100万元，占比14.286%[8] - 嘉兴华锐贰号出资1600万元，占比20.779%[8] 企业注册资本 - 石河子市隆泰注册资本1000万元[3][4] - 嘉兴华锐贰号注册资本2110万元[5] - 浙江宏洲注册资本5000万元[5] - 海南安和注册资本15000万元[6] - 辽宁悦生注册资本2000万元[6] 合伙相关 - 合伙期限6年，投资期1.5年、退出期4.5年，可延长1年[9] - 投资决策委员会3人，拟投资项目需2/3以上委员通过[12] - 年化收益率≥8%，基金管理人可业绩分成[16] - 超额收益20%给普通合伙人，80%按实缴比例分配[16] - 有限合伙人转让份额，普通合伙人5日内通知，其他合伙人15日优先购买[14] - 合伙企业30日内完成本金分配[16] - 有限合伙人逾期30日未出资，视为非合伙人[18] 其他情况 - 专业投资机构与公司无关联和利益安排[19] - 公司控股股东未参与认购和任职[19] - 公司无人任投资决策委员会委员[19] - 投资资金源于合肥群象自有资金，不影响经营财务[22] - 投资需工商变更、基金备案，实施进度不确定[23] - 投资周期长、流动性低，短期无利润贡献[23] - 投资面临收益、退出等风险，无保本承诺[23] - 公司将关注项目降低风险[23] - 前十二个月超募资金补充流动资金[24] - 共同投资符合规定，无同业竞争和关联交易[24] - 备查文件为《合伙协议》[25] - 公告发布于2025年12月23日[27]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为7945户 [2]