监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月13日召开 会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出 [1] - 会议在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议室以现场结合通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 [1] - 会议由监事会主席王小董召集和主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 监事会审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 [1] - 监事会确认88名激励对象符合资格 无独立董事、监事、大股东或实际控制人亲属及外籍员工 且均未单独或合计持股超5% [2] - 授予日为2025年5月13日 向激励对象首次授予50.9375万股限制性股票 授予价格为19.75元/股 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票 弃权0票 反对0票） [2] 信息披露与备查 - 激励计划详情参见同日披露于巨潮资讯网的专项公告 [2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年4月18日决定召集本次股东大会[4] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00，网络投票时间为2025年5月13日[5] 参会情况 - 出席本次股东大会有表决权股东58人，代表股份41,680,350股，占比62.9026%[7] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意率超99%[10][11][12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意率51.3949%[12] - 《关于<安徽万邦医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意率99.7862%[13] 结果合规 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-027 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长、总经理陶春蕾女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14：00； （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：万邦医药 证券代码：301520 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二〇二五年五月 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》由安 徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万邦医药 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-029 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出， 本次会议于2025年5月13日16:30在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议 室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-135 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万邦医药科技股份有 限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）的委托，担任万邦医药实施2025年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"万邦医药""上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-030 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和 /或从二级市场上回购的本公司人民币 A 股普通股股票 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 等议案。董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的授予条件已经满足，同意确定以 2025 年 5 月 13 日为首次授予日，向 88 名激 励对象首次授予 50.9375 万股限制性股票，授予价格为 19.75 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2025 年 5 月 13 ...

3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、激励计划总体分配情况表 | | | 获授的第二类 | 占本激励计划 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授出权益数量 | 总股本的比例 | | | | 量（万股） | 的比例 | | | 宋欣 | 副总经理 | 1.8750 | 3.00% | 0.03% | | 许杨 | 副总经理 | 2.5000 | 4.00% | 0.04% | | 周燕 | 董事、副总经 | 2.5000 | 4.00% | 0.04% | | | 理 | | | | | 刘蓉蓉 | 副总经理 | 1.5000 | 2.40% | 0.02% | | 核心技术/业务人员（84 | 人） | 42.5625 | 68.10% | 0.64% | | 预留 | | 11.5625 | 18.50% | 0.17% | | 合计 | | 62.5000 | 100.00% | 0.94% | 注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-028 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出， 本次会议于2025年5月13日16:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议 室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董 事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审 ...