证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-018 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2025 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易的议案》，关联 董事陶春蕾女士及许新珞先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规，公司董事、实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司关联自然人， 侯海琨女士在公司任职，构成关联交易。 三、关联人介绍和关联关系 许新珞，男，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 许新珞先生曾任深圳市康哲药业有限公司临床监查员，2021年11月至2024年6月担任 （二）2025年度预计关联交易类别和金额 结合公 ...

容诚专字[2025]230Z0831 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0831 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称万邦医药）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z1023 号的无保留意见审 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-021 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1254 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股 （A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。应募集资金总额为人民 币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用 10,703.25 万元后，实际募 集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2023]230Z0231 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前， 截至 2023 年 9 月 20 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,974.85 万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合安徽万邦医药科技股份有限公 司《 以下简称《 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0830 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0830 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披 ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-022 安徽万邦医药科技股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-015 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2025年4月18日12:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号218会议 室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2025年4月18日11:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号218会议 室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董 事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-017 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确 认，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 85,530,677.51 元，其中母公司实现净 利润 74,529,847.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司 2024 年度净利润为基数，按 10%计提法定盈余公积 7,452,984.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 371,593,963.69 元；母公司未分配利润为 323,234,166.44 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司可供 股东分配利润为 323,234,166.44 元。 公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分 配利润结转下年度。 公司本次 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-013 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 71,052,156.02 | 90,172,342.02 | -21.20% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,849,289.05 | 29,687,084.26 | -60.09% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,358,872.31 | 22,744,459.46 | -76.44% | | （元） | | ...