公司治理变更 - 公司于2025年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过关于变更公司注册资本和公司类型的议案 [2] - 公司于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东会审议通过相关议案 [2] - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照 [2]

会议信息 - 公司于2025年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议[1] - 公司于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东会[1] 工商变更 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案手续[1] - 公司取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] - 公司变更后类型为股份有限公司（外商投资、上市）[1] - 公司变更后法定代表人为曾烨[1] - 公司变更后注册资本为人民币6511.6099万元[1] 其他信息 - 公司成立日期为2008年5月7日[1] - 公司住所为上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1101室[1] - 公告日期为2025年11月28日[3]

会议参与情况 - 94人参加股东会现场及网络投票，代表43408535股，占比66.6633%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意43403835股，占比99.9892%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意43403635股，占比99.9887%[8] - 《关于选举曾烨为非独立董事议案》同意43285480股[11] 其他要点 - 全部议案获审议通过，董事选举用累积投票制[12] - 股东会召集、召开及表决程序合法有效[12][13]

董事会会议 - 云汉芯城第四届董事会第一次会议于2025年11月19日召开，9名董事全到[2] - 选举曾烨为董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 设立战略等四个委员会，任期与董事会一致[5] 人员聘任 - 聘任刘云锋为总裁等高管，任期与董事会一致[6] - 聘任任凤娇为证券事务代表，任期与董事会一致[7] 资金使用 - 同意用自有资金支付募投项目资金并等额置换[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1627.9025万股A股，每股27元，募资4.39533675亿元，净额3.715201743亿元[2] 募投项目 - 大数据中心等三项目投资总额5.215866亿元，调整后拟用募资3.715201743亿元[6] 资金支付 - 公司用自有资金支付募投项目资金，6个月内等额置换[8] - 保荐人对资金支付及置换事项无异议[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1627.9025万股，每股27元，募资43953.37万元，净额37152.02万元[2] - 募集资金于2025年9月25日划至指定账户[3] 募投项目调整 - 大数据中心等项目拟用募资29129.46万元不变[6] - 电子产业项目调整后拟用募资为0 [6] - 智能共享仓储项目调整后拟用募资8022.56万元[6] - 募投项目原拟用募资52158.66万元，调整后37152.02万元[6] 资金置换 - 公司募投项目用自有资金支付，后续以募资等额置换[7] - 需在6个月内完成等额置换[9] - 2025年11月19日相关议案通过，保荐人无异议[11][13]

董事会换届 - 2025年11月19日完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 曾烨当选第四届董事会董事长[4] 人员聘任 - 聘任刘云锋为总裁等高级管理人员[6] - 聘任任凤娇为证券事务代表[7] 人员持股 - 刘云锋直接持有6,454,820股股份[11] - 李文发直接持有550,000股股份[12] - 周雪峰直接持有600,000股股份[14] - 任凤娇间接持有34,669股股份[18] 人员履历 - 刘云锋2008年至今任公司总裁[11] - 李文发2016年2月至今任公司首席运营官[12] - 周雪峰2018年5月至今任公司首席财务官兼董事会秘书[13] - 钱波2021年7月至今担任公司首席技术官[15] - 任凤娇2025年3月至今担任公司证券事务代表[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于11月19日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参加股东会的股东及代理人共94人，代表43,408,535股，占比66.6633%[4] - 中小股东及代理人共78人，代表2,234,197股，占比3.4311%[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意43,403,835股，占比99.9892%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意43,403,635股，占比99.9887%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意43,403,635股，占比99.9887%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意43,403,635股，占比99.9887%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意43,403,335股，占比99.9880%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意43,397,635股，占比99.9749%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意43,403,635股，占比99.9887%[15] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决同意43403635股，占比99.9887%，中小股东同意2229297股，占比99.7807%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意43403635股，占比99.9887%，中小股东同意2229297股，占比99.7807%[17] 董事选举 - 曾烨当选非独立董事，总表决同意43285480股，占比99.7165%，中小股东同意2111142股，占比94.4922%[19] - 刘云锋当选非独立董事，总表决同意43285671股，占比99.7170%，中小股东同意2111333股，占比94.5008%[20] - 李文发当选非独立董事，总表决同意43285473股，占比99.7165%，中小股东同意2111135股，占比94.4919%[21] - 周绍军当选非独立董事，总表决同意43285473股，占比99.7165%，中小股东同意2111135股，占比94.4919%[22] - 周雪峰当选非独立董事，总表决同意43285369股，占比99.7163%，中小股东同意2111031股，占比94.4872%[24] - 李剑峰当选非独立董事，总表决同意43285471股，占比99.7165%，中小股东同意2111133股，占比94.4918%[25] - 叶钦华当选独立董事，总表决同意43285465股，占比99.7165%，中小股东同意2111127股，占比94.4915%[26] - 平庆忠当选独立董事，总表决同意43285665股，占比99.7169%，中小股东同意2111327股，占比94.5005%[27]

沪港通及深港通纳入调整 - 港交所公告宣布自11月24日起拉普拉斯(688726 SH)被纳入沪港通[1] - 瑞立科密(001285 SZ) 云汉芯城(301563 SZ) 建发致新(301584 SZ) 联合动力(301656 SZ) 昊创瑞通(301668 SZ)被纳入深港通[1]

沪港通及深港通标的调整 - 港交所公告自11月24日起调整沪港通及深港通名单 [1] - 拉普拉斯(688726.SH)被纳入沪港通 [1] - 瑞立科密(001285.SZ)、云汉芯城(301563.SZ)、建发致新(301584.SZ)、联合动力(301656.SZ)、昊创瑞通(301668.SZ)被纳入深港通 [1]