核心人事变动与公司治理调整 - 公司董事长兼法定代表人李景列因个人原因辞职，辞去第四届董事会董事长、董事会战略委员会、董事会提名委员会职务及法定代表人身份，其原定任期至2028年3月6日[1] - 李景列辞职后，仍继续担任公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员及全资子公司SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD (SVT)的董事职务，不再担任其他子公司任何职务[1] - 公司于2026年1月23日召开第四届董事会第九次会议，选举张延伸为新任第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第四届董事会任期届满[1] 职务交接与后续安排 - 李景列的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其作为公司实际控制人之一，将继续关注和支持公司发展[1] - 公司管理层将尽快完成法定代表人变更相关的工商变更登记事宜[1]

董事相关 - 董事任期为三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事候选人由现任董事会及持股10%以上股东书面提出[8] - 董事违反忠实义务收入归公司，损失需赔偿[10] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[22] 董事会会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[29] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议，10日内召集临时会议[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生[27] - 董事会审议以议案方式，提案人需提交材料[31] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[34] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时需全体董事认可记录[36] - 全体董事书面同意可豁免通知时间[35] - 会议需过半数董事出席，董事连续两次未出席建议撤换[35] - 决议需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[50] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席，决议需过半数通过[52] - 议案未通过，条件未变一月内不再审议[52] - 过半数董事认为提案不明可暂缓表决，提议者明确再次审议条件[52][53] - 会议记录保存不少于10年[54] - 董事长督促决议落实并通报，秘书汇报传达意见[59] 其他 - 董事委托和受托出席遵循多项原则[44] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式进行[40] - 规则术语含义与《公司章程》相同[61] - 规则未尽或冲突以相关规定为准[61] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[61] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[62][63]

上市与股本 - 公司于2024年9月18日经证监会同意注册，12月20日在深交所上市，发行1472.4306万股[7] - 公司注册资本5889.7223万元，已发行股份5889.7223万股[10][19] - 2015年12月31日经审计净资产中2000万元折成2000万股，每股面值1元[17] 股东信息 - 李景列等5人认购股份，张云兰占比33.70%最高[18][19] 股份限制与管理 - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董高任职等有转让限制[27] - 为他人取得股份提供资助不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定重大资产交易、担保等事项需股东会审议[47][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[79] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[107] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有多种提议情形[112][116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[117] 独立董事相关 - 独立董事任职有持股、工作经验等限制[124][126] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[129] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[134] - 每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席[134] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[140][144] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[152] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[161][162][163] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[166] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[177][178][179]

公司治理 - 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第九次会议[1] - 审议通过修改公司章程和董事会议事规则议案[1] - 董事会成员人数由 9 名调整为 8 名[1] - 修订后董事会中独立董事 3 名、职工董事 1 名[1] - 章程及规则修改需 2026 年第一次临时股东会审议通过生效[3] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更等事宜[2]

人事变动 - 李景列因个人原因辞去董事长等职务，原定任期至2028年3月6日[2] - 段鲁男因个人原因辞任董事等职务，原定任期至2028年3月6日[9] - 2026年1月23日董事会选举张延伸为董事长等[4] - 董事会选举田金为副董事长[5] - 董事会聘任王永浩为副总经理，代行总经理职责[6] - 公司调整董事会专门委员会成员[8] 股权情况 - 李景列直接持股953.6万股，占总股本16.19%；间接持股107.7522万股，占1.83%[2] - 段鲁男直接持股55万股，占总股本0.93%；间接持股15.9971万股，占0.27%[9] - 段鲁男有15万股2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票未归属[10] - 张延伸直接持股8944000股，间接持股894927股，合计占总股本16.7052%[14] - 田金直接持股500000股，间接持股95983股，合计占总股本1.0119%，70000股未归属[16][17] - 王永浩直接持股208000股，占总股本0.3532%，70000股未归属[19]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年02月09日14:00[2] - 网络投票时间为2026年02月09日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年02月03日[2] - 登记时间为2026年2月5日上午9:00 - 12:00、下午13:00 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议地点为北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司1楼107会议室[3] - 登记地点为北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司董事会办公室[6] 会议事项 - 审议事项包括总议案、《关于修改公司章程的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"351598"，投票简称为"博科投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2026年02月09日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年02月09日9:15—15:00[16] 其他 - 授权委托书可委托他人出席2026年02月09日的股东会并行使表决权[18]

人事变动 - 选举张延伸为董事长、法定代表人[2] - 选举田金为副董事长[5] - 聘任王永浩为副总经理并代行总经理职责[9][10] 组织架构 - 董事会成员由9名调为8名[13] - 战略委员会成员由4名调为3名[18] 会议安排 - 2026年2月9日14:00召开第一次临时股东会[20] 议案事项 - 修改公司章程、董事会议事规则议案需股东会三分之二以上表决权通过[15][17]

公司业务定位与竞争关系 - 公司明确表示其业务与联测科技完全不同，联测科技主要从事动力系统测试业务，而公司业务聚焦于汽车测试和伺服试验等关键领域 [1] - 在实际业务活动中，公司从未与联测科技有过同台竞标的情况，这进一步说明双方不存在竞争关系 [1] 公司发展战略与核心优势 - 公司始终聚焦自身核心优势，在汽车测试和伺服试验等关键领域持续深耕 [1] - 公司致力于为客户提供差异化、高附加值的技术服务 [1]

公司业务与产品 - 公司生产的伺服液压测试系统可应用于航空航天、国防军工等行业的产品研发试验 [2] - 公司会积极考虑加大相关领域的研发投入 [2] - 公司会积极拓展航天航空、卫星及军工领域的客户 [2]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数（合并普通账户和融资融券信用账户）为7,822户 [1]