投票情况 - 现场和网络投票股东135人，代表股份41,948,300股，占比71.2229％[7] - 中小股东现场和网络投票123人，代表股份186,300股，占比0.3163％[8] 选举情况 - 选举6位非独立董事，同意票数占比超99.6063％[10][12][14][16][19][21] - 选举3位独立董事，同意票数占比超99.6063％[23][25][27] - 选举2位非职工代表监事，同意票数占比超99.6063％[29][31] 议案表决 - 董事会薪酬和津贴议案，总表决同意922,600股，占92.7889％[34] - 监事会监事薪酬议案获通过，出席股东会总表决同意41460600股，占比99.8274％[36] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[39] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[40]

公司人事变动 - 选举李景列先生为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任段鲁男先生为公司总经理，任期三年[4] - 聘任田金先生为公司常务副总经理，任期三年[6] - 聘任张慧燕女士为公司财务负责人和董事会秘书，任期三年[8][10] - 聘任梁雨薇女士为公司证券事务代表，任期三年[13] 议案表决 - 高级管理人员薪酬议案关联董事段鲁男、田金回避表决，7票同意通过[16][17] 委员会选举 - 选举公司第四届董事会专门委员会委员及委员会主席，任期三年[19] - 战略委员会成员为李景列（主席）、张延伸、段鲁男、田金[19] - 审计委员会成员为胡南薇（主席）、陈玉田、张延伸[20]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-020 北京博科测试系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席的 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成。具体情况如下： 董事长：李景列先生 非独立董事：李景列先生、张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先 生、田金先生 独立董事：袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生 上述人员（简历详见附件一）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条、第 3 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）于 2025 年 1 月 10 日召开第三届董事会 第二十次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。 公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得北京经 济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-016 北京博科测试系统股份有限公司 名称：北京博科测试系统股份有限公司 统一社会信用代码：911101127889851 ...

股东大会安排 - 2025年3月7日下午2:00 - 3:30召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年3月3日[4] - 登记时间为2025年3月5日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 议案相关 - 议案1、2、3采用累积投票方式选董监高[7] - 议案4、5关联股东需回避表决[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351598"，简称为"博科投票"[19] - 深交所交易系统与互联网投票时间为3月7日9:15 - 15:00[22][23]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-010 北京博科测试系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名李景列先生、 张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生为第四届董事会非 独立董事候选人，同意提名袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生为第四届董事会 独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 ...

一、本人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 北京博科测试系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 声明人胡南薇作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京博科测试系统 股份有限公司第三届董事会提名为北京博科测试系统股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名陈玉田为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名袁章福为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 北京博科测试系统股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京博科测试系统股份有限公司第三届董事会 现就提名胡南薇为北京博科测试系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京博科测试系统股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...