证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-020 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-019 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 113,732,246.39 | 97,848,124.48 | 16.23% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,597,102. ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1125 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是肯特 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A356 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了肯特股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 并及母公司经营成 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：肯特股份 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 保荐代表人姓名：周宗东 联系电话：021-38032098 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务事项，纳入评 价范围的单位包括：南京肯特复合材料股份有限公司、南京肯特新材料有限公司、 南京润特新材料有限公司、3S PLASTICS,LLC、天津氟膜新材料有限公司。 纳入评价范围的业务和事项包括公司组织架构、发展战略、人力资源、社会 责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、投 资业务、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统 等内容。 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗 漏。该等领域的主要控制活动如下： 1、内部控制的组织构架 公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"上市公司"或 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：高永如 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的 各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发 表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。经自查，本人符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事严兵均出席[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，严兵按规定出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，严兵出席并发表同意意见[8] 重大事项 - 2024年7月25日严兵就激励计划议案征集表决权[9] - 2024年5月21日审议通过聘任总经理和董秘议案[15] - 2024年4月24日审议通过董高薪酬议案[15] - 2024年7 - 8月审议通过及终止限制性股票激励计划[15] 合规情况 - 2024年无日常经营性关联交易[11] - 2024年实控人无偿担保无不利影响[12] - 2024年无对外担保和资金占用情况[12] - 2024年未并购重组，续聘审计机构[12] - 2024年公司及控股股东遵守承诺[13] - 2024年按时披露多份报告且内容准确[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习合作促决策高效[17]

2024 年，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作， 科学、审慎决策，切实维护公司股东利益，保障公司的良好运作和可持续发展。 一、报告期公司经营情况回顾 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）总体经营情况 2024 年度，公司围绕年度经营计划及目标，积极开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司 2024 年实现营业总收入 41,157.34 万元，同比增长 5.57%；实现归 属于母公司所有者的净利润 7,203.92 万元，同比下降 4.33%。 （二）主要成绩与分析 基本完成经营指标，实现超 4 亿元的收入，6%以内的收入增长。六大产品类 别中，耐腐蚀管件、四氟膜的收入明显增长，功能结构件、绝缘件及组配件的收 入有所增长，密封件及组配件的收入基本持平，造粒料的收入下滑明显。 既有业务稳定增长的同时，公司不断加大研发投入。既有业务进行产线优化 提升效率的同时，不断扩展新产品品类；公司第二增长曲线业务版图保持增长态 势 ...