证监许可〔2025 1337 国办发 2020 5 首次公开发行股票注册管理办法 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审 深圳证券交易所审核 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 中国证券监督管理委员会 关于同意上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业 上市的审核意见及你公司注册 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所 招股说明书和发行承销方案实施。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 2025 6 24 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 申请文件 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"发行 人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2025〕1337 号文同意注册。《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及 附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上 股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的 关于投资者保护的重要承诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 1 | | 2 | 关于稳定股价及相应约束措施的承诺 | 14 | | 3 | 发行人控股股东、实际控制人、董监高对招股说明书 及其他证券发行文件真实、准确、完整的承诺函 | 24 | | 4 | 关于因欺诈发行上市的股份购回承诺 | 30 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 36 | | 6 | 关于公司上市后三年的分红回报规划 | 47 | | 7 | 关于未能履行公开承诺事项的约束措施 | 49 | 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司控股股东 关于股份锁定及减持的承诺函 本公司系上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司(以下称"发行 人")的控股股东,现就发行人拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并上 市所涉及的相关事项,在此承诺如下: 一、自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管 ...

发行人及其他责任主体做出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1 | | 2 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 5 | | 3 | 发行人、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核的承诺函 | 22 | | 4 | 关于上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司股东信息披露 专项承诺 | 34 | | 5 | 发行人、保荐人及其他责任主体关于会后重大事项的承诺函 | 36 | | 6 | 其他承诺事项 | 51 | 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司控股股东 关于避免同业竞争的承诺函 本公司系上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司(以下称"发行 人")之控股股东,为避免与发行人发生重大不利影响的同业竞争或形成潜在的 同业竞争,保障发行人及其他股东的合法权益,本公司现就关于避免与发行人发 生重大不利影响的同业竞争事宜不可撤销地保证并承诺如下: 1.截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的公司、企业或其他经营实 体没有直接或间接地从事与发行人(包括其子公司)主营业务或者主要 ...

北京国枫律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN142-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 | 降 人 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 ……………………………………………………………………………… 9 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 _____________________________ 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 - | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 十、发行人的主要财产 - | | ...

中信证券股份有限公司 关于 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二五年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性1。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 3-1-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性1。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 3-1-3-1 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年九月 声 明 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 录 目 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次发行情况 | ...

审阅报告 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 容诚阅字[2025]361Z0010号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 资产负债表 | | 4 | | 6 | 利润表 | | 5 | | 7 | 现金流量表 | | 6 | | 8 | 财务报表附注 | | 7-133 | 审 阅 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们审阅了后附的上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称建发 致新公司）财务报表，包括 2025 年 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 3-2-5·北-码于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mb.gov.cn）"进行在线 （12KB） 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0261号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 3-2-5-2 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0261号 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称建发 致新公司)管理层编制的 2024年度、2023年度、2022年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供建发致新公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得 ...

容诚审字[2025]361Z0296号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 192 | 3-2-1-1 审计报告 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 3-2-1-2 目 录 序号 内 容 页码 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2025]361Z0296号 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称建发致新公 ...