募资情况 - 公司首次公开发行63,193,277股，发行价7.05元/股，募资44,551.26万元，净额36,333.45万元[1] 资金余额 - 截至2025年12月23日，募集资金专户余额23,033.84万元，未支付发行费用4,799.23万元，募投项目余额18,234.61万元[2] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换12,825.19万元，含项目10,246.37万元、发行费用2,578.82万元[3][4] 项目投入 - 截至2025年11月10日，信息化和医用耗材项目自筹投入8,496.20万元、1,750.17万元[5] 议案通过 - 2025年12月26日，董事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[9]

募集资金 - 公开发行63,193,277股，每股7.05元，募资445,512,602.85元[13] - 扣除费用后募资净额363,334,464.32元[13] - 招股书拟投入484,237,100元，调整后为363,334,464.32元[15][17] 资金投入 - 截至2025年11月10日，自筹预投102,463,718.45元[16] - 信息化项目调整后拟投105,000,000元，自筹预投84,962,006.41元[17] - 医用耗材项目调整后拟投78,000,000元，自筹预投17,501,712.04元[17] 发行费用 - 发行费用合计82,178,138.53元（不含税）[16] - 自筹支付发行费用25,788,226.42元（不含税）[16] - 审计及验资费用17,640,000元（不含税）[16] - 保荐及承销费用7,000,000元（不含税）[16]

募资情况 - 公司首次公开发行63,193,277股，发行价7.05元/股，募集资金总额44,551.26万元，净额36,333.45万元[1] 募投项目资金 - 信息化系统升级建设项目拟投入10,500.00万元、医用耗材集约化运营服务项目7,800.00万元、补充流动资金18,033.45万元[4] 项目建设期调整 - 信息化系统升级建设项目建设期延至2022年6月 - 2026年12月，医用耗材集约化运营服务项目延至2023年12月 - 2026年12月[5] 项目投入调整 - 信息化系统升级建设项目业务平台建设投入减少2,243.80万元，财务系统投入增加400.00万元[9] - 医用耗材集约化运营服务项目建设投资投入减少3,500.09万元，铺底流动资金投入增加892.33万元[9] 项目决策情况 - 2025年12月26日董事会同意项目延期并调整内部投资结构，保荐机构无异议[13][14]

薪酬制度适用人员 - 制度适用公司董事会全体董事和高级管理人员[2] 薪酬方案决定主体 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[3] 薪酬构成与支付 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%，部分年报披露后支付[4] 薪酬追回机制 - 财务追溯或违规时追回绩效和中长期激励收入[5][9] 业绩联动要求 - 公司亏损时说明董高薪酬变化是否符合业绩联动要求[6]

募资情况 - 公司首次公开发行A股63,193,277股，发行价7.05元/股，募资44,551.26万元，净额36,333.45万元[1] 募投项目计划 - 信息化系统升级等三项目拟分别投入10,500.00万、7,800.00万、18,033.45万元[6] 项目建设期调整 - 两项目建设期均延至2026年12月[7] 项目投资调整 - 三项目投资减少，一项目投资增加[11] 决策情况 - 董事会通过募投项目调整议案，保荐机构无异议[14][16]

募资情况 - 公司首次公开发行A股63,193,277股，发行价7.05元/股，募资44,551.26万元，净额36,333.45万元[1] 资金投入 - 信息化系统升级建设拟投10,500万元，医用耗材项目拟投7,800万元，补流拟投18,033.45万元[5] 主体变更 - 医用耗材项目实施主体变更，新增三家公司，持股比例不同[7][8][9] 会议决议 - 2025年12月26日董事会通过新增实施主体议案，待股东会审议[1][12] - 保荐机构中信证券对新增实施主体事项无异议[13]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2026年1月8日[2] - 会议地点为上海建发国际大厦9楼1号会议室[3] 审议事项 - 审议《关于部分募投项目新增实施主体的议案》等[3] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月13日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票有多个时段[13] - 网络投票代码为351584，投票简称为致新投票[12] 登记信息 - 登记方式为现场和电子邮件，不接受电话登记[5][6] - 登记时间为2026年1月12日[5][6]

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-023 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建发致新"） 第三届董事会第十二次会议通知于2025年12月18日以通讯方式送达，会议于2025年 12月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》 为保障募集资金使用效率，匹配公司募集资金投资项目实际实施需求，在不存 在变相改变募集资金用途、不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响的 情形下，公司经审慎研究，决定对"信息化系统升级建设项目""医用耗材集约化 运营服务项目"建设期进行延长，并对其内部投资结构进行优化调整。 具体内容详见 ...

股价与交易表现 - 截至2025年12月25日收盘，公司股价报收于31.57元，下跌0.79% [1] - 当日换手率为9.19%，成交量为4.63万手，成交额为1.46亿元 [1] - 12月25日主力资金净流出1839.61万元，散户资金净流入1882.75万元 [2][3] 公司高管变动 - 高级管理人员程芳因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续在公司工作 [2][3] - 程芳未直接持有公司股份，但通过员工持股平台间接持有640,000股，另持有资管计划2.08%份额，并持有700,000份已获授但尚未行权的股票期权 [2] - 其辞职不会影响公司正常经营 [2] 对行业政策与公司战略的回应 - 公司认为医疗器械集中带量采购政策与创新医疗器械鼓励政策是“一体两面”，共同促进行业长期健康发展，且行业规模在过去几年仍处于增长阶段 [1] - 自2020年冠脉支架首次全国集采以来，公司主营的高值耗材已历经多批次集采，产品覆盖血管介入、外科医疗耗材、IVD诊断产品等 [1] - 面对集采常态化，公司采取多项措施：积极布局产品多元化以降低单一产品阶段性收入波动；利用全国网络渠道优势布局创新医疗器械分销业务；顺应DRGS政策布局医院SPD管理业务 [1] - 关于开辟第二业务点，公司将聚焦医疗健康产业，对新的业务形态、数字技术/服务和业务领域予以战略重视和动态评估，择机稳健地纳入内生和外延发展 [1]

公司人事变动 - 建发致新公司高级管理人员程芳女士于近日递交书面辞职报告，辞去公司副总经理职务 [1] - 程芳女士辞职原因为个人原因，辞职后将不再担任公司任何高级管理职务 [1] - 程芳女士在辞去高级管理职务后，仍将继续在公司工作 [1]