RSM 容诚 内部控制审计报告 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0322号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 _ 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 此码用于证明该市计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.co.）"进行查 " - 【 | 录 | | --- | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | - | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-11 | 3-2-4-2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z032] 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称建发致新公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 章程（草案） 上海 二〇二二年二月 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | | 第十二章 | 附则 | 48 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 ...

r 供应链管理集团股份有限公司 新医疗股东〔2022〕2号 r医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022年度 第二次临时股东大会于 2022年2月28日以通讯形式召开,公司 股东及股东代表出席会议,代表股份35,809.5232万股,占股份 总数的100%,出席会议股东所代表股份超过公司股份总数的50%, 符合《公司法》和公司章程的相关规定。 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,总 经理和其他高级管理人员等相关人员列席了本次股东大会。本次 股东大会由公司董事会召集,会议主持人为董事长余峰先生,与 会股东经对全部议案审议后,达成如下决议: 一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 的议案》（详见议案 1） 表决结果:同意 35,809.5232万股,占出席会议有表决权股 东所持股份的100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及 可行性的议案》(详见议案 2) 表决结果:同意35,809.5232万股,占出席会议有表决权股 东所持股份的100.00%、反对 ...

致新医疗董 (2022) 2 号 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 @ 锌 高 型 集 团 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 上海建发致新医疗供 事会第十四次会议于 2022年2月11日在厦门建发国际大厦12 楼召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的规定。会议由余峰主持,经逐项表决 通过以下事项: 一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 的议案》(详见议案 1) 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及 可行性的议案》（详见议案 2） 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分 配利润处置方案的议案》（详见议案 3） 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2-2-1 一会决议 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后三年内稳定股价预案的议案》（详见议案 4） 表决结果:同 ...