公司治理变动 - 公司董事会提名陈朝曦为第三届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理动态 - 肯特股份于8月27日晚间发布公告宣布监事会决议 [2] - 公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于全文及摘要的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 非独立董事鲍晓磊、王长振因个人原因辞职[1] - 董事会同意提名陈朝曦为第三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 陈朝曦1982年生，大专学历，现任公司副总经理[5] - 陈朝曦合计持有公司股票696,400股，占总股本0.83%[5] - 补选事项尚需提交股东大会审议[1]

股份相关 - 公司已发行股份数为8412万股，均为人民币普通股，每股面值1元[3] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] 章程修订 - 2025年8月27日公司召开会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记[2] - 原章程董事长为法定代表人，修改后代表公司执行事务的董事为法定代表人[2] - 原章程经营范围新增橡胶制品制造、塑料制品制造等项目[3] 股东权益与责任 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等提起诉讼[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[9] 重大事项审议 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司与关联人发生交易金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[13] 资金使用关注 - 计划单次使用超募资金金额达到5000万元且达到超募资金总额的10%以上需关注[14] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（含利息收入）超该项目募集资金净额10%且高于1000万元用作其他用途需关注[14] 会议召开规则 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[14] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[33] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[34] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年累计现金分配利润不少于最近3年年均净利润的30%[52] - 公司至少每3年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》并调整利润分配政策[59] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[63] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[63] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[63]

公司整体往来资金 - 2025年期初往来资金余额10,523.31万元[4] - 2025年半年度往来累计发生额1,287.00万元[4] - 2025年半年度往来资金利息60.58万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额2,218.97万元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额9,651.92万元[4] 子公司应收账款 - 南京肯特新材料2025年期初应收账款余额0.02万元，半年度累计发生额0.02万元[4] - 南京润特新材料2025年期初应收账款余额66.81万元，半年度累计发生额66.81万元[4] - 天津氟膜新材料2025年期初应收账款余额4,022.07万元，半年度累计发生额84.00万元，偿还额540.29万元，期末余额3,565.78万元[4] - 3S PLASTICS LLC 2025年期初应收账款余额269.56万元，半年度累计发生额136.17万元，偿还额205.30万元，期末余额200.43万元[4] 子公司其他应收款 - 天津氟膜新材料2025年期初其他应收款余额3,025.13万元，半年度累计发生额1,000.00万元，利息60.58万元，期末余额4,085.71万元[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2103.00万股，发行价19.43元/股，募集资金总额4.086129亿元，净额3.5933449092亿元[2] - 2025年半年度募集资金使用3354.048357万元，2024年度使用1.6301890122亿元，累计使用1.9655938479亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1.6673910555亿元[3] - 累计变更用途的募集资金总额16300万元，比例45.36%[30] 项目投资调整 - “密封件与结构件等零部件扩产项目”投入从1.728亿元调减为7300万元，7400万元用于新建项目，2580万元投资“氟膜新材建设项目”[10] - “四氟膜扩产项目”变更为“氟膜新材建设项目”，实施地点和方式改变，拟投入9617.95万元，已投入8000万元[11][12] - 氟膜新材建设项目投资金额由6320万元增至13700万元[18] 资金使用与管理 - 公司使用3439.45万元募集资金置换前期自筹资金3180.65万元及发行费用258.80万元[13] - 公司拟使用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日未使用[14][15] - 截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况[16] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品未赎回情况[8] - 公司会同相关方签署监管协议，截至2025年6月30日按规定存放和使用募集资金[5] - 2024年3月拟使用不超16000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2025年3月拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日未使用[21] 项目投资进度 - 密封件与结构件等零部件扩产项目调整后投资7300万元，截至期末投资进度32.49%[30] - 氟膜新材建设项目调整后投资9617.95万元，截至期末投资进度80.25%[30] - 耐腐蚀管件扩产项目投资4402万元，截至期末投资进度38.11%[30] - 补充流动资金项目投资4000万元，截至期末投资进度100%[30] - 密封件与结构件等零部件扩产项目拟投入募集资金7300万元，本报告期实际投入249.63万元，截至期末实际累计投入2371.80万元，投资进度32.49%[33] - 密封件与结构件等零部件新建项目拟投入募集资金7400万元，本报告期实际投入1225.91万元，截至期末实际累计投入3458.19万元，投资进度46.73%[33] - 氟膜新材建设项目拟投入募集资金9617.95万元，本报告期实际投入1661.48万元，截至期末实际累计投入7718.37万元，投资进度80.25%[33] - 三个项目合计拟投入募集资金24317.95万元，本报告期实际投入3137.02万元，截至期末实际累计投入13548.36万元，投资进度55.71%[33]

会议召开 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议[2] 制度审议 - 《公司章程》修订事项需2025年第二次临时股东大会2/3以上表决权通过[2] - 《股东会议事规则》等需2025年第二次临时股东大会特别决议通过[4] - 《关联交易决策制度》等五项制度需普通决议通过[4] 制度情况 - 本次制定、修订公司部分制度共27项，其中修订20项，制定7项[4] - 《独立董事专门会议工作制度》等17项无需提交股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月24日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年9月19日[4] - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 17:00[8] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票分时段9月24日进行[25] 会议地点及登记 - 会议地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室[4] - 登记地点为该地址公司证券部[8] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>等议案需三分之二以上表决权通过[7] - 《关于修订公司部分制度的议案》子议案数为7[5][7][16] 投票方式及代码 - 网络投票可通过深交所两系统进行[10] - 网络投票代码为"351591"，简称"肯特投票"[22] 其他 - 现场会议预期半天，费用自理[9] - 已填参会股东登记表9月22日前送达确认[19] - 本次为非累积投票提案，表决意见三种[24] - 互联网投票需身份认证获取相关凭证[28]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年8月15日通知，8月27日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告与预案表决 - 《2025年半年度报告》表决同意3票[3] - 《募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告》表决同意3票[5] - 《2025年半年度利润分配预案》表决同意3票[6] 章程修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，尚需股东大会审议[7]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月27日召开，7位董事均出席[2] - 拟于2025年9月24日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][5][6] - 拟修订《公司章程》等部分议案尚需股东大会审议[7][9][14] 人员提名 - 提名陈朝曦为第三届董事会非独立董事候选人[14] 公告相关 - 公告含第三届董事会第十六次会议决议等文件，于2025年8月27日发布[16][17]