一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-027 河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2025 年中期利润分配方案>的议 案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 本次利润分配方案分配基准为 2025 年半年度，根据公司 2025 年半年度财务报 告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 82,782,349.61 元，母公司净利润为 79,550,796.99 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司 合并报表未分配利润为 516,200,525.40 元，母公司未分配利润为 509,276,272.18 元， 根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供分配利 润为 509,276,272.18 元。 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号： ...

公司业绩 - 公司上半年实现营收3.18亿元，同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8278.23万元，同比增长4.88% [1] - 公司拟每10股派发现金红利5元(含税) [1] 行业影响 - 受新能源汽车产业政策支持以及市场景气度持续上升的影响，公司主营业务收入持续增长 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比增长12.41% [1] - 净利润8278.23万元，同比增长4.88% [1] 利润分配预案 - 以9520万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为3.18亿元，同比增长12.41%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8278.23万元，同比增长4.88%[20] - 基本每股收益为0.87元/股，同比下降43.87%[20] - 加权平均净资产收益率为7.05%，同比下降6.68个百分点[20] - 2025年半年度营业总收入为3.18亿元，同比增长12.4%[157] - 2025年半年度营业利润为98,820,905.55元，同比增长3.6%[158] - 2025年半年度净利润为85,487,654.88元，同比增长3.6%[158] - 归属于母公司股东的净利润为82,782,349.61元，同比增长4.9%[158] - 2025年半年度营业收入为304,153,031.77元，同比增长13.0%[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.12%至198,901,667.71元[51] - 研发费用从1279万元增至1646万元，增长28.7%[157] - 2025年半年度研发费用为15,847,782.87元，同比增长23.9%[161] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4394.91万元，同比下降57.88%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.88%至43,949,073.62元[51] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为43,949,073.62元，同比下降57.9%[165] - 经营活动产生的现金流量净额为33,819,937.06元，同比下降66.7%[168] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长164.90%至59,616,820.98元[51] - 投资活动现金流入小计为600,000,023.79元，同比增长154.6%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为59,616,820.98元，去年同期为-91,858,522.79元[166] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-84,243,880.47元，去年同期为1,059,057.87元[166] 业务线表现 - 风挡玻璃安装组件营业收入同比增长16.27%至257,773,436.56元[53] - 公司产品进入四大汽车玻璃生产商（福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班）全球供应链体系[38] - 公司成为长城汽车、东风日产合格供应商[38] - 公司是国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件生产企业[38] - 公司研发的抗VOC污染吸光涂层技术被小米汽车定点采用[44] 研发投入与技术 - 研发投入同比增长28.73%至16,460,531.03元[51] - 公司拥有专利84项，其中发明专利9项[49] - 公司产品种类超6000种，掌握7项核心技术包括"汽车玻璃组件降噪技术"[43] 市场与行业趋势 - 2025年上半年中国汽车产销分别达到1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[32] - 2025年上半年新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，占新车总销量的44.3%[32][39] - 新能源汽车市场的高速发展是公司销售收入增长的外部驱动因素[39] - 全球前四大汽车玻璃厂商市场份额合计占比超过75%[41] 资产与负债变化 - 总资产为13.95亿元，较上年度末增长0.74%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.59亿元，较上年度末增长1.29%[20] - 流动资产合计从11.45亿元降至11.30亿元，下降1.3%[150] - 固定资产从8928万元降至8516万元，下降4.6%[150] - 在建工程从9791万元增至1.17亿元，增长19.0%[150] - 短期借款从1983万元骤降至71万元，下降96.4%[150] - 应付票据从1.15亿元增至1.34亿元，增长16.5%[150] - 货币资金期末余额为330,231,708.07元，占总资产的23.67%，较上年末增长0.93%[56] - 交易性金融资产期末余额为490,084,120.15元，占总资产的35.13%，较上年末下降6.39%[57] - 应收款项融资期末余额为42,853,306.24元，占总资产的3.07%，较上年末增长2.78%[57] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益为1,507,250.11元，占利润总额的1.53%，主要来自现金管理，不具有可持续性[55] - 公允价值变动损益为1,745,285.25元，占利润总额的1.77%，主要来自未到期现金管理产品的公允价值计量，不具有可持续性[55] - 2025年半年度投资收益为1,507,250.11元，同比增长921.5%[158] - 2025年半年度公允价值变动收益为1,745,285.25元，同比增长7415.9%[158] 减值损失 - 资产减值损失为594,119.54元，占利润总额的0.60%，主要来自存货减值准备，具有可持续性[55] - 信用减值损失为-784,250.14元，占利润总额的-0.80%，主要来自应收账款和其他应收款的预期信用损失，具有可持续性[55] - 2025年半年度信用减值损失为-784,250.14元，同比扩大114.7%[158] 募集资金使用 - 募集资金净额为45,857.19万元，已累计使用26,494.52万元，使用比例为57.78%[65] - 尚未使用募集资金总额为19,629.80万元，其中19,408.00万元用于现金管理[65] - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目投入金额25,660.01万元，累计投入15,560.87万元，进度60.64%[68] - 新能源汽车零部件研发中心建设项目投入金额4,423.86万元，累计投入3,433.65万元，进度77.62%[68] - 补充流动资金项目投入金额4,000万元，累计投入4,000万元，进度100.00%[68] - 超募资金总额11,773.32万元，其中3,500万元用于永久补充流动资金，占比29.73%[69] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,868.95万元及已支付发行费用420.97万元[69] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金进行现金管理的余额为19,408.00万元[69] 理财投资 - 银行理财产品委托理财发生额21,221.13万元，未到期余额11,318万元[72] - 券商理财产品委托理财发生额27,000万元，未到期余额23,000万元[72] - 募集资金委托理财发生额19,820.8万元，未到期余额18,478万元[72] 子公司表现 - 秦皇岛科铭汽车零部件有限公司注册资本为10,000,000元，总资产9,635,220.43元，净资产9,046,189.94元，营业收入1,887,914.26元，营业利润-210,329.41元，净利润214,157.24元[76] - Keli Automotive Parts,INC.注册资本为110万美元，总资产35,494,741.42美元，净资产26,512,600.97美元，营业收入24,337,211.20美元，营业利润7,044,155.50美元，净利润5,521,031.16美元[76] 股东与股权结构 - 公司实际控制人张万武、郭艳芝和张子恒合计控制公司67.93%的股份[81] - 张万武期末限售股数为28,050,336股，占公司总股本29.46%[137][134] - 张子恒期末限售股数为18,876,404股，占公司总股本19.83%[137][134] - 郭艳芝期末限售股数为17,743,820股，占公司总股本18.64%[137][134] - 天津科达企业管理咨询合伙企业期末限售股数为4,775,730股，占公司总股本5.02%[137][134] - 长江证券资管计划期末限售股数为2,333,332股，占公司总股本2.45%[137][134] - 全国社保基金一零一组合期末限售股数为691,863股，占公司总股本0.73%[137][134] - 公司限售股份合计74,923,332股，占总股本约78.7%[135][134] - 报告期末普通股股东总数为7,820户[137] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），总股本基数为9520万股[4] - 公司2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），现金分红总额47,600,000元，占可分配利润509,276,272.18元的100%[86][88] - 公司2024年年度权益分派，每10股派发现金红利10元（含税）[130][132] - 公司2024年年度权益分派已于2025年5月27日实施完毕，以总股本68,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[140] 股本变动 - 公司总股本由68,000,000股增至95,200,000股，资本公积金转增股本每10股转增4股[129][130] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本由68,000,000股增至95,200,000股[133] - 资本公积转增资本金额为27,200,000元[182] 风险管理 - 公司产品主要应用于汽车玻璃领域，面临宏观经济及汽车行业周期性波动风险，可能导致订单减少、存货积压[77] - 公司面临技术研发风险，若不能持续保持技术研发优势或新技术成果转化未达预期，将影响核心竞争力[78] - 公司经营规模和资产规模扩大可能带来管理风险，需加强内部控制体系建设[79][80] 公司治理与信息披露 - 公司报告期内接待投资者调研，包括2025年4月29日通过全景网平台与投资者交流，以及2025年6月16日通过电话会议与机构沟通[82] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划，也未披露"质量回报双提升"行动方案[83] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，环境信息可通过企业环境信息依法披露系统(河北)查询[90] - 公司已取得ISO14001环境管理体系认证和IATF16949汽车行业供应商认证[93] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[99] - 公司报告期未结案诉讼涉案金额4.07万元，已结案诉讼金额22.5万元[104] - 公司2025年半年度报告经董事会于2025年8月14日批准报出[189] - 截至2025年6月30日，公司合并范围内子公司共2家[190] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则和证监会信息披露规定[191][195] 租赁与固定资产 - 公司与秦皇岛戴河国际物流有限公司签署两份《房屋出租合同》，租赁面积分别为5,850㎡和1,350㎡，租金分别为842,400元和194,400元[115] - 公司变更租赁仓库为戴河国际产业园4号仓库4B3-4B9，租赁面积1,440㎡，租金84,480元[115] - 公司承租秦皇岛经济技术开发区龙海道37号11-2跨南厂房，租赁面积2,025㎡，租金220,000元[116] - 公司承租戴河国际产业园4号仓库，租赁面积1,140㎡，租金82,080元[116] - 公司租赁秦皇岛经济技术开发区龙海道37号11-1跨厂房，面积5,850㎡，租金288,747元[117] - 公司租赁秦皇岛经济技术开发区龙海道37号戴河产业园4号仓库两块场地，面积分别为1,140㎡和1,440㎡，租金分别为54,720元和57,600元[117] - 公司租赁秦皇岛经济技术开发区龙海道37号11-2跨南厂房，面积2,025㎡，租金97,200元[117] - 美国子公司租赁俄亥俄州托莱多市厂房，面积25,000平方英尺，租金369,072美元[118] - 公司续租秦皇岛经济技术开发区龙海道37号11-3跨南厂房，面积2,580㎡，租金112,320元[120] 社会责任与员工福利 - 公司向秦皇岛经济技术开发区红十字会捐款支持急救知识普及[96] - 公司向燕山大学教育基金会捐款助力高校学科竞赛[96] - 公司依法为员工缴纳五险一金并提供餐费补助、团建活动等福利[92]

股东减持计划公告 - 公司股东长江证券资管－农业银行－长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划计划减持不超过2,333,332股，占公司总股本比例2.45% [3] - 减持方式包括大宗交易或集中竞价交易，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [6] - 减持价格将根据实际减持时的市场价格确定 [7] 股东及持股基本情况 - 员工战略配售资管计划持有公司股份2,333,332股，占公司总股本比例2.45%，其中1,666,666股为首次公开发行获配股份，666,666股为权益分派资本公积金转增股本获得 [3] - 该部分股份已于2025年7月22日解除限售并上市流通，目前不存在质押、冻结情形 [3] 减持原因及股份来源 - 减持原因为员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求 [4] - 拟减持股份来源为公司首次公开发行获配股份及权益分派资本公积金转增股本获得的股份 [5] 股份锁定承诺履行情况 - 员工战略配售资管计划获配股票的限售期为12个月，自股票上市之日起计算，目前已严格履行限售承诺 [8][9] - 本次减持事项与减持股东此前已披露的持股意向、承诺一致 [9]

股东减持计划 - 长江证券资管-农业银行-长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（员工战略配售资管计划）计划减持不超过233 33万股，占公司总股本的2 45% [1] - 减持方式包括大宗交易或集中竞价 [1] 股东背景 - 员工战略配售资管计划为公司首次公开发行股票时，高级管理人员与核心员工为参与战略配售所设立的专项资产管理计划 [1] - 该资管计划当前持股比例为2 45% [1]

员工持股情况 - 员工战略配售资管计划持有公司股份2,333,332股，占总股本2.45%[2] - 获配首次公开发行股份1,666,666股，转增股本666,666股[2] 减持计划 - 拟减持不超2,333,332股，占总股本2.45%，因持有人资金需求[4] - 减持方式为大宗交易或集中竞价，15个交易日后3个月内进行[5] - 减持价格按市场价格定，不会导致控制权变更[6][9] 限售情况 - 员工资管计划获配股票限售期12个月，2025年7月22日解除限售[3][7]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，科力装备报收于42.11元，下跌2.07% [1] - 换手率7.84%，成交量1.87万手，成交额7885.01万元 [1] - 主力资金净流出371.29万元，游资资金净流入135.42万元，散户资金净流入235.87万元 [1] 投资者关注点 - 投资者质疑公司股价长期低迷、流动性不足，并询问基本面是否恶化、中期业绩是否大幅下滑、是否涉及造假上市 [1] 公司回应 - 公司表示股价及成交量受宏观经济、行业环境、市场情绪等多因素影响，建议投资者以长期视角看待公司成长 [1] - 公司基本面保持稳健，2025年第一季度营收、净利润均实现同比增长 [1] - 中期业绩具体情况将在半年度报告中详细披露 [1] - 公司上市过程完全符合法律法规要求，所有申报材料真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1]

公司基本信息 - 公司全称为河北科力汽车装备股份有限公司，成立于2013年8月20日，法定代表人为张万武 [1][2] - 公司注册资本由6800万元人民币增至9520万元人民币，增幅达2720万元（+40%）[1][2] - 公司注册地址为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号，企业类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 公司人员规模为1000-1999人，2024年参保人数为1396人 [2] 经营范围与行业 - 公司主营业务为汽车零部件及机械零部件的生产、销售，同时涉及模具设计制造、非金属材料技术开发等 [1][2] - 公司所属国标行业为汽车零部件及配件制造（C3670），英文名称为Hebei Keli Automobile Equipment Co Ltd [2] - 经营范围扩展至光伏设备、水处理设备、环保设备等领域的研发制造，并具备进出口资质 [2] 工商变更动态 - 2025年7月18日完成注册资本变更登记，同步更新公司章程 [2] - 高级管理人员团队发生重大调整：新增那世坤、孙永洪等6名成员，同时郭艳芝、韩志强等4名原成员退出 [2] - 公司实缴资本仍为6800万元，与注册资本存在2720万元差额 [2] 经营状态 - 公司登记状态为存续（在营、开业、在册），营业期限至2099年8月19日 [2] - 2025年6月30日完成新章程备案，核准日期为2025年7月18日 [2]