公司动态 - 科力装备第三届董事会第二次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 科力装备将于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《2025年中期利润分配方案》议案 [1] - 股东会将审议使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 [1]

公司分红方案 - 公司发布2025半年度分配预案，拟10派5元（含税），预计派现金额合计4760万元 [2] - 派现额占净利润比例为57.50%，为公司上市以来累计第2次派现 [2] - 公司上市以来历次分配方案中，2024年末为10转增4派10元（含税），派现金额合计0.68亿元，股息率1.84% [2] 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比增长12.41% [2] - 净利润8278.23万元，同比增长4.88%，基本每股收益0.87元 [2] - 加权平均净资产收益率7.05% [2] 行业分红对比 - 汽车行业共有5家公司公布2025半年度分配方案，公司派现金额4760万元排名第二 [3] - 行业派现金额最高为九号公司（3亿元），派现占净利润比例24.19%，股息率7.30% [3] - 公司派现占净利润比例（57.50%）高于行业平均水平，但股息率（0.97%）低于九号公司 [3] 资金面数据 - 公司当日主力资金净流出239.43万元，近5日净流出32.26万元 [3] - 最新融资余额8705.04万元，近5日减少1.49万元，降幅0.02% [3]

长江证券承销保荐有限公司 1 下项目： 关于河北科力汽车装备股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对科力装备使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了审 慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元。 上述募集资金已经全部到位 ...

互动易平台交流制度 - 公司规范通过互动易平台与投资者交流制定制度[2] - 发布信息和回复应真实、准确、完整[4] - 应在监管规定时间内及时回复投资者问题[5] 信息发布要求 - 发布信息和回复不得使用虚假、夸大等语言[7] - 不得涉及未公开重大信息[9] - 不得选择性发布或回复[9] 管理与流程 - 证券部为互动易平台对口管理部门[14] - 发布信息和回复需经收集整理、起草、审核、发布流程[15] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效及实施[21] - 未尽事宜依相关法规和公司章程执行[19]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-030 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500.00 万元超募资金用于永久性补 充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.73%。该议案尚需提交公司股东会审 议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元。 上述募集资金已经全部到位 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初占 用资金 余额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 半年度占 用资金的 利息（如 有） 2025 年半年 度偿还累计 发生额 2025 年半 年度期末 占用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年 期初往 来资金 余额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 半年度往 来资金的 利息（如 有） 2025 年半年 度偿还累计 发生额 2025 年半 年度期末 往来资金 余额 往来 形成 原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的离职情形。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度 执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按 照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制 定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户 存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 公司于 2024 年 8 月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司 河北省分 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-031 河北科力汽车装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 2、公司董事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht ...