战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 可根据需要下设投资评审小组[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 两名以上成员提议或召集人认为必要可召开[9] - 现场召开为原则，可结合通讯方式[9] - 表决方式为举手或投票，通讯签字视为同意[9] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，签过证券审计报告的781人[1] 业绩数据 - 2024年业务总收入251,025.80万元，审计收入234,862.94万元，证券收入123,764.58万元[2] - 2024年上市公司审计客户518家，同行业14家[2] - 2024年上市公司年报审计收费62,047.52万元[2] 风险情况 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[3] - 近三年受监管措施15次、自律措施8次、纪律处分3次、自律处分1次[3] - 73名从业人员近三年受处罚3次、监管措施23次等[3] 费用相关 - 2025年预计审计费用73万元，财务64万元，内控9万元[6] 其他事项 - 续聘审计机构需股东大会审议，通过生效[10]

人事变动 - 公司2025年8月4日选举宋欣为第三届董事会职工代表董事[1] - 宋欣与4名非职工代表董事组成第三届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 宋欣1982年8月出生，2006年6月起在公司工作[4] - 宋欣现任募正医学执行董事兼总经理和公司副总经理[4] 股份情况 - 宋欣间接持有公司股份93,220股，占总股本0.14%[4]

独立董事资格 - 张洪斌通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书/培训证明[6] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[14] 任职限制情况 - 张洪斌及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[16] - 张洪斌及直系亲属不属特定股东范畴[18][19] - 张洪斌最近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关不良记录[24][29] 任职数量及时长 - 张洪斌担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 张洪斌在公司连续担任独立董事未超过六年[32]

董事会提名 - 安徽万邦医药提名张洪斌为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书/培训证明[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[23] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[24][25][26][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[30]

公司章程修订 - 2025年8月4日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 修订后董事长为代表公司执行公司事务的董事，是法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 新增法定代表人相关条款，明确其以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担[3] - 高级管理人员修订后增加本章程规定的其他人员[3] - 新增公司根据党章设立党组织、开展活动，并为党组织活动提供必要条件的条款[3] - 公司股份发行原则修订为公开、公平、公正原则[3] 股份相关 - 发起人陶春蕾于2020.09.16认购股份26,427,800股[3] - 许新珞涉及金额9726200元，陶春蕾涉及金额567元，占比56.70%；许新珞在合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙）占比24.30%，涉及金额243元[4] - 钱业银涉及金额1864400元，沈英涉及金额1398300元，司马文龙涉及金额932200元；各项金额合计45009900元[4] - 公司股份总数和已发行股份总数均为6666.6667万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[4] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销、转让时间和方式规定[5] - 公司发起人股份自公司成立1年以内、公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[6] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对股东大会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[7] - 股东请求查阅信息应提供持股证明，公司核实后依法提供[7] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序、方式或内容违规，股东60日内可请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求监事会审计委员会等向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 股东大会相关 - 股东大会是公司权力机构，由全体股东组成[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％等事项需经股东大会审议[11] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[12] - 股东大会普通决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权2/3以上通过[18][19] 董事会相关 - 董事会由65名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事2人，设董事长1人[25] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，决定公司经营计划和投资方案等多项职责[25] - 交易涉及不同指标达到一定比例需提交董事会或股东会审议[26][27] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事；临时会议有不同通知要求[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定人员不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[32] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[34] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等不同时间要求[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[37] - 公司原则上每年现金分红一次，符合条件可中期分红[38] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[38] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘有提前通知要求[50] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[51] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[52] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[53] - 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续[56]

董事会换届 - 公司2025年8月4日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 将召开2025年第二次临时股东大会审议换届及修订章程事宜[3] - 第三届董事会任期自股东大会通过起三年[4] 股权情况 - 陶春蕾合计持股占总股本45.59%[7] - 许新珞直接持股占总股本14.59%[8] 候选人情况 - 第三届非独立董事候选人为陶春蕾、许新珞[2] - 独立董事候选人为张洪斌、卓敏[2] - 第三届董事会与1名职工代表董事共同组成[4]

人员资格审查 - 卓敏通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] 过往违规情况 - 本人近三十六个月无证券相关处罚及不良记录[29][31][32] 市场禁入情况 - 本人未被采取证券市场禁入等限制措施[27][28] 任职数量限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33]

董事会提名 - 公司董事会提名卓敏为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20][18] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[26] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[22] - 被提名人具备知识经验且获培训证明[15][5] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[29][31]

股东大会时间 - 公司定于2025年8月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 登记时间为2025年8月18日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[8] 投票时间 - 网络投票时间为2025年8月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月21日9:15 - 15:00[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案1.00、2.01、2.02需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[5] - 其余议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[5] 董事会换届 - 2025年第二次临时股东大会董事会换届，第三届董事会非独立董事应选人数2人[21] - 2025年第二次临时股东大会董事会换届，第三届董事会独立董事应选人数2人[22] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[6] - 网络投票代码为351520，投票简称为万邦投票[15] - 选举非独立董事提案4股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] - 选举独立董事提案5股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准[18] - 累积投票制下投给候选人的选举票数合计不超过该股东拥有的选举票数[17] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20] - 授权委托书有效期限自签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止[22] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年8月18日16:00前以信函或电子邮件方式送达公司[23] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[23]