股东大会安排 - 2025年5月13日下午2:00 - 3:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 网络投票时间为2025年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][21][22] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 7、8号议案关联股东回避表决[8] - 普通股投票代码为"351598"，简称为"博科投票"[20] 会议审议 - 2025年4月17日第四届董事会第二次会议审议通过相关议案[1] - 相关议案内容详见2025年4月18日巨潮资讯网公告[6] 其他事项 - 独立董事2024年度述职[8] - 授权委托等相关规定[24][25][26] - 需填参会登记表，登记方式及内容要求[28][29]

会议相关 - 2025年4月17日召开第四届监事会第二次会议，3名监事均出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告及预案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][9] 资金相关 - 2024年向3名监事发放薪酬合计307.38万元，薪酬议案提交股东大会[11] - 使用募集资金置换自筹资金表决全票通过[10] 担保授信 - 公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保议案全票通过[13]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润10196.37万元，母公司净利润5634.47万元[1] - 2024年营业收入515445682.11元，研发投入36743752.97元[4] 利润分配 - 以5889.7223万股为基数，每10股派现13元，拟派现金红利7656.64万元[2] - 2024年度现金分红占净利润比例75.09%[3] - 2024年不实施资本公积金转增股本和送红股[2]

募集资金情况 - 2024年12月公开发行A股1472.4306万股，每股38.46元，募集56629.68万元，扣除费用后实际46132.19万元[16] - 截至2024年12月31日，专户余额49518.95万元，应结余46139.38万元，差异3379.57万元系未付及置换发行费[17][18] - 2024年度实际投入募集资金0.00万元[20] - 2025年4月17日同意用1985.25万元置换自筹资金[23] 资金使用安排 - 2025年1月10日拟用不超40000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[27] - 截至2024年12月31日未变更项目，无转让或置换情况[28] 项目投资情况 - 高端测试装备产业基地建设项目承诺投资4772.24万元，调整后34772.24万元，预计2026/6/30完成[33] - 研发中心项目承诺投资7000.00万元，调整后7000.00万元，预计2027/12/3完成[33] - 北京总部生产基地升项目承诺投资4359.95万元，调整后4359.9万元，预计2025/12/3完成[33]

募资情况 - 公司首次公开发行1472.4306万股A股，每股38.46元，募资总额5.6629680876亿元，净额4.6132190359亿元[1] 项目投资 - 高端检测设备生产项目投资10.2亿元，原计划募资3.798715亿元，调整后3.477224亿元[5] - 北京总部生产基地升级项目投资4359.95万元，原计划与调整后募资均为4359.95万元[5] 资金调整 - 原计划补充流动资金1.996477亿元，调整后为0 [5] - 募投项目原计划募资7.5亿元，调整后4.613219亿元[5] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共1985.25万元，拟用募集资金全部置换[6] - 截至2024年12月31日，自筹资金预先投入募投项目24.95万元，拟置换24.95万元[7] - 募集资金发行费用合计1.049749亿元，自筹资金已支付1960.3万元，拟置换1960.3万元[7] 审议情况 - 2025年4月17日，董事会和监事会均审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[11][12] - 保荐人对公司本次使用募集资金置换自筹资金事项无异议[15]

募集资金情况 - 公司2024年发行1472.4306万股，发行价每股38.46元，募集资金总额56629.68万元，净额46132.19万元，于12月13日到账[1] - 截至2024年12月31日，专户余额495189489.47元，招行账户余额49518.95万元为活期存款[2][8] - 累计利息收入与理财收益71925.99元，已支付发行费用71179245.28元，剩33795659.89元未支付或置换[3] 项目投资情况 - 高端测试装备产业基地等三项目承诺投资总额46132.19万元，截至期末投资进度均为0%[27] 其他情况 - 2025年1月公司签署监管协议，履行无问题[5] - 报告期内公司不存在多项募集资金相关情况及超募资金情况[10][11][12][13][15][16] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定[21]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对博科测试2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年各往来资金有不同利息、偿还及年末余额情况[9]

财务审计 - 审计北京博科测试系统股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司登记金额为8811.5万元[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[9]

RSM 容诚 审计报告 北京博科测试系统股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0061号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.br.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京266L114VE 容诚 目 录 | 序号 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 99 | 审计 报告 容诚审字[2025]215Z0061号 北京博科测试系统股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京博科测试系统股份有限公司(以下简 ...