募资情况 - 公司首次公开发行2167万股，发行价27.69元/股，募资总额6.000423亿元，扣除费用后净额5.4550686458亿元[1] 项目投入调整 - 年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目投入从2.614202亿元调为2.145491亿元[4] - 年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目投入从3.532598亿元调为2.899224亿元[4] - 补充流动资金投入从5000万元调为4103.53万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 公司将买保本型产品现金管理，已获审议通过，保荐人同意[7][16][17][19][20][21] - 投资产品或受市场影响，公司采取多种风控措施[12][13]

控股股东及实控人声明与职责 - 控股股东、实控人需签署声明及承诺书声明持股等情况[5] - 应履行遵守法规、不滥用控制权等职责并作出承诺[5] 股份转让与收益处理 - 存在占用资金等问题时，控股股东、实控人在解决前不得转让股份[6] - 5%以上股份股东、董高人员违规买卖股票，董事会应收回收益[8] 公司独立性要求 - 控股股东、实控人应保证公司资产等五方面独立[10] - 不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[11] - 不得通过非股东权利方式影响公司人员任免[11] - 不得通过多种方式影响公司财务独立[11] 财务公司服务要求 - 控股股东控制的财务公司为公司提供服务时，应督促履行程序和义务[12] 禁止占用资金与影响业务资产方式 - 控股股东等不得占用上市公司资金的十种方式[13] - 不得影响上市公司业务独立的四种方式[13] - 不得影响上市公司资产完整的三种方式[15] 中小投资者赔偿 - 控股股东应将持有的公司股权及其他资产赔偿中小投资者[16] 信息披露义务 - 上市公司股东等应按规定履行信息披露义务[18] - 控股股东等应指定人员负责信息披露并配合工作[19] - 应保密未披露重大信息[20] - 所持公司5%以上股份出现特定情形应告知公司[19] - 收购等信息披露前特定情形下应通知公司发提示性公告[20] - 应建立包含八项内容的信息披露管理制度[20] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应告知公司真实情况并配合披露[22] 特殊主体披露要求 - 契约型基金等成为控股股东或实控人，应穿透披露至最终投资者[23] 股份买卖与控制权转让 - 控股股东和实控人买卖股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[25] - 转让股权致控制权变动应保证交易公允，不得损害公司和股东权益[25] - 转让控制权前应调查拟受让人情况，解决未清偿债务等问题[26] - 转让控制权时应协调新老股东更换，确保董事会和管理层平稳过渡[26] 减持限制与视同规定 - 特定情形下，控股股东和实控人不得减持公司股份[26] - 部分主体行为视同实控人行为，适用本规范[28] 规范解释与生效 - 本规范由公司董事会负责解释[28] - 本规范经公司股东会审议通过后生效施行[29]

股东会投票方式 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] - A股、B股、优先股股东分别通过对应账户投票[13] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[10] 投票代码 - 创业板投票代码为“35 +证券代码的后四位”[8] 投票规则 - 多账户持股以第一次有效投票结果为准[13] - 集合类账户互联网投票计入表决权总数，交易系统不计入[15] - 非累积投票提案应明确表态，累积投票一股对应应选人数选举票数[15] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员和大股东外其他股东[18] 投票数据处理 - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[19] - 委托信息公司计票会获相关数据，公司及律师确认合规性[19] 结果披露与查询 - 按规定披露法律意见书和表决结果[19] - 交易系统投票股东次日可查结果，互联网可查一年内网络投票结果[19] 细则相关 - 细则依法律法规和章程执行，由董事会解释修订[22] - 细则经董事会和股东会审议通过后生效[22]

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够 的时间和精力履行委员职责； 1 （三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定以及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第四条 公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事 2 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为强化和规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江西艾芬达暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界 的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券 交易所相关文件以及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 2、诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待和 推广工作。公司证券部为公司的投资 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总 则 （一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉 损失。 第四条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 （二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规 要求，可能导致受到处罚造成资金损失。 （四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失 真。 （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第三条 本制度所称货币资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金、票据等。 第一条 为了规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理，加强对资金的内部控制，提高资金营运效率，监督和控制使用资金， 保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风 险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。 ...

第一条 为了规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的 经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 制度及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其 50%以上股权，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司的分公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照本 制度执行。 第二章 人事管理 第六条 公司通过子公司股东（会）行使股东权力制定子公司章程，并通过 委派或推荐董事、监事、经理人员及财务负责人等 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及 《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉 及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审核同意（并视信息重 要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内 ...