1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-010 河北科力汽车装备股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-003 河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2026 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召 集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为6.77亿元，同比增长10.70%[20] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长3.33%[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比下降1.62%[20] - 2025年基本每股收益为1.63元/股，同比下降11.89%[20] - 2025年加权平均净资产收益率为13.26%，同比下降5.48个百分点[20] - 2025年第四季度营业收入为1.77亿元，净利润为0.33亿元[22] - 营业收入为6.77亿元，同比增长10.7%[60] - 风挡玻璃安装组件收入为5.58亿元，占总收入82.36%，同比增长16.49%[61] 成本和费用（同比环比） - 2025年营业成本为4.33亿元，同比增长16.49%[60] - 公司整体毛利率为35.99%，同比下降3.18个百分点[62] - 风挡玻璃安装组件直接材料成本同比增长27.23%，达到2.356亿元，占总成本比例从49.78%提升至54.36%[66] - 角窗玻璃总成直接材料成本同比下降12.22%至1111.7万元[66] - 其他业务成本同比下降20.44%至1092.7万元[66] - 销售费用同比下降22.51%至706.8万元，主要因广告和宣传费减少[71] - 管理费用同比增长13.36%至3007.8万元，主要因管理人员增加及薪酬、折旧摊销费增加[71] - 研发费用同比增长10.30%至3632.4万元，主要因研发投入及研发人员人工费用增加[71] - 财务费用为负995.1万元（利息净收入），同比减少3.28%，主要因利息收入增加[71] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比下降57.09%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4301.26万元，对比上年同期的936.50万元，增长约359.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比大幅下降57.09%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为0.96亿元，同比由负转正增长115.64%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比下降57.09%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为9638.87万元，同比由负转正增长115.64%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比下降128.99%，主要因分配股利及上期收到首发募集资金[76][77] - 现金及现金等价物净增加额为8970.16万元，同比下降49.38%[76] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益为1436.93万元，较2024年的536.56万元增长约167.8%[26] - 2025年非经常性损益合计为1191.93万元，较2024年的455.50万元增长约161.6%[26] - 2025年计入当期损益的政府补助为109.89万元，较2024年的64.16万元增长约71.3%[26] - 2025年非流动性资产处置损益为-22.87万元，较2024年的-47.23万元亏损收窄[26] - 投资收益为1430.71万元，占利润总额比例为7.63%[78] 业务线表现 - 报告期内挤出类产品产量为6,723.80万米，同比增长15.33%；销量为7,899.85万米，同比增长25.16%[41] - 报告期内注塑类产品产量为12,097.59万件，同比下降4.14%；销量为12,401.49万件，同比增长0.34%[41] - 新能源汽车相关挤出类产品销量为4,108.92万米，销售收入为225,247,116.88元[42] - 新能源汽车相关注塑类产品销量为3,326.49万件，销售收入为77,653,485.52元[42] - 公司系国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件供应商[46][51] 地区表现 - 境内收入为5.01亿元，同比增长13.09%，占总收入73.99%[61] - 境外收入为1.76亿元，同比增长4.41%，毛利率为52.32%[62] 研发与技术创新 - 研发投入为0.36亿元，同比增长10.30%[60] - 截至2025年12月31日，公司拥有专利85项，其中发明专利12项[55] - 光路系统新结构支架研发旨在提高汽车辅助驾驶系统稳定性可靠性并降低模具设计难度及成本[73] - 垫块生产新工艺研发项目已结束通过工艺创新设计新型挤出模具和切断设备显著提高生产效率[73] - 汽车后三角窗免喷涂一体成型装饰组件研发项目已结束使用可循环再生工程塑料替代玻璃降低组件重量助力汽车轻量化[73] - EPDM包边条间断性布胶工艺研发项目已结束通过布胶工艺创新实现在线间断性布胶节省打磨工序与胶带提高生产效率[73] - 无振动异响汽车天窗玻璃总成定位组件研发项目已结束通过结构优化和一体注塑成型工艺解决下游客户装配痛点提升NVH性能[73] - 汽车天窗氛围灯包边条研发项目已结束使用EPDM材质通过挤出+模压工艺创新实现低碳轻量化并解决线束裸露漏光异响等问题[73] - 一体集成式汽车天窗滑动部件研发项目已结束采用双料一体注塑成型技术降低制造成本同时实现减振降噪与使用寿命提升[73] - 汽车后风挡动态密封条打孔冲切一体装置研制项目已结束通过一体化结构设计融合定尺与冲切工序提升生产效率[73] - 汽车密封条在线防粘与净化装置研发项目已结束通过智能防粘与三级精滤技术实现胶体过滤无粘连高效率[73] - 汽车前风挡玻璃总成系统集成多功能组件研发进行中通过模块化集成化设计简化安装工序提升装配精度和生产效率降低制造成本[73] - 研发人员数量从2024年的176人增加至2025年的205人，同比增长16.48%[75] - 研发人员数量占公司总员工比例从2024年的12.68%提升至2025年的13.43%，增加0.75个百分点[75] - 硕士学历研发人员数量从2024年的3人增至2025年的8人，同比大幅增长166.67%[75] - 40岁以上年龄段的研发人员数量从2024年的23人增至2025年的33人，同比增长43.48%[75] - 本科学历研发人员数量从2024年的74人增至2025年的85人，同比增长14.86%[75] - 公司正在进行一项电致发光材料及器件的研发，旨在使玻璃本体单面发光，以替代现有粘贴结膜发光的方式[74] - 公司正在进行一项无VOC排放的汽车摄像头支架研发，旨在实现极高吸光率且不形成油膜，以保障摄像头成像质量[74] - 公司正在进行一项替代镀铬的技术研发，目标在外观质量、亮度上不低于镀铬，且在耐温、耐光老化、耐腐蚀性能上优于镀铬[74] - 公司正在进行一项替代阳极氧化且高性能无污染的技术研发，目标在外观质量上不低于阳极氧化，且在耐温、耐光老化、耐腐蚀及环保性上更优[74] - 公司正在进行一项新能源汽车用轻量化绝缘电感器研发，旨在实现比现有铁磁纳米晶电感器更轻量化、小型化[74] - 研发投入金额为3632.41万元，占营业收入比例为5.36%[76] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例高达93.26%，其中对第一大客户“福耀玻璃”的销售占比为65.64%，销售额为4.445亿元[68][69] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为56.68%，其中对第一大供应商的采购占比为26.72%，采购额为8263.8万元[69] 市场与行业环境 - 2025年中国新能源汽车产销量分别为1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%[38] - 2025年中国汽车产销量分别为3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%[44] - 2025年中国新能源汽车产销量分别为1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新车销量占比达47.9%[44] 公司战略与业务布局 - 公司构建“汽车零部件+纳米涂装新材料”双轮驱动战略布局[97] - 汽车零部件板块以玻璃总成组件为核心，目标是巩固国内领先地位并拓展全球市场[98] - 纳米涂装新材料板块将加大研发投入，构建自主知识产权，并与零部件业务协同[98] - 公司计划深化主业，聚焦汽车产业电动化、智能化、共享化、网联化发展趋势[99] - 公司计划以美国和日本子公司为双核心，完善全球化业务布局[99] - 公司计划攻坚纳米涂装新材料战略新赛道，培育第二增长曲线[99] 管理层讨论和指引 - 公司产品主要应用于汽车玻璃领域，面临宏观经济及汽车行业周期性波动风险[100] - 公司面临技术研发及新技术成果转化未达预期的风险[101] - 公司面临因生产规模扩大而可能产生的管理风险[102] 投资与并购活动 - 报告期内公司新设两家全资子公司，并通过增资取得一家公司（北京银合汇）51%的股权[67] - 报告期投资额为1.087亿元，较上年同期的1.594亿元下降31.84%[88] - 报告期内，公司新设河北微纳新材料有限公司，投资金额20,000,000.00元，持股比例100.00%[90] - 报告期内，公司在日本设立控股子公司Keli Automotive Parts Japan株式会社，投资金额11,150,000.00元（约156万美元）[91][92] - 公司对北京银合汇实施增资，完成后持有其51%的股权[164] 资产与负债状况 - 2025年末资产总额为15.03亿元，较上年末增长8.52%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为11.84亿元，较上年末增长3.44%[20] - 货币资金为4.02亿元，占总资产比例26.78%，较年初上升4.04个百分点[82] - 交易性金融资产为4.02亿元，占总资产比例26.73%，较年初下降14.79个百分点[82] - 固定资产为1.90亿元，占总资产比例12.62%，较年初上升6.17个百分点[82] - 商誉为3339.47万元，占总资产比例2.22%，主要因非同一控制下企业合并形成[82] - 截至报告期末，公司受限资产总额为11,112,060.71元，其中货币资金受限5,494,572.64元（含交易保证金10,000.00元及在途资金5,484,572.64元），应收票据受限656,047.56元，应收款项融资受限4,961,440.51元[87] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人张万武、郭艳芝和张子恒合计控制公司67.93%的股份[103] - 报告期内公司共召开3次股东会，运作规范[110] - 董事会席位由7名扩充为9名，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[112] - 报告期内公司共召开5次董事会[113] - 报告期内存在董事和高级管理人员离任情况，包括郭艳芝、姜晓东、韩志强、孙涛因换届任期满离任[127] - 2025年06月30日公司完成董事会换届，选举张志青、张子恒、张颖、张丕杰、郝世坤、孙永洪为新任董事[127] - 公司董事长张万武自2019年7月至今任职[128] - 公司董事、总经理于德江自2019年7月至今任职[129] - 公司董事、董事会秘书张静自2019年7月至今任职[129] - 报告期内共召开5次董事会，张万武、于德江、张静均现场出席全部5次会议[144] - 独立董事张丕杰出席3次董事会，其中1次现场、2次通讯方式[144] - 董事张志青、张子恒、张颖各出席3次董事会，均全部为现场出席[144] - 报告期内董事未对公司有关事项提出异议[145] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[150] - 公司审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》等议案[148] - 公司审议通过了《2025年第一季度报告》[148] - 公司审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要[148] - 公司审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案[148] - 报告期内公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表相应项目的比例均为100.00%[164] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 报告期内公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 内部控制审计报告为标准无保留意见，公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[166] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[197] - 公司报告期无违规对外担保情况[198] - 公司合并报表范围发生变化，具体变更情况需参阅财务报告第八节第九部分[199] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案为以95,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利68,000,000元，并以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至95,200,000股[156] - 2025年中期利润分配方案为以总股本95,200,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利47,600,000元[157] - 2025年度利润分配预案为以总股本95,200,000股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利95,200,000元，并以资本公积金每10股转增3股，转增后股本将增至123,760,000股[159] - 2025年度现金分红总额（含其他方式）为95,200,000元，占利润分配总额的比例为100.00%[159] - 公司2025年度可分配利润为529,435,110.28元[159] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[158] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事江于德（总经理）持股期初数量为391,0156,4？股，期末因资本公积转增股本变动为547,4？股[125] - 董事武张万（董事长）持股期初数量为20,038,014股，期末因资本公积转增股本变动为28,050,336？股[125] - 公司董事张志青持有资本公积转增股本330.3万股，对应转增股本132.1万股，合计462.4万股[126] - 公司董事张子恒持有资本公积转增股本13.48万股，对应转增股本5.393万股，合计18.87万股[126] - 公司财务总监郭艳平持有资本公积转增股本168.5万股，对应转增股本67.41万股，合计235.9万股[126] - 公司离任董事郭艳芝持有资本公积转增股本12.67万股，对应转增股本5.069万股，合计17.74万股[126] - 公司董事、高级管理人员及核心技术人员合计持有资本公积转增股本1,685万股，对应转增股本674万股，合计2,359万股[126] - 公司董事、高级管理人员报告期内薪酬情况以“万元”为单位[142] - 公司董事（独立董事除外）及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[140] - 公司独立董事仅在公司领取固定津贴，不享有其他待遇[140] - 董事（非独立董事）薪酬经董事会审议后需提交公司股东会最终确定[140] - 高级管理人员的薪酬由董事会审议确定[140] - 公司报告期内董事和高级管理人员的薪酬已按相关标准支付[141] - 董事张丕杰在株洲时代新材料科技股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[138] - 独立董事郝世坤在广东华商（秦皇岛）律师事务所及河北科技师范学院文法学院任职并领取报酬津贴[138] - 独立董事孙永洪在秦皇岛市新高度会计师事务所、秦皇岛市吉源合伙税务师事务所及秦皇岛银行股份有限公司任职并领取报酬津贴[138] - 多名董事及高级管理人员在其他单位担任职务但不领取报酬津贴[138] - 2025年度董事及高管税前报酬总额合计为1380.91万元[143] - 董事长张万武2025年度税前报酬为137.78万元，占总额的约10.0%[143] - 董事兼总经理于德江2025年度税前报酬为81.22万元[143] - 财务总监郭艳平2025年度税前报酬为44.60万元[

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-005 河北科力汽车装备股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 1、河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配方案为： 以总股本 95,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年度 利润分配方案>的议案》。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司不触及其他风险警示情形 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本方案分配基准为 2025 年度。 （二）按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司不存在 ...

公司治理与资本运作 - 科力装备于2026年2月9日召开了第三届第四次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场与通讯相结合 [1] - 会议审议了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] 行业动态 - 新闻报道提及“外国人来华就医”现象引发关注，存在显著的价格差异 [1]

公司募投项目进展 - 公司于2026年2月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 募投项目“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项 [1] 募集资金使用与安排 - 截至2026年1月31日，该项目节余募集资金为1517.34万元，公司拟将这部分资金永久补充流动资金 [1] - 最终转出金额将以转出当日募集资金专户余额为准 [1] - 由于该项目尚存在待支付的募集资金款项，公司将继续保留该项目的募集资金专户 [1] - 待所有尾款支付完毕后，公司将办理该募集资金专户的注销手续 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，募资总额5.1亿元，净额4.5857186485亿元[1] - 募资用于三个项目，合计34083.87万元[4] 项目情况 - 汽车玻璃总成组件项目已达预定可使用状态[5] - 该项目预计节余1517.34万元，拟永久补充流动资金[6][9] 决策进展 - 2026年2月9日，审计、董事会审议通过相关议案[11][13] - 保荐人对节余资金补充流动资金无异议[14]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2026年2月9日召开，通知于2月5日邮件发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 议案经董事会审计委员会审议，保荐人出具核查意见[4][5] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6]

融资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股30元，募资总额5.1亿元，净额4.5857186485亿元[1] 募投项目 - 募投项目含汽车玻璃等三项，合计34083.87万元[3][4] 项目进展 - 汽车玻璃项目2026年1月31日达预定可使用状态[5] 资金使用 - 该项目预计节余1517.34万元，拟永久补充流动资金[7] 审批情况 - 2026年2月9日审计、董事会通过相关议案，保荐人无异议[10][11][13]

行业与政策背景 - 四部门联合印发《汽车行业数字化转型实施方案》 以推动行业高质量发展为目标 以智能制造为主攻方向 深化人工智能等新一代信息技术与汽车行业融合应用 [1] 公司概况与市场地位 - 科力装备是汽车玻璃总成组件细分领域的领军企业 专注于风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件等关键零部件的研发与制造 [3] - 公司稳居汽车玻璃总成组件市场龙头地位 获评国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、河北省制造业单项冠军及先进级智能工厂等多项权威认证 [3] - 公司产品赢得全球顶级供应链认可 长期服务于国际知名汽车玻璃制造商及全球主流整车厂 产品广泛应用于传统汽车品牌和领先新能源车型 畅销北美、欧洲、南美等全球市场 [3] 数字化转型战略与举措 - 科力装备积极响应汽车行业数智化转型 与华为云达成深度合作 稳步推进数智化升级项目 [1] - 公司数字化转型的核心升级路径是“打破数据壁垒”和“构建一体化平台” 以支撑更精准的管理决策与更智能的生产运营 [5] - 为打破数据壁垒 华为云咨询团队深入梳理了涵盖财务、研发、生产、采购、人力、企业办公6大业务域的460余条核心流程 [7] - 为构建一体化平台 公司基于华为云技术底座 对原有割裂的核心系统（如ERP、MES、WMS等）进行智能化升级和深度集成 构建统一的数据集成平台和业务协同中枢 [7] 合作成果与未来展望 - 通过与华为云合作 科力装备正在打造涵盖供应链、生产、研发、财务等核心领域的全面数字化升级与协同集成 以提升数字化运营效率与管理水平 [1] - 华为云为科力装备量身打造了端到端的数智化升级解决方案 构建覆盖产品创新、敏捷采购、智慧人力、精益生产及价值财务的全链路协同体系 [9] - 公司表示此次数智化升级将极大提升内部协同效率和市场响应能力 为持续巩固行业领先地位、服务全球客户提供强有力支撑 [11] - 此次合作被视为在中国汽车零部件行业智能化升级道路上一次具有代表性的重要实践 [12]