会议召开情况 - 2025年度召开2次董事会和2次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年度召开3次审计委员会，2次薪酬与考核委员会、1次提名委员会[6] - 2025年4月22日召开相关审计和董事会会议，5月15日召开2024年年度股东大会[8] 报告与机构相关 - 及时完成并披露《2024年年度报告》等报告[8] - 审议通过续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[8] 合规与履职情况 - 董事及高管薪酬符合制度，无损害股东利益情形[9] - 募集资金存放与使用真实合规透明，信息披露准确完整[9] - 董事提名及聘任程序规范，候选人任职资格符合要求[9] 独立董事履职 - 2025年度与多部门及人员密切联系，与审计部和事务所积极沟通[10][11] - 对董事会各项议案均赞成，无异议等情形[5] - 按规定履职，保护中小股东和投资者权益[13] - 2025年度未提议召开董事会等事项[14]

薪酬方案 - 董事、高管薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[3] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管由董事会批准并向股东会说明[5][7] 薪酬制度 - 独立董事固定津贴制，按月发放，不参与绩效考核[9] - 高管年薪制，绩效薪酬占比原则上不低于50%[11] 薪酬支付 - 非独立董事、高管一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[12] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核评价[15] - 公司可根据情况调整薪酬标准、设专项奖惩[16][17] 薪酬调整 - 特定情形可降薪或不发绩效薪酬，财务重述追回超额部分[17][18]

人员任职 - 2025年7月至今，郝世坤任公司独立董事[2] 会议出席 - 2025年度，审计委员会应出席3次，实际出席3次；提名委员会应出席1次，实际出席1次[5] 工作时间 - 2025年度，郝世坤现场工作时间不少于8天[7] 报告披露 - 公司于2025年按时编制并披露《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》[9] 议案审议 - 2025年6月30日，审计委员会和提名委员会审议通过多项聘任议案[10][11]

独立董事履职 - 2025年度独立董事出席董事会2次、股东会2次，无委托或缺席[4] - 担任提名等委员会职务，出席相关会议多次[6] - 未提议召开董事会等事项[12] 公司报告与审计 - 及时完成并披露2024年年报等报告[6] - 2025年续聘中审众环为审计机构[7] 合规情况 - 董事及高管薪酬合规，无损害股东利益情形[8] - 募集资金存放使用合规，信息披露准确[8] - 董事候选人提名等程序规范透明[8]

会议相关 - 2025年召开2次董事会、2次股东会，独立董事韩志强均出席[3] - 2025年召开1次战略委员会，6月12日通过修订部分治理制度议案[5] - 4月22日及5月15日会议通过续聘中审众环为2025年度审计机构[6][7] 报告披露 - 完成并披露《2024年年度报告》等报告[6] 公司管理 - 董事及高管薪酬符合规定[7] - 募集资金管理真实、合规、透明[7] - 董事提名及聘任程序规范[7] 独立董事履职 - 韩志强听取汇报提建议[8] - 韩志强与审计部及事务所沟通督促审计[9][10] - 韩志强助力决策保障中小股东权益[12]

人员变动 - 张丕杰于2025年7月起担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2025年出席股东会1次、董事会3次，无缺席委托情况[5] - 2025年累计现场履职超8个工作日[6] 信息披露 - 2025年及时披露半年度和第三季度报告[11] 公司运营 - 2025年经营管理决策合规，业务有进展[15] 未来展望 - 2026年为公司战略提供建议并提升履职水平[15]

河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-008 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价 格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为 45,857.19 万元。 上述募集资金已经全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力 汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。公司对 募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户， 并与保荐人长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 截至 2025 年 12 月 31 日，公 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2025 年 初占用 | 2025 年度占用 | 2025年度 占用资金 | 2025 年度偿 | 2025 年末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 资金余 | 累计发生金额 | 的利息 | 还累计发生 | 占用资金 | 形成 | 占用性质 | | | | | 计科目 | | （不含利息） | | 额 | 余额 | 原因 | | | | | 系 | | 额 | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为 30 元/股，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为 45,857.19 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》 （众环验字（2024）0300013 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | - ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （4）注 ...