业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控错误对利润总额影响超5%为重大缺陷[5] - 非财务报告内控直接财产损失超1%为重大缺陷[6] 内控措施 - 建立多项管理制度涵盖采购、销售等环节[12][13][14][15][17][18] - 使用用友ERP系统提升管理水平[19] - 成立内控审计部负责内控监督[19] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 截至2024年12月31日内控执行无重要或重大缺陷[22]

业绩总结 - 2024年营业收入72,463.30万元，同比降4.53%[3] - 2024年归属母公司股东净利润11,191.83万元，同比降28.84%[3] - 截至2024年底，资产总额123,335.09万元，同比增118.81%[3] - 截至2024年底，归属母公司股东净资产101,042.73万元，同比增142.18%[3] 上市进程 - 2024年8月9日创业板IPO通过深交所上市委审核[2] - 2024年11月6日获中国证监会注册同意[2] - 2024年12月下旬完成股票发行及募资到位[2] - 2025年1月3日成功登陆深交所创业板[2] 未来展望 - 2025年董事会督促落实战略规划[11] - 召集召开股东大会和董事会，加强内控与风控[12] - 坚持“稳中求进”，落实规划和目标[12] - 关注行业动态，加强产业链合作[12] - 推动技术创新和产品升级，开拓新领域[12] - 加强精细化管理，推动数字化转型[12] - 引进和储备专业人才[12] - 关注监管，完善制度，履行披露义务[13] - 加强投资者沟通，塑造资本市场形象[13] - 发挥平台作用，推动高质量发展[13] 会议情况 - 2024年董事会召开5次会议[4] - 2024年召开2次股东大会，均由董事会召集[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价27.5元/股，募资总额55000万元，净额48128.45万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额50544.34万元[3] - 各银行募集资金账户余额：中行32846.78万元、建行10343.15万元、徽商银行7354.41万元[6] 资金使用与置换 - 截至2025年2月10日，自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共7859.04万元将置换[10] - 其中置换募投项目自筹资金7581.23万元，发行费用自筹资金277.81万元[10] 资金管理与项目投资 - 公司拟用不超2.5亿闲置募集资金和不超1亿闲置自有资金现金管理[14] - 功率半导体模块散热基板项目承诺投资32846.78万元[22] - 研发中心建设项目承诺投资7354.41万元[22] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后7927.26万元[22] 募投项目情况 - 2024年度投入及累计投入募集资金均为0元[22] - 募投项目拟用募集资金50201.19万元，实际净额48128.45万元[23] - 2025年2月17日通过调整募投项目拟投入资金议案[23] - 2024年度未变更募集资金投资项目资金使用情况[23]

黄山谷捷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋 予的职责，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作， 维护公司及股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、 董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履 职情况等方面进行了监督和检查，以保障公司持续、稳健发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 2 次会议。监事 会历次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案 进行了认真审议。具体情况如下： 相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东 大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董 事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会 ...

股东大会安排 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司证券事务部[6] 其他 - 现场会议半天，参会人员费用自理[8] - 股东可通过深交所系统投票，代码351581，简称谷捷投票[9][21]

会议信息 - 黄山谷捷股份第一届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》等多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][8] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》等议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票[6][7][9]

会议信息 - 第一届董事会第十四次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[1] - 公司将于5月15日在黄山市徽州区召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][9][10][12][13] - 《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》赞成8票，关联董事回避表决[16] - 2025年度高级管理人员薪酬方案董事会薪酬与考核委员会审议赞成7票[17] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计委员会赞成9票，待股东大会审议[18] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》，审计委员会赞成9票[19][20] 业绩与分配 - 2024年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[8] - 以8000万股总股本为基数，每10股派现7元，共派现5600万元（含税）[13] 审议安排 - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[4][5][7][13][14][16]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润111918264.26元[3][5] - 2024年营业收入724632950.17元，2023年为758986418.14元，2022年为536651425.54元[5] 分红情况 - 2024年度每10股派现金红利7元，共派现5600万元[1][4] - 2024年现金分红总额56000000元，2023年为0，2022年为15000000元[5] - 2024年度拟现金分红占本年度净利润比例50.04%[6] - 2022 - 2024年度累计现金分红占最近三年平均净利润比例57.77%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红金额7100万元[5][6] 研发投入 - 2024年研发投入21147767.26元，2023年为18400337.36元，2022年为12344100.79元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入总额51892205.41元，占累计营业收入比例2.57%[6] 利润情况 - 2024年末母公司报表可供分配利润282483713.22元，合并报表累计可供分配利润294312378.43元[3]

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为黄山 谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对黄山谷捷募集资金 2024 年度存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 27.50 元/股，募集资金总额为 55,000 万元，扣除不含增值税发行费用 ...

内部控制相关 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]