公司治理动态 - 公司于2025年8月13日晚间发布第四届第一次董事会会议公告 [2] - 会议以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开 [2] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》等文件 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月4日14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办公楼218会议室以现场方式召开 [1] - 会议由董事长陶春蕾女士召集并主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 本次会议应出席董事6名 实际出席董事6名 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求进行修订 [1] - 修订目的为提升公司规范运作及内控管理水平 完善公司治理结构 [1] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案手续 授权有效期自股东大会通过日至备案完成日 [1] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会并经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 治理制度修订与制定 - 董事会逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 以落实最新法律法规要求 [2] - 修订依据包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件 旨在保持公司治理与监管同步 [2] - 所有子议案表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会审议 [2] 董事会换届选举 - 因第二届董事会任期即将届满 董事会审议通过换届选举议案 提名陶春蕾、许新珞为第三届非独立董事候选人 [3] - 提名张洪斌、卓敏为第三届独立董事候选人 新任董事会任期自股东大会通过之日起三年 [3][4] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会 [4] - 所有提名表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 换届选举采用累积投票制 [3][4] 审计机构续聘 - 董事会审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [5] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 议案已经董事会审计委员会审议通过 [5] - 该议案需提交股东大会审议 [5] 股东大会召开安排 - 董事会审议通过于2025年8月21日14:30在公司2楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 审议需股东大会批准的议案 [5] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 [5]

公司治理动态 - 万邦医药第二届董事会第十九次会议于8月5日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等公司治理相关文件 [2]

公司治理决策 - 万邦医药于2025年8月4日召开第二届董事会第十九次会议 [2] - 董事会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 [2] - 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [2] - 审计机构聘期一年 自股东大会审议通过之日起生效 [2]

公司治理变动 - 万邦医药于8月5日晚间公告选举宋欣为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月4日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办公楼218会议室以现场方式召开第二届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年度营业收入全部来自CRO行业 占比100.0% [1] - 公司当前市值32亿元 [1] 行业特征 - 公司业务完全集中于CRO（合同研究组织）行业 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 投票征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[16] 投票制度 - 特定情况应采用累积投票制[16] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[18] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[20] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[21] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会就回购决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销特定决议（轻微瑕疵除外）[22] 规则相关 - 本规则为章程附件，与公司章程规定不一致时以公司章程为准[24] - 公告等需在符合规定的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[24] - 规则中部分表述含本数规定[24] - 公司股东会授权董事会对本规则进行解释[24] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[24]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责为向董事会建议聘任或解聘董事、高管等[6] 会议规则 - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开会，提前三日通知[8] - 由召集人主持，不能出席可委托其他委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] - 表决方式为举手或投票，通讯方式时委员签字视为同意[8] 生效条件 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 任期职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 主要职责包括审议薪酬方案、制定激励计划等[6] 会议规则 - 两名以上成员提议或召集人认为必要可召开会议，提前三日通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[10] - 讨论有关成员议题时当事人回避，无关联关系委员过半数出席[10] 生效解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[13]

会议召开 - 须三分之二以上独立董事出席，决议经全体过半数通过有效[3][7] - 半数以上可提议，过半数推举一人召集主持[7] - 提前三天通知，紧急可随时通知并说明[7] 会议表决 - 举手表决或投票表决，每人一票[7] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需全体过半数同意[5] 会议记录 - 载明召开信息、出席人员等内容[8][9] 其他规定 - 公司提供便利支持，承担费用[9] - 工作记录及资料至少保存十年[10] - 述职报告应包括专门会议工作情况[10]