云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善云汉芯城(上海)互联网科 技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的 权利义务和职责, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员, 应当具备相 应任职条件和资格, 忠实、勤勉履行职责。董事会秘书对董事会负责, 承 担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应 的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪受处罚等情况人员不得担任候选人[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[12] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解职[12] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会事项过半数同意后提交审议[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席[26] - 每年现场工作不少于15日[29] 建议与记录 - 董事会对提名、薪酬委员会建议未采纳应记载理由并披露[27][28] - 工作记录及资料至少保存10年[32] 报告与调查 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[33] - 向年度股东会提交含履职情况报告[35] - 发现重要事项未提交应尽职调查并报告[38] 公司支持 - 保证独立董事知情权并通报运营情况[38] - 提供工作条件和人员支持[38] - 及时发会议通知并提供资料[38] - 2名以上独立董事提延期，董事会应采纳[38] - 行使职权时人员应配合，不得干预[38] - 聘请专业机构费用公司承担[38] - 给予适当津贴，标准经制订、审议并年报披露[38] 生效条件 - 工作细则自股东会审议通过之日起生效[39]

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司, 指公司持有其 50%以上的股份, 或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选, 或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司或其他主体。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范云汉芯城(上海)互联网科技股份有限 公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《云汉芯城(上海)互联网科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司 的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司为他人提供的担保, 包 括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会: 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确云汉芯城(上海)互联网科技股份 有限公司(以下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》和《云汉芯城(上海)互联网科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公 司实际情况, 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 1 第一条 为了规范云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法 律法规的相关规定, 结合《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资产 等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款及其他债权投资; (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展 战略, 有利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 累积投票制实施细则 独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。董事 的提名推荐名单由公司董事会提名委员会进行资格审查。 第三章 董事的选举及投票 第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第九条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料, 包括但不限于: 姓名、性 别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系, 是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第十条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人, 最终以提案的方式提 交股东会选举。董事候选人可以多于公司章程规定的董事人数。 第十一条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺, 同意接受提名并公开本人 的详细资料, 承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整, 并保证当选 后切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任 独立董事的其他条件作出公开声明。 第十二条 股东会在对董事候选人进行表决前, 大会主持人应明确告知与会股东实 行累积投票方式表决, 董事会须制备适合累积投票方式的选票, 董事会 秘书应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解 释说明, 以确保 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 第一章 总体要求 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求, 规范使用募集资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范 投资风险, 提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账, 详细记录募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 1 第一条 为加强、规范云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《云汉芯城(上海)互联网 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实 际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 公司经股东会批准, 通过有限公司整体变更以发起方式设立; 公 司在上海市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会 信用代码 913100006746031318。 英文名称: IC-Key(Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所: 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1101 室。 邮政编码: 201612。 1 第一条 为维护云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")、股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织 和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关 规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2023 年 11 月 9 日经深圳证券交易所(以下简称"证券交 易所")审核, 并于 2025 年 7 月 31 日经中国证券监督管理委员会 (以下 ...

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-013 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，因公司拟决定新增公司全资子公司 上海云汉软件技术有限公司（以下简称"云汉软件"）作为募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"大数据中心及元器件交易平台升级项目"的实施主体，为 推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金人民币1,915万元向云汉软件进行 增资。本次对云汉软件的增资事项由公司董事会授权公司管理层全权办理后续相关 的具体事宜，增资金额根据云汉软件的实际使用需要，可以选择一次或分批缴付出 资。 本次增资完成后，云汉软件的注册资本由1,000万元增加至2,915万元，仍为公 司全资子公司。本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项， 本事项 ...

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会 现就提名叶钦华为第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云汉芯城（上海）互联网科技股份 有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...