证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-010 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整组 织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、组织架构调整情况 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件的规定调整组织架构，由董事会审计委员会承接法律法规规定 的监事会职权。《江西艾芬达暖通科技股份有限公司监事会议事规则》及与监事、 监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》作出相应修订。 上述事项尚需提交公司202 ...

公司治理变更 - 公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十一次会议审议通过关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程的议案 [1] - 公司已完成相关工商变更登记和公司章程备案手续并取得上饶市市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

公司治理 - 2025年9月19日召开第四届董事会第十一次会议审议议案[1] 工商信息 - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案，换发《营业执照》[1] - 注册资本为捌仟陆佰陆拾柒万元整[1] - 成立日期为2005年07月28日[1] - 住所为江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道97号[1]

上市与股本 - 公司于2025年9月10日在深交所创业板上市，首次发行2167万股人民币普通股[3] - 公司注册资本8667万元，股份总数8667万股，均为普通股[8][14] - 设立时上饶市润丰汇通电子有限公司持股80%，玉环县鼎钰贸易有限公司持股20%[13] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董监高及5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[43] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，不同主体提议有不同反馈时间要求[32][34][35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[83] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[111] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年，可续聘[113]

公司产品动态 - 公司推出部分智能电热毛巾架产品 具备智能联网 精准控温 语音控制及APP智能远程控制等功能 [1]

公司业务动态 - 艾芬达目前未与宇树科技开展任何业务合作 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月19日以通讯方式召开第四届第十一次董事会会议[1] - 会议审议关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案[1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中喷涂毛巾架占比最高达41.27%[1] - 电镀毛巾架业务占比15.1% 温控阀业务占比12.2% 暖气阀业务占比11.27%[1] - 其他零配件业务占比10.2% 其他暖通产品业务占比5.82%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为56.46元[1] - 截至发稿时公司市值为49亿元[1]

募资情况 - 公司首次公开发行2167万股，发行价27.69元/股，募资6.000423亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额5.4550686458亿元[1] 募投项目 - 年产130万套毛巾架技改项目投资调整为2.145491亿元[4] - 年产100万套毛巾架建设项目投资调整为2.899224亿元[4] - 补充流动资金项目投资调整为4103.53万元[4] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过调整募投资金议案[6][7] - 保荐人对调整事项无异议[8][9]

上市信息 - 公司于2025年9月10日在深交所创业板上市[3] 资本变更 - 首次公开发行2167万股A股，每股面值1元[3] - 注册资本由6500万元变更为8667万元[3] - 股份总数由6500万股变更为8667万股[3] 章程修订 - 《公司章程（草案）》多处条款修订涉及上市及资本变更[5] 审议情况 - 变更事项无需再提交股东大会审议[5] 公告日期 - 公告日期为2025年9月22日[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2167.00万股A股，发行价27.69元/股，募资60004.23万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额54550.69万元[1] 募投调整 - 三个募投项目原计划投入66468.00万元，调整后为54550.69万元[5] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐人均同意募投调整[7][9][10]