股东大会基本信息 - 会议召开时间：2025年8月21日14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 投票方式：股东可选择现场表决或通过深交所交易系统/互联网投票系统进行网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份股东可出席，允许委托代理人参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等需列席会议 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括董事会换届选举，涉及4项子议案 [3] - 累积投票提案采用等额选举方式，选举非独立董事（陶春蕾、许新珞）和独立董事（2人），选举票数按持股数×应选人数计算 [4][9] - 议案1 00、2 01、2 02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项 [4] 会议登记流程 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权文件，自然人股东需持身份证及账户卡，异地股东可通过信函或邮件登记 [5] - 登记截止前需提交《参会股东登记表》及相关证件复印件，不接受电话登记 [5][12] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报同意/反对/弃权，累积投票提案需按候选人分配票数且不超过总选举票数 [6][7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [9] 中小投资者权益 - 中小投资者（持股<5%且非公司管理层）的表决情况将单独计票并披露 [5] 附件说明 - 附件包含网络投票流程、授权委托书模板及参会股东登记表格式 [6][10][12]

股东大会时间 - 现场会议8月21日14:30召开[1] - 网络投票8月21日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2025年8月15日[2] - 会议登记8月18日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 会议地点及联系信息 - 地点在安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号楼公司2楼会议室[3] - 联系人刘妹，电话0551 - 65397676等[8] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案有特别和普通决议区分[5] - 议案4.00、5.00采用累计投票选非独立董事和独立董事各2人[4][5] - 议案已由公司第二届董事会第十九次会议审议通过[6] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对除累积提案外提案表达相同意见[16] - 重复投票以第一次有效投票为准[18] - 累积投票票数合计不超拥有票数[17] 其他 - 2025年第二次临时股东大会董事会换届选非独立董事和独立董事各2人[21] - 参会股东登记表8月18日16:00前送达[23] - 授权委托书有效期至会议结束[22]

股价表现 - 万邦医药股价报45.87元，较前一交易日下跌1.23元，跌幅2.61% [1] - 盘中最高触及47.28元，最低下探至45.75元 [1] - 成交量为16850手，成交额0.78亿元 [1] 公司概况 - 公司属于医疗服务板块，业务涵盖创新药、减肥药等领域 [1] - 公司具备专精特新资质 [1] - 当前总市值30.58亿元，流通市值10.29亿元 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流入160.57万元，占流通市值的0.16% [1] - 近五日主力资金累计净流出815.92万元，占流通市值的0.79% [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日晚间发布第四届第一次董事会会议公告 [2] - 会议以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开 [2] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》等文件 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月4日14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办公楼218会议室以现场方式召开 [1] - 会议由董事长陶春蕾女士召集并主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 本次会议应出席董事6名 实际出席董事6名 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求进行修订 [1] - 修订目的为提升公司规范运作及内控管理水平 完善公司治理结构 [1] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案手续 授权有效期自股东大会通过日至备案完成日 [1] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会并经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 治理制度修订与制定 - 董事会逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 以落实最新法律法规要求 [2] - 修订依据包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件 旨在保持公司治理与监管同步 [2] - 所有子议案表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会审议 [2] 董事会换届选举 - 因第二届董事会任期即将届满 董事会审议通过换届选举议案 提名陶春蕾、许新珞为第三届非独立董事候选人 [3] - 提名张洪斌、卓敏为第三届独立董事候选人 新任董事会任期自股东大会通过之日起三年 [3][4] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会 [4] - 所有提名表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 换届选举采用累积投票制 [3][4] 审计机构续聘 - 董事会审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [5] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 议案已经董事会审计委员会审议通过 [5] - 该议案需提交股东大会审议 [5] 股东大会召开安排 - 董事会审议通过于2025年8月21日14:30在公司2楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 审议需股东大会批准的议案 [5] - 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 [5]

公司治理动态 - 万邦医药第二届董事会第十九次会议于8月5日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等公司治理相关文件 [2]

公司治理决策 - 万邦医药于2025年8月4日召开第二届董事会第十九次会议 [2] - 董事会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 [2] - 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [2] - 审计机构聘期一年 自股东大会审议通过之日起生效 [2]

公司治理变动 - 万邦医药于8月5日晚间公告选举宋欣为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月4日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办公楼218会议室以现场方式召开第二届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年度营业收入全部来自CRO行业 占比100.0% [1] - 公司当前市值32亿元 [1] 行业特征 - 公司业务完全集中于CRO（合同研究组织）行业 [1]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责为向董事会建议聘任或解聘董事、高管等[6] 会议规则 - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开会，提前三日通知[8] - 由召集人主持，不能出席可委托其他委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] - 表决方式为举手或投票，通讯方式时委员签字视为同意[8] 生效条件 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[11]