股东大会信息 - 2025年10月16日14:00召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年10月9日[5] - 会议地点为杭州市滨江区浦沿街道西浦路1503号滨科大厦302室[7] 提案相关 - 提案1为特别决议，其他为普通决议[10] - 中小投资者表决单独计票披露[10] - 股东大会提案含总议案及多个非累积投票提案[30] - 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》含7个子议案[30] 股东登记 - 登记时间为2025年10月14日9:00 - 17:00，不接受电话登记[12][14] - 登记地点为公司董事会秘书办公室（证券部）[15] - 参会股东登记表应于2025年10月14日17:00前送达[34] 网络投票 - 代码为351575，简称“艾芬投票”[23] - 深交所交易系统投票时间2025年10月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年10月16日9:15 - 15:00[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2025年9月27日送达，9月30日召开[2] - 监事会3名监事全部出席会议[2] 议案审议 - 审议通过调整组织架构等议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[6][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月30日召开，7名董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东大会将于10月16日以现场结合网络投票方式召开[37][39] 议案表决 - 调整组织架构等议案7票同意待股东大会审议[5][6] - 制定修订内部管理制度多项子议案7票同意，部分待股东大会审议[7][32] - 使用闲置募集资金现金管理议案7票同意，独董和保荐人同意[36]

浙商证券股份有限公司 关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西艾芬达暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1230 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股 21,670,000 股，发行价格为人民币 27.69 元/股，募 集资金总额为人民币 600,042,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 54,535,435.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 545,506,864.58 元。容 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西艾芬达暖通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会 ...

控股股东及实控人声明与职责 - 控股股东、实控人需签署声明及承诺书声明持股等情况[5] - 应履行遵守法规、不滥用控制权等职责并作出承诺[5] 股份转让与收益处理 - 存在占用资金等问题时，控股股东、实控人在解决前不得转让股份[6] - 5%以上股份股东、董高人员违规买卖股票，董事会应收回收益[8] 公司独立性要求 - 控股股东、实控人应保证公司资产等五方面独立[10] - 不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[11] - 不得通过非股东权利方式影响公司人员任免[11] - 不得通过多种方式影响公司财务独立[11] 财务公司服务要求 - 控股股东控制的财务公司为公司提供服务时，应督促履行程序和义务[12] 禁止占用资金与影响业务资产方式 - 控股股东等不得占用上市公司资金的十种方式[13] - 不得影响上市公司业务独立的四种方式[13] - 不得影响上市公司资产完整的三种方式[15] 中小投资者赔偿 - 控股股东应将持有的公司股权及其他资产赔偿中小投资者[16] 信息披露义务 - 上市公司股东等应按规定履行信息披露义务[18] - 控股股东等应指定人员负责信息披露并配合工作[19] - 应保密未披露重大信息[20] - 所持公司5%以上股份出现特定情形应告知公司[19] - 收购等信息披露前特定情形下应通知公司发提示性公告[20] - 应建立包含八项内容的信息披露管理制度[20] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应告知公司真实情况并配合披露[22] 特殊主体披露要求 - 契约型基金等成为控股股东或实控人，应穿透披露至最终投资者[23] 股份买卖与控制权转让 - 控股股东和实控人买卖股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[25] - 转让股权致控制权变动应保证交易公允，不得损害公司和股东权益[25] - 转让控制权前应调查拟受让人情况，解决未清偿债务等问题[26] - 转让控制权时应协调新老股东更换，确保董事会和管理层平稳过渡[26] 减持限制与视同规定 - 特定情形下，控股股东和实控人不得减持公司股份[26] - 部分主体行为视同实控人行为，适用本规范[28] 规范解释与生效 - 本规范由公司董事会负责解释[28] - 本规范经公司股东会审议通过后生效施行[29]

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够 的时间和精力履行委员职责； 1 （三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定以及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第四条 公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事 2 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为强化和规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江西艾芬达暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界 的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券 交易所相关文件以及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 2、诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待和 推广工作。公司证券部为公司的投资 ...