（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月27日晚间，肯特股份发布公告称，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 全文及摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月27日晚间，肯特股份（301591）发布公告称，公司董事会同意提名陈朝曦先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月27日晚间，肯特股份发布公告称，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 全文及摘要的议案》等多项议案。 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事鲍晓磊先生、 王长振先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。鲍晓磊先生、 王长振先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事辞职的公告》。 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第 十六次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意 提名陈朝曦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大 会审议。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-036 附件：非独立董事候选人简历 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附件： 非独立董事候选 ...

| 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） | 公司 华人民共和国公司法》（以下简称《" | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《" 证券法》"）和其他有关规定，制订本章 | 称《" 证券法》"）和其他有关规定，制订本 | | 程。 | 章程。 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的 法定代表人。董事长为代表公司执行公司 | | 第七条 | 事务的董事。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 第九条 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | | 其法律后果由公司承 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人： 杨文光 主管会计工作负责人： 孙佳青 会计机构负责人：余仕卿 单位：万元 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2025 年半年度往 来资金的利息(如 有) 2025 年半年度偿 还累计发生金额 2025 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 南京肯特新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 0.02 0.02 日常交易 经营性往来 南京润特新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 66.81 66.81 日常交易 经营性往来 天津氟膜新材料 有限公司 全资子公司 应收账款 4,022.07 84.00 540.29 3,565.78 日常交易 经营性往来 天津氟膜新材料 有限公司 全资子公司 其他应收款 3,025.13 1,00 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-032 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股， 募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 359,334,490.92 元（含超募资金 7,179,490.92 元）。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 23 日对公司首次公开发 行股票募集资金的资金到位情况进行了 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-035 南京肯特复合材料股份有限公司 | 序 | | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东大会审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 议 | | 1 | 股东会议事规则 | | 修订 | 是 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关 条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商 变更登记、备案手续等具体事项。本次 ...

二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-034 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主 持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-038 南京肯特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会 公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 24 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 提案编码 提案名称 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； ...