浙商证券股份有限公司 关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西艾芬达暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1230 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股 21,670,000 股，发行价格为人民币 27.69 元/股，募 集资金总额为人民币 600,042,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 54,535,435.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 545,506,864.58 元。容 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西艾芬达暖通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江西艾芬达暖通科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际控制人行为，切实保 护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规范。本公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规以及本规范的规定。 第二章 一般原则 第二条 上市公司股东和实际控制人应当遵守法律法规、《创业板上市规 则》《规范运作》、证券交易所其他相关规定和《公司章程》，依法行使股东权 利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当 依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人滥用控制地位或者利 用关联关系损害公司及其他股东的合法 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够 的时间和精力履行委员职责； 1 （三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定以及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第四条 公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事 2 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为强化和规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江西艾芬达暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界 的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券 交易所相关文件以及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 2、诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及深圳证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待和 推广工作。公司证券部为公司的投资 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总 则 （一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉 损失。 第四条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 （二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规 要求，可能导致受到处罚造成资金损失。 （四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失 真。 （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第三条 本制度所称货币资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金、票据等。 第一条 为了规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理，加强对资金的内部控制，提高资金营运效率，监督和控制使用资金， 保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风 险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。 ...

第一条 为了规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的 经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 制度及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其 50%以上股权，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司的分公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照本 制度执行。 第二章 人事管理 第六条 公司通过子公司股东（会）行使股东权力制定子公司章程，并通过 委派或推荐董事、监事、经理人员及财务负责人等 ...

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及 《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉 及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审核同意（并视信息重 要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内 ...