公司基本信息变更 - 公司名称变更为河北科力汽车装备股份有限公司 [1] - 注册资本变更为玖仟伍佰贰拾万元整 [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 成立日期为2013年8月20日 [1] - 法定代表人为张万武 [1] - 住所为秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号 [1] 经营范围更新 - 主要业务包括汽车零部件及机械零部件的生产、销售 [1] - 涉及模具设计、制造、维修、销售 [1] - 非金属及合金材料的技术开发、技术转让、技术咨询 [1] - 塑料制品、光伏设备、水处理设备、环保设备、化工生产设备的技术开发、制造、销售 [1] - 其他业务包括房屋租赁及货物和技术的进出口 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十九次会议 [1] - 2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [1] - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] - 取得秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》 [1]

会议信息 - 公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十九次会议[1] - 公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 公司取得秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》[1] 公司基本情况 - 公司注册资本为9130万元整[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 公司成立日期为2013年08月20日[1] - 公司法定代表人为张万武[1] - 公司住所为秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号[1]

首次公开发行股份概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，并于2024年7月22日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 首次公开发行前公司总股本为51,000,000股，发行后总股本增至68,000,000股 [1] - 首次公开发行后有限售条件股份数量为54,271,591股，占发行后总股本的79.81% [1] 上市后限售股流通及股本变动情况 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利10元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [2] - 权益分派实施后公司总股本由68,000,000股增至95,200,000股 [2] - 权益分派导致首次公开发行战略配售股份由2,516,666股增加至3,523,332股 [2] 当前股本结构 - 截至公告披露日公司总股本为95,200,000股，其中有限售条件股份数量为74,923,332股，占公司总股本的78.70% [3] - 无限售条件流通股份数量为20,276,668股，占公司总股本的21.30% [3] 本次解除限售股份情况 - 本次解除限售的战略配售股份数量为3,523,332股，占公司总股本的3.70% [4] - 解除限售后公司限售条件流通股数量由74,923,332股减少至71,400,000股，占比由78.70%降至75.00% [4] - 无限售条件流通股数量由20,276,668股增加至23,800,000股，占比由21.30%提升至25.00% [4] 股东承诺履行情况 - 战略配售股份限售期为12个月，自股票上市之日起计算 [3] - 持有战略配售股份的股东在限售期内严格遵守了相关承诺 [3] - 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形 [3]

股本变动 - 2024年7月22日首次公开发行1700万股A股，发行后总股本6800万股[1][2] - 2025年5月权益分派后总股本增至9520万股[4] 股份流通 - 2025年1月22日，网下配售限售股754925股上市流通[3] - 2025年7月22日，3523332股限售股解除上市流通[6][7] 股份占比 - 发行后无限售股份占比20.19%，限售股份占比79.81%[2] - 解除限售股份后，限售股占比75%，流通股占比25%[9]

股本情况 - 2024年7月22日发行后总股本68,000,000股[3] - 2025年5月总股本增至95,200,000股[5] - 截至公告日，限售股占比78.70%，流通股占比21.30%[5] 限售股解禁 - 2025年7月22日3,523,332股限售股上市流通，占比3.70%[8] - 变动后限售股占比75.00%，流通股占比25.00%[9][10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有西南证券、财达证券 [2] - 活动时间为2025年7月14日15:00 - 16:00，地点在公司一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张万武、董事兼董事会秘书张静、证券事务代表安喜双 [2] 公司介绍 - 公司董事、董事会秘书张静介绍公司基本情况、行业概况、投资亮点与发展前景 [2] 互动交流 中美贸易竞争影响 - 公司通过贸易条款设计（出口美国产品多以EXW模式交易，关税由客户承担）、美国本土化生产、技术壁垒和客户多元化构建多层次风险缓冲体系，关税成本转移和头部客户协同确保业务稳定 [2] 与小米汽车配套情况 - 公司作为二级供应商在小米所有车型上均有产品配套并进行技术迭代，终端应用产品主要是风挡玻璃安装组件等，按订单正常生产，新能源汽车渗透率提升有望推动辅助驾驶领域新技术普及 [3] 生产基地与产能情况 - 主要生产基地位于河北省秦皇岛市，美国子公司已采购生产设备推动本土化生产 [3] - 募投项目“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”和“新能源汽车零部件研发中心建设项目”按计划推进，建成后缓解产能不足 [3] 研发投入情况 - 2024年研发投入同比增长32.19%，研发投入占营业收入比例5.38% [3] - 重点投向智能化零部件开发、汽车玻璃总成组件产品生产与装配工艺技术迭代、新型材料研发领域 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有信泰人寿邓博、国盛证券刘伟 [2] - 活动时间为2025年7月8日15:00 - 16:00，地点在公司一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张万武、董事及董事会秘书张静、证券事务代表安喜双 [2] 公司与福耀玻璃合作情况 - 公司是福耀玻璃协议核心战略供应商，合作超10年，形成长期战略合作格局 [2] - 竞争优势包括：具备较高技术护城河，有抗VOC污染吸光涂层技术和多项专利技术 [2][3] - 可为用户提供多产品领域整体配套解决方案，工艺品类全，有多种工艺能力 [3] - 具备较强规模、成本、全球化、同步开发和售后服务等优势 [3] 公司在小米汽车供应情况 - 作为二级供应商，终端应用于小米汽车的产品主要是风挡玻璃安装组件，包括包边条和摄像头支架 [3] - 截至目前，单车配套价值最高约100元 [3] 公司降本增效规划 - 核心目标是构建更精益、更具竞争力企业，合理降低成本，提升整体效益 [3] - 重点规划包括智能化变革，形成数字孪生和全流程数据分析 [3] - 关注新技术，实现生产、检验少人化 [4] - 引入垂直大模型协助决策 [4] - 整合供应链资源，提高韧性，突出规模优势 [4] - 构建和实施卓越绩效管理体系，设定年度目标并持续改进 [4]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共55人，代表股份71,622,240股，占比75.2334%[9] - 出席现场会议的股东及代表11人，代表股份71,405,100股，占比75.0054%[9] - 参加网络投票的股东44人，代表股份217,140股，占比0.2281%[9] - 出席会议的中小股东共47人，代表股份694,151股，占比0.7292%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意71,589,820股，占比99.9547%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意71,589,760股，占比99.9547%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,492,260股，占比99.8185%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意71,491,560股，占比99.8175%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意71,587,260股，占比99.9512%[18] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意71,584,560股，占比99.9474%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意71,492,260股，占比99.8185%；中小股东同意564,171股，占比81.2750%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意71,494,260股，占比99.8213%；中小股东同意566,171股，占比81.5631%[21][22] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意71,616,620股，占比99.9922%；中小股东同意688,531股，占比99.1904%[23] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意71,517,720股，占比99.8541%；中小股东同意589,631股，占比84.9428%[24] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意71,515,720股，占比99.8513%；中小股东同意587,631股，占比84.6546%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意71,612,720股，占比99.9867%；中小股东同意684,631股，占比98.6285%[28] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意71,494,960股，占比99.8223%；中小股东同意566,871股，占比81.6639%[29][30] - 《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》同意71,614,100股，占比99.9886%；中小股东同意686,011股，占比98.8273%[31] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意71,585,440股，占比99.9486%；中小股东同意657,351股，占比94.6986%[32] - 《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》同意71,489,740股，占比99.8150％；反对109,040股，占比0.1522％；弃权23,460股，占比0.0328％；中小股东同意561,651股，占比80.9119％；反对109,040股，占比15.7084％；弃权23,460股，占比3.3797％[34] 董事选举情况 - 选举张万武为非独立董事同意71,414,147股，占比99.7095％，中小股东同意486,058股，占比70.0219％[35] - 选举于德江为非独立董事同意71,414,137股，占比99.7094％，中小股东同意486,048股，占比70.0205％[36] - 选举张静为非独立董事同意71,414,137股，占比99.7094％，中小股东同意486,048股，占比70.0205％[38] - 选举张志青为非独立董事同意71,414,137股，占比99.7094％，中小股东同意486,048股，占比70.0205％[39] - 选举张子恒为非独立董事同意71,414,137股，占比99.7094％，中小股东同意486,048股，占比70.0205％[40] - 选举张丕杰为独立董事同意71,412,173股，占比99.7067％，中小股东同意484,084股，占比69.7376％[42] - 选举郝世坤为独立董事同意71,412,173股，占比99.7067％，中小股东同意484,084股，占比69.7376％[43] - 选举孙永洪为独立董事同意71,412,173股，占比99.7067％，中小股东同意484,084股，占比69.7376％[44]

董事会换届 - 公司于2025年6月30日完成第三届董事会换届选举，由9名董事组成，任期三年[1] - 第三届董事会设四个专门委员会，委员任期三年[4] 人员聘任 - 董事会聘任于德江为总经理等多人，任期三年[5][6][7] 人员离任 - 第二届董事会部分独立董事、监事会成员离任[9][10] 持股情况 - 郭艳芝及其配偶、儿子等多人持股情况[9] - 于德江等新聘任人员持股情况[16][17][19][22][24]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由6月12日第二届董事会第十九次会议决议召集，6月14日发布通知公告[4] - 现场会议于6月30日14:30召开，网络投票时间为6月30日[5] 股东投票情况 - 出席现场会议的股东等共11名，代表股份71,405,100股，占比75.0054%[8] - 网络投票股东共44名，代表股份217,140股，占比0.2281%[8] - 参与现场及网络投票的股东等共55名，代表股份71,622,240股，占比75.2334%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意71,589,820股，占比99.9547%，中小投资者同意661,731股，占比95.3295%[16][17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意71,589,760股，占比99.9547%，中小投资者同意661,671股，占比95.3209%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,492,260股，占比99.8185%，中小投资者同意564,171股，占比81.2750%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意71,491,560股，占比99.8175%，中小投资者同意563,471股，占比81.1741%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意71,587,260股，占比99.9512%，中小投资者同意659,171股，占比94.9608%[22] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意71,584,560股，占比99.9474%，中小投资者同意656,471股，占比94.5718%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意71,492,260股，占比99.8185%，中小投资者同意564,171股，占比81.2750%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意71,494,260股，占比99.8213%，中小投资者同意566,171股，占比81.5631%[25] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意71,616,620股，占比99.9922%，中小投资者同意688,531股，占比99.1904%[26] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意71,517,720股，占比99.8541%，中小投资者同意589,631股，占比84.9428%[27] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意71,515,720股，占比99.8513%，中小投资者同意587,631股，占比84.6546%[28] - 《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》同意71,614,100股，占比99.9886％，中小投资者同意686,011股，占比98.8273％[31] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意71,585,440股，占比99.9486％，中小投资者同意657,351股，占比94.6986％[31][32] - 《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》同意71,489,740股，占比99.8150％，中小投资者同意561,651股，占比80.9119％[34] 董事选举结果 - 选举张万武为非独立董事，获71,414,147票，占比99.7095%，中小投资者投票486,058票，占比70.0219%[34] - 选举于德江为非独立董事，获71,414,137票，占比99.7094%，中小投资者投票486,048票，占比70.0205%[35] - 选举张静为非独立董事，获71,414,137票，占比99.7094%，中小投资者投票486,048票，占比70.0205%[36][37][38] - 选举张志青为非独立董事，获71,414,137票，占比99.7094%，中小投资者投票486,048票，占比70.0205%[39] - 选举张子恒为非独立董事，获71,414,137票，占比99.7094%，中小投资者投票486,048票，占比70.0205%[40] - 选举张丕杰为独立董事，获71,412,173票，占比99.7067%，中小投资者投票484,084票，占比69.7376%[40] - 选举郝世坤为独立董事，获71,412,173票，占比99.7067%，中小投资者投票484,084票，占比69.7376%[41]