公司增资与募投项目实施主体变更 - 公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过使用募集资金向全资子公司增资的议案 [2] - 公司决定新增全资子公司上海云汉软件技术有限公司作为"大数据中心及元器件交易平台升级项目"的实施主体 [2] - 为推进募投项目实施，公司使用募集资金人民币1915万元向云汉软件进行增资 [2] - 增资完成后，云汉软件的注册资本由1000万元增加至2915万元，仍为公司全资子公司 [2] - 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议 [2]

公司治理与募投项目调整 - 公司于2025年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议 [2] - 会议审议通过关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的议案 [2] - 在募投项目投资用途及投资规模均不发生变更的前提下进行调整 [2] 募投项目具体调整内容 - 新增全资子公司上海云汉软件技术有限公司作为"大数据中心及元器件交易平台升级项目"的实施主体 [2] - 调整"大数据中心及元器件交易平台升级项目"的内部投资结构 [2] - 调整"智能共享仓储建设项目"的内部投资结构 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月3日晚间，云汉芯城发布公告称，公司董事会同意提名曾烨先生、刘云锋先生、李文 发先生、周绍军先生、周雪峰先生、李剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名叶钦 华先生、平庆忠先生、杨健先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 ...

公司治理 - 云汉芯城于2025年11月3日召开第三届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案等文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1627.9025万股，每股27元，募资43953.37万元，净额37152.02万元[2] 项目投资 - 大数据中心及元器件交易平台升级项目投资29129.46万元[6] - 电子产业协同制造服务平台建设项目投资13431.54万元，调整后募资投入为0 [6] - 智能共享仓储建设项目投资9597.66万元，调整后募资投入8022.56万元[6] 项目调整 - 大数据中心场地投入费调减8538.34万元，研发支出增8696.68万元[8] - 智能共享仓储场地投入费调增500万元，设备购置费减1050万元[9] 新增主体 - 新增“大数据中心及元器件交易平台升级项目”实施主体云汉软件[12] - 云汉软件注册资本1000万元，成立于2018年7月20日[14] 决策情况 - 2025年11月3日会议审议通过调整募投项目议案[15] - 保荐人对调整投资结构及新增主体无异议[17]

募集资金 - 公司首次公开发行1627.9025万股，每股27元，募资43953.37万元，净额37152.02万元[1] - 募集资金于2025年9月25日划至指定账户[2] 项目投资 - 大数据中心及元器件交易平台升级项目投资29129.46万元，募资投入不变[5] - 电子产业协同制造服务平台建设项目投资13431.54万元，调整后募资投入为0 [5] - 智能共享仓储建设项目投资9597.66万元，调整后募资投入8022.56万元[5] 公司增资 - 拟向云汉软件增资1915万元，增资后注册资本由1000万元增至2915万元[6] - 2025年11月3日董事会审议通过向全资子公司增资议案[11] 云汉软件业绩 - 2025年9月30日云汉软件总资产4867.94万元，净资产4804.83万元，营收754.39万元，净利润186.17万元[8] - 2024年12月31日云汉软件总资产4712.91万元，净资产4618.67万元，营收1136.31万元，净利润352.75万元[8] 其他 - 保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资事项无异议[12]

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职 责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")以及《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定, 制定本规则。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会对董事会 负责, 依照公司章程和董事会授权履行职责, 专门委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会成员为 3 名以上, 应 当为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 人, 不设副董事长。董事 ...

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其 中独立董事不少于二名, 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 1 第一条 为强化云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的 有效监督, 完善公司治理结构, 公司特设立董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《云 汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会, 行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第四条 审计委员会所作决议, ...

1 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及证券 交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息, 保证所 披露信息的真实、准确、完整, 简明清晰、通俗易懂, 信息披露及 时、公平, 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应 当同时向所有投资者公开披露信息。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规 定的披露标准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公 司董事会认为该事件可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响或者对投资决策和价值判断有较大影响的, 公司应当比 照本制度及时披露。 第七条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证公 司及时、公平地披露信息, 以及信息披露内容的真实、准确、完 整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第八条 在内幕信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息, 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 ...

关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东会审议[14] 关联担保规定 - 为关联人担保，经董事会审议披露后提交股东会审议[13] - 为控股股东等关联方担保，对方需提供反担保[13] 会议表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[8] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] 交易标的要求 - 交易标的为股权达标准，披露近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会不超六个月[13] - 交易标的为非现金资产，提供评估报告，评估基准日距股东会不超一年[13] 日常关联交易 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[19] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新履行程序披露[19] 豁免审议情况 - 面向不特定对象公开招标等关联交易可豁免股东会审议[19] - 公司单方面获利益关联交易可豁免股东会审议[19] - 关联交易定价为国家规定可豁免股东会审议[22] - 关联人提供资金利率不高于报价利率且无担保可豁免股东会审议[22]