会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事严兵均出席[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，严兵按规定出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，严兵出席并发表同意意见[8] 重大事项 - 2024年7月25日严兵就激励计划议案征集表决权[9] - 2024年5月21日审议通过聘任总经理和董秘议案[15] - 2024年4月24日审议通过董高薪酬议案[15] - 2024年7 - 8月审议通过及终止限制性股票激励计划[15] 合规情况 - 2024年无日常经营性关联交易[11] - 2024年实控人无偿担保无不利影响[12] - 2024年无对外担保和资金占用情况[12] - 2024年未并购重组，续聘审计机构[12] - 2024年公司及控股股东遵守承诺[13] - 2024年按时披露多份报告且内容准确[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习合作促决策高效[17]

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入41,157.34万元，同比增长5.57%[3] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润7,203.92万元，同比下降4.33%[3] - 2024年公司基本完成经营指标，实现超4亿元收入，收入增长6%以内[4] 专利情况 - 截至2024年年末，公司拥有授权专利95项，发明专利40项[4] 会议情况 - 2024年公司董事会召开多次会议审议多项议案[5][6][7][9][10] - 2024年公司股东大会召开多次会议审议多项议案[11][12][13] - 2024年审计、提名等专门委员会召开会议审议相关议案[14][15][17][18] 未来展望 - 2025年公司实施氟膜新材建设等募集资金投资项目[21] - 2025年公司在医疗器械等领域加大开发力度探索新兴产业业务[21] - 2025年公司健全制度完善风险防范等加强内控体系建设[22] - 2025年公司强化独立董事责任和专门委员会职责履行[22] - 2025年公司按要求履行信息披露义务增强管理水平和透明度[22] - 2025年公司加强学习培训提升董事履职能力[23]

南京肯特复合材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京肯特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，南京肯特复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》；2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通 过了上述议案，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京肯特复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1126号 中国注册会计师 2025 年 4 月 21 日 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京肯特复合材料股份有 限公司（以下简称肯特股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了苏公 W[2025]A356 号无保留意见审计报告。 ...

报告期内，监事会成员发生调整：原监事章东里、刘恺因工作安排原因申请 辞去监事职务，提名张敏华、许敏为新任监事，经 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。现任监事会 3 人组成，未因人员变动影响监督职能的履行。 南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行监督职责，确保公司规范运作，维护股东权益。现将 监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、监事会履职概况 （一）监事会成员变动 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开、出席会议的人 数和表决程序等事宜，均符合《《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下： 1、第三届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式 召开，会议审议通过了：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度 财务报告进行了审计。 经审计,公证天业会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：杨春福 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各 项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发表 了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨春福，博士学历，东南大学法学院教授。曾任南京大学法学院讲师、 副教授、教授、副院长；河海大学法学院教授、院长。现任公司独立董事、苏州 翔楼新材料股份有限公司独立董事、沈苏科技（苏州）股份有限公司独立董事、 东南大学法学院教授、博士生导师。 （一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 2024 年度任 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-015 南京肯特复合材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，并 同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货 相关业务资 ...

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、变更公司经营范围情况 根据公司战略规划及经营需要，拟在原经营范围的基础上增加"塑料制品制造、 塑料制品销售、防火封堵材料生产、防火封堵材料销售、生态环境材料制造、生态环 境材料销售"，变更后的经营范围具体如下： 密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让、技术 咨询及技术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金属材料的研究、开发；机械加工； 金属阀门固定器管道密封件、金属连接器、模具的加工；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品制造、塑料制品 制造、塑料制品销 ...