权益分派方案 - 2024年度权益分派方案已获2024年度股东大会审议通过 向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税） 共计派发现金红利 不以资本公积金转增股本 [1] - 若权益分派实施前公司总股本发生变动 将按照现金分红总额不变原则对分配比例进行相应调整 [1] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派6.3元 持有首发后限售股及无限售流通股的个人暂不扣缴个人所得税 [1] 股权登记与除权安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月27日 除权除息日为2025年5月28日 [2] - 分派对象为截至股权登记日下午深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 承诺履行与价格调整 - 权益分派实施完成后 相关股东及董事、监事、高级管理人员的最低减持价格调整为26.8元/股 [3] - 该调整依据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价的承诺 [2][3] 信息咨询渠道 - 咨询机构为公司证券事务部 位于安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号 [4] - 咨询联系人毕杰 可通过电话0559-3567566或传真0559-2162697联系 [4]

权益分派 - 2024年度以8000万股为基数，每10股派现7元，共派5600万元[2] - 深股通投资者等每10股派6.3元[5] 税收政策 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[5] - 持股1个月内每10股补缴1.4元，1 - 12个月补缴0.7元，超1年不补缴[5] 时间安排 - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日5月28日[5] - 代派A股股东现金红利5月28日到账，首发前限售股公司自派[7] - 权益分派业务申请期为2025年5月19 - 27日[7] 其他 - 权益分派后相关股东最低减持价26.8元/股[9] - 咨询机构为证券事务部，电话0559 - 3567566[10]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月15日召开，股权登记日为2025年5月9日[3][4] - 89人通过现场和网络投票，代表股份58,426,500股，占比73.0331％[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意58,388,300股，占比99.9346％[5] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意58,388,300股，占比99.9346％[6] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意58,388,600股，占比99.9351％[8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意58,388,200股，占比99.9344％[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意58,384,600股，占比99.9283％[10] 其他 - 安徽天禾律师事务所见证并出具法律意见书[15] - 2024年度股东大会程序及决议合法有效[15] - 公告发布时间为2025年5月15日[18]

会议信息 - 公司于2025年4月18日召开第一届董事会第十四次会议，通过召开2024年度股东大会的议案[3] - 股东大会网络投票时间为2025年5月15日，现场会议于同日下午14:30召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东89人，代表股份58,426,500股，占公司有表决权股份总数的73.0331％[4] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意58,388,300股，占出席有效表决权股份总数的99.9346％[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意58,388,300股，占出席有效表决权股份总数的99.9346％[11] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，同意58,388,600股，占出席有效表决权股份总数的99.9351％[12] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意58,388,200股，占出席有效表决权股份总数的99.9344％[13] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意58,384,600股，占出席有效表决权股份总数的99.9283％[15] - 《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》同意5837.6万股，占比99.9136%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意5838.48万股，占比99.9286%[18] 中小投资者投票情况 - 中小投资者对《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意98,300股，占出席中小股东有效表决权股份总数的72.0147％[9] - 中小投资者对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意94,600股，占出席中小股东有效表决权股份总数的69.3040％[15] - 《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》中小投资者同意8.6万股，占比63.0037%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意9.48万股，占比69.4505%[18]

业务与市场 - 外销业务主要出口至德国、匈牙利、马来西亚等国家，有少量样品向美国销售 [2] - 新能源汽车产业蓬勃发展，车规级功率半导体模块散热基板需求将快速增长 [2][3] - 产品主要通过下游车规级功率模块制造商间接为新能源整车提供零部件支持，广泛应用于各大主流新能源汽车品牌，暂未涉及机器人领域 [4][8][9] 公司治理与经营管理 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过后两个月内完成分红派息 [4] - 深化调整公司治理及经营管理体系，落实内控相关制度，建立规范治理结构 [4] 技术与研发 - 瞄准行业发展方向及技术动态趋势，加大研发投入，保证产品更新迭代 [4] - 加大技术研发力度和资源投入，关注行业新趋势，拓展产品应用场景和领域 [5][7] 盈利与发展 - 抓住“碳达峰”及“碳中和”契机，巩固和发展现有业务，拓展相关业务领域 [7] - 2025年以“抢占市场，降本增效”为本，减少产品市场降价影响，寻求新增长点 [7] - 通过扩大产销规模、优化供应链采购成本等措施实现降本增效 [8] 投资者回报 - 提升公司经营质量，加速实施提升盈利能力举措，建立健全常态化分红机制 [6]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入72,463.30万元，归母净利润11,191.83万元，在上游电解铜价格创近十年新高的严峻形势下保持稳健发展 [1] - 2021-2023年境内销售收入从7,397.29万元跃升至34,628.42万元，营收占比由37.99%提升至57.82% [2] - 2024年国内营收同比增长16%至58,739.22万元，占总营收比重提升至81.06% [2] 客户拓展与市场布局 - 客户体系覆盖博世、安森美、日立、英飞凌等全球头部企业，成为英飞凌新能源汽车功率模块散热基板最大供应商 [2] - 成功拓展汇川、晶能微等新客户并实现量产，同时与日本半导体厂商建立合作开发关系 [2] - 产品终端覆盖多个主流新能源汽车品牌，并延伸至新能源发电、储能等领域 [2] 技术创新与研发能力 - 首创冷精锻一体化成型技术，产品热导率提升至395W/(m·k)，弧度精度稳定在±0.03mm，基板硬度达90-115HV [3] - 2024年研发投入2,114.78万元（同比+14.93%），研发团队扩容至63人（增幅31.25%），新增研发项目32个 [4] - 具备与客户同步研发能力，缩短产品开发周期，形成从"订单承接者"到"技术赋能者"的角色蜕变 [4] 行业前景与产品应用 - 2023年全球IGBT市场规模达103.95亿美元，预计2028年突破211.91亿美元（CAGR 12.9%-18.1%） [4] - 中国新能源汽车2024年产销突破1280万辆，渗透率攀升至40.9%的历史新高 [2] - 功率半导体模块散热基板需求随新能源汽车、可再生能源等领域发展进入高速增长通道 [4] 生产与战略规划 - 通过智能化改造实现人均产出显著提高，产品合格率提升近3个百分点 [4] - 以功率半导体散热基板核心技术为根基，延伸至储能、可再生能源等新兴领域 [4] - 同步开发项目累计达105个，高附加值新品研发加速推进 [4]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00召开网上业绩说明会，方式为网络文字交流[1] - 投资者可登录“全景路演”平台参与，董事长胡恩谓等出席[1][2] 问题征集 - 投资者可于2025年5月7日17:00前发邮件或扫码征集问题[3][4] 后续安排 - 公司将在允许范围内答问，会后编制记录表在深交所互动易平台刊登[4][5] 公告时间 - 公告发布于2025年4月23日[6]

关联资金情况 - 2024年初关联资金往来余额2592.15万元[3] - 2024年度关联资金往来累计发生额7456.03万元[3] - 2024年度关联资金偿还累计发生额6308.25万元[3] - 2024年末关联资金往来余额3739.93万元[3] 部分公司往来情况 - 黄山乐惟2024年度往来累计发生额4.12万元[3] - 黄山全晟2024年度往来累计发生额3.45万元[3] - 黄山泉水鱼2024年度往来累计发生额6.63万元[3] - 黄山广捷2024年初余额1877.58万元，年度累计4084.64万元[3] - 上海广弘2024年初往来资金余额714.57万元[3]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为7.25亿，较2023年度下降约4.5%[20] - 2024年度营业总成本为6.03亿，较2023年度增长约3.9%[20] - 2024年净利润为1.1683120678亿美元，同比下降28.53%[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润为1.1191826426亿美元，同比下降29.09%[21] - 2024年基本每股收益为1.87美元，同比下降28.63%[22] - 2024年营业收入为7.2461427869亿美元，同比下降4.53%[24] - 2024年营业成本为5.8022961242亿美元，同比上升3.20%[24] - 2024年投资收益为306万美元，同比上升299.99%[24] - 2024年利息费用为14.626038万美元，同比下降45.77%[24] - 2024年利息收入为177.128781万美元，同比上升89.16%[24] - 2024年信用减值损失为280.607438万美元，同比上升162.80%[25] - 2024年母公司净利润为1.0793949329亿美元，同比下降28.84%[25] 资产负债 - 2024年12月31日公司货币资金期末余额为637,339,397.09元，期初余额为112,587,347.06元[12] - 2024年12月31日公司应收票据期末余额为49,446,705.47元，期初余额为24,451,322.04元[12] - 2024年12月31日公司应收账款期末余额为218,019,076.63元，期初余额为164,731,860.09元[12] - 2024年12月31日公司应收款项融资期末余额为40,449,896.92元，期初余额为21,539,769.54元[12] - 2024年12月31日公司存货期末余额为70,233,407.14元，期初余额为49,101,008.91元[12] - 2024年12月31日公司流动资产合计期末余额为1,017,473,066.25元，期初余额为375,609,828.23元[12] - 2024年12月31日公司固定资产期末余额为189,408,847.63元，期初余额为125,286,334.16元[12] - 公司资产总计从5.64亿增长至12.33亿，涨幅约118.8%[13] - 公司负债合计从1.34亿增长至2.08亿，涨幅约55.6%[14] - 公司所有者权益合计从4.30亿增长至10.25亿，涨幅约138.4%[14] - 母公司资产总计从5.55亿增长至12.27亿，涨幅约120.9%[17] - 母公司负债合计从1.46亿增长至2.28亿，涨幅约56.0%[18] - 母公司所有者权益合计从4.09亿增长至9.99亿，涨幅约144.2%[18] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51279514.16元，同比下降45.62%[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27654780.72元，同比下降0.98%[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为500573977.22元，同比增长8019.88%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为524551407.67元，同比增长617.78%[27] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为42765636.61元，同比下降50.54%[28] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 23398966.94元，同比增长6.09%[28] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为504979051.09元，同比增长5932.79%[29] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为524698417.77元，同比增长650.42%[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为664412960.13元，同比下降7.39%[26] - 2024年支付的各项税费为29959036.67元，同比下降29.98%[26] 股本与公积 - 公司股本从6000万增加至8000万，涨幅约33.3%[14] - 公司资本公积从1.42亿增加至6.03亿，涨幅约324.7%[14] 其他 - 公司于2025年1月3日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2,000.00万股[49] - 公司主要从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售[49]

薪酬方案 - 2025年4月18日董事会通过董事长及高管薪酬方案[2] - 董事长薪酬方案需2024年度股东大会审议[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 专职董事长、高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[4] - 兼任高管的董事只领高管薪酬[4] 薪酬标准 - 经营岗位董监按实际职务定标准[5] - 非专职董监不领薪酬或津贴[5] - 独董固定津贴每人8万（税前）/年[5] 备查文件 - 含董事会第十四次会议和薪酬委2025年第2次会议决议[6]