会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[3] - 审计委员会应出席5次，提名委员会应出席1次，独立董事均全出席[4] 议案审议 - 多项议案获不同表决结果，第三届董事会第十四、十五次会议有多议案[5][6] 内部控制 - 截至2024年6月30日有完整合理内控体系并有效执行[7] 审计相关 - 容诚会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[10] 独立董事履职 - 2024年累计现场工作15个工作日，2025年将继续履职[9][12]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计、薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席[5] 议案表决 - 《关于确认2023年度关联交易的议案》8人同意，1人回避[6] - 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》9人全同意[6][8] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》9人全同意[7] - 《关于2023年度董事薪酬的议案》9人全回避[7] - 《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》7人同意，2人回避[7] 其他要点 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[9] - 容诚出具2024年度标准无保留意见审计报告[10] - 2024年续聘容诚合规[11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月18日发布[1] - 公司注册地址于2025年3月4日由“北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20号”变更为“北京市北京经济技术开发区景盛中街20号”[15] - 公司董事会秘书为张慧燕，证券事务代表为梁雨薇，联系电话均为010 - 60571237，传真均为010 - 60571010，电子信箱均为investors@bbkco.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等，网址有巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26，签字会计师为廖金辉、王世民、王伟[18] - 公司聘请中信证券为保荐机构，持续督导期为2024年12月20日至2027年12月31日[19] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以58,897,223股为基数，每10股派发现金红利13元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[3] - 2024年度利润分配预案以5889.7223万股为基数，每10股派现金红利13元，拟派现7656.64万元，不转增、不送红股，尚需股东大会审议[175][177] - 2024年度可分配利润14719.016134万元，现金分红总额7656.63899万元，占利润分配总额比例100%[175] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入515,445,682.11元，较2023年调整后增长9.86%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润101,963,704.10元，较2023年调整后增长6.02%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额106,022,485.34元，较2023年调整后减少27.77%[19] - 2024年末资产总额1,835,668,196.00元，较2023年末调整后增长50.49%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产983,675,614.84元，较2023年末调整后增长133.63%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为68,276,837.97元、146,055,848.82元、107,821,872.65元、193,291,122.67元[22] - 2024年非经常性损益合计737,484.77元，2023年为1,784,500.93元，2022年为9,483,535.43元[25] - 2024年公司主营业务收入51,544.57万元，同比增长9.86%[71] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,196.37万元，同比增长6.02%[71] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,122.62万元，同比增长7.24%[71] - 2024年营业收入为515,445,682.11元，较2023年的469,182,684.76元增长9.86%[82] - 2024年汽车测试试验系统解决方案收入316,558,339.62元，占比61.41%，同比增长14.90%[83] - 2024年国外收入34,913,906.99元，占比6.77%，较2023年增长151.94%[83] - 其他专用设备制造业2024年毛利率44.24%，较2023年增加0.63%[84] - 2024年专业设备制造业材料设备成本占营业成本比重为64.16%，较2023年降低2.46%[87] - 2024年销售费用26,447,327.57元，较2023年增长6.96%[89] - 2024年管理费用49,116,086.84元，较2023年增长13.82%[89] - 2024年研发费用36,743,752.97元，较2023年增长18.74%[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加78.36%，主要系上年同期支付土地款所致[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9,246.74%，系公司于2024年12月13日收到募集资金款项498,372,280.46元所致[94] - 2024年末货币资金1,063,524,580.21元，占总资产比例57.94%，较年初的481,198,641.84元及39.45%增长18.49%[95] - 2024年末存货454,402,864.82元，占总资产比例24.75%，较年初的462,689,930.91元及37.93%下降13.18%[97] - 2024年末合同负债677,198,528.73元，占总资产比例36.89%，较年初的630,848,838.96元及51.72%下降14.83%[97] - 经营活动现金流入小计2024年为586,727,399.75元，较2023年的667,946,016.17元下降12.16%[96] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为106,022,485.34元，较2023年的146,786,693.03元下降27.77%[96] - 应收款项期初数26,094,309.43元，期末数14,076,476.19元，其他变动为-12,017,833.24元[99] - 2024年研发人员数量73人，较2023年的70人增长4.29%，占比21.16%，较2023年的21.21%下降0.05%[92] - 2024年研发投入金额36,743,752.97元，占营业收入比例7.13%，较2023年的30,945,616.00元及6.60%有所增长[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年伺服液压测试系统解决方案收入19,139.52万元，同比增长4.39%[71] - 2024年汽车测试试验系统解决方案收入31,655.83万元，同比增长14.90%[71] 行业环境相关 - 2024年教育支出42076亿元，增长2%，科学技术支出11505亿元，增长5.7%[29] - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40%[31] - 2014 - 2024年我国全民汽车保有量年复合增长率为8.61%[35] - 截至2024年末全国民用汽车保有量35268万辆，比上年末增加1651万辆，其中新能源汽车保有量3140万辆，增加1099万辆[35] 公司业务相关 - 公司伺服液压测试设备可用于结构测试、汽车整车及零部件测试等领域[29] - 汽车测试设备包括下线检测设备和研发试验设备[33] - 结构测试领域设备需求与社会研发投入及财政科学技术支出密切相关[29] - 汽车整车和零部件测试设备需求随汽车产量增长、行业政策支持而增加[30] - 公司着手拓展伺服电动控制测试设备满足客户多样化需求[32] - 汽车行业对整车及零部件出厂和研发检测需求呈增长趋势[35] - 公司是国内可批量交付伺服液压和汽车测试试验设备的企业，掌握关键技术，具备自主研发能力与市场基础[40] - 公司以中国为中心国际化布局，通过英国子公司拓展海外市场，技术与品牌比肩国际龙头[41] - 公司主营业务为伺服液压和汽车测试试验设备的研发等综合服务，产品和服务覆盖多行业[42] - 公司产品以定制化、高精度为特点，报告期内主要产品及分类无重大变化[43] - 公司生产的伺服液压设备用于振动和运动模拟，是产品研发和质量控制关键设备[43] - 公司伺服液压测试系统由主控平台等组成，可使被试对象模拟特定环境状态[46] - 公司通过研发拓展技术，用直线电机等替换执行机构，扩大伺服测试设备产品线[46] - 公司将深化自动驾驶领域布局，加大研发投入，提供更全面测试解决方案[38] - 公司关注低空经济、制动系统测试领域市场前景和布局[39] - 公司致力于成为测试试验系统领域领导者，加强差异化竞争巩固核心竞争力[41] - 伺服测试设备产品分为单振动台试验系统、多台阵试验系统等不同系统[47] - 汽车测试试验系统为客户提供定制化综合试验、检测解决方案，应用于生产制造等领域[48] - 汽车测试试验系统具体产品分为基于EASTING、NEBULA、SIRIUS平台的产品[49] - EASTING平台针对汽车整车制造总装工厂工业自动化领域提供测试系统等，含燃油和新能源汽车检测系统及解决方案[50] - 现代燃油汽车检测系统主要测试设备有汽车终端检测线数据联网管理系统等，满足国标或企业标准[52] - 新能源汽车检测系统专项测试设备有电动车动态测试台等，满足国标GB18384要求[53] - NEBULA平台针对汽车整车及零部件实验室提供研发、测试设备及解决方案，运用多项核心技术[54] - 基于SIRIUS平台的设备及生产试验智慧管理系统对EASTING及NEBULA平台设备进行智能网联管理[55] - 智慧工厂管理系统实时采集关键参数，用于设备状态在线监测及智能分析[55] - 汽车研发需进行疲劳耐久、动力性等多种试验测试[53] - 公司实行订单式非标生产，项目周期为6 - 24个月[59] - 公司自2006年起成为宝克公司在中国境内的独家代理商[60] - 公司在国内实行24小时技术服务响应制度，在主要汽车产地基本可实现8小时技术服务响应[66] - 公司在伺服测试设备领域是技术领军者，在土木工程建筑领域处于绝对领先地位[62][63] - 公司在汽车测试试验设备领域具备成熟技术，推出GB18285排放测试平台、新能源汽车测试系统等创新产品[63] - 公司主要通过公开招标或竞争性谈判获取项目订单，少数通过商务谈判合作[59] - 公司采用“以产定采”的采购模式，有定制化零部件等四种采购模式[59] - 公司主要采用直销模式，也会与代理商或总包商合作[60] - 公司研发以定制化开发为主，报告期内新增“NEBULA实时控制器”等核心技术[61] - 公司已与奥迪、法拉利等国际一流汽车品牌及多所一流大学建立业务合作关系，国外项目分布在多个国家[69] - 公司在英国、美国设有子公司，在多个国家有销售合作伙伴[69] - 公司是国内为数不多可批量交付伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的企业，主要竞争对手为外资品牌[70] 公司研发项目 - 大型多台阵控制系统软件开发拟实现8台甚至更多台的协同控制，提升公司在伺服控制领域核心竞争力[90] - 八杆并联振动台拟精确控制台面更大、作动器数量更多的伺服液压测试系统，适应≥20自由度的大型振动台系统[90] - 关键件制造工艺应用二期拟进一步拓展关键件制造工艺研发试制对象，降低成本、缩短交货周期[90] - 博云智慧工厂新平台研发运用多种新技术，满足工业4.0情况下总装工厂对生产装备运营的数字化要求[90] - 自动驾驶汽车下线动态检测系统研究已完成，可测试自动驾驶车辆ACC、AEB等功能[91] - 新能源测功机实验室安全系统开发已完成，能避免燃烧车辆对实验室造成损害[91] - 第二代自动驾驶测试平台已完成，可对被测车辆动力、制动及转向系统精确模拟[91] - 商用车方向盘卡规及主销倾角测量仪已完成，主销倾角测量精度达正负0.1度[91] - 电动车实验室综合测试系统的研发、车辆自动调整与测试平台的研究正在进行中[91] - 研发的测试系统可提高汽车测试产品应用效率，降低故障率，节约用户成本[91] - 开发的整车自动驾驶下线动态测试系统可提高整车出厂质量和检测线产品竞争力[91] - 新能源测功机实验室安全系统可保障实验室安全，减少人身伤害及财产损失[91] - 第二代自动驾驶测试平台可应用于智能汽车实车在环智能网联及自动驾驶功能测试[91] - 车辆自动调整与测试平台可实现自动化、无人化测试，避免人工测试的相关问题[91] 募集资金相关 - 2024年首次公开发行募集资金总额为5.66亿元，净额为4.61亿元[104][105] - 截至2024年12月31日，本期及累计使用募集资金总额均为0，使用比例为0%[104] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，变更比例为0%[104] - 尚未使用募集资金总额为4.95亿元，全部存放于专项账户[104][105] - 公司发行普通股1472.43万股，发行价格为每股38.46元[105] - 本次发行费用（不含税）共计1.05亿元，已支付325.47万元[105] - 高端测试装备产业基地项目承诺投资3.48亿元，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[107] - 研发中心项目承诺投资7000万元，预计2027年12月31日达到预定可使用状态[107] - 北京总部生产基地升级项目承诺投资4359.95万元，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[107] - 承诺投资项目小计承诺投资4.61亿元，截至期末累计投入金额为0[107] - 截至2024年12月31日，募集资金合计46,132.19，归还银行贷款和补充流动资金均为0，占比

财务表现 - 2024年营业收入5.15亿元，同比增长9.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长6.02% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利13元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月7日召开，2月20日披露通知[6] - 现场会议3月7日下午2:00 - 3:30在北京市通州区召开，由董事长李景列主持[7] 股东出席情况 - 现场出席13人，代表41,762,100股，占比70.9067%[8] - 参与网络投票122人，代表186,200股，占比0.3161%[9] - 中小股东123人，代表186,300股，占比0.3163%[9] - 出席股东共135人，代表41,948,300股，占比71.2229%[9] 选举结果 - 李景列当选公司非独立董事[15] - 张延伸等6位当选非独立董事[16][18][21][23][25][27] - 袁章福等3位当选独立董事[27][29][31] - 高会敏等2位当选监事会非职工代表监事[33][35] 议案表决 - 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》，同意92.26万股，占92.7889%[37] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，同意4146.06万股，占99.8274%[39]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-019 北京博科测试系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 同意选举高会敏先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起计算。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 三、备查文件 1、《第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过现场方式送达。会议于 2025 年 3 月 7 日以现 场方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由高会敏先生召集并主持，公司董 事会秘书张慧燕列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律 ...

薪酬方案 - 公司2025年3月7日审议通过高级管理人员薪酬议案[1] - 方案自通过日起实施，至新方案通过后失效[2] - 高管按岗位领报酬，基本薪酬月发，绩效薪酬按考核发[3] - 薪酬含个税，由公司代扣代缴[4] 备查文件 - 《第四届董事会第一次会议决议》[5] - 《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》[5]

投票情况 - 现场和网络投票股东135人，代表股份41,948,300股，占比71.2229％[7] - 中小股东现场和网络投票123人，代表股份186,300股，占比0.3163％[8] 选举情况 - 选举6位非独立董事，同意票数占比超99.6063％[10][12][14][16][19][21] - 选举3位独立董事，同意票数占比超99.6063％[23][25][27] - 选举2位非职工代表监事，同意票数占比超99.6063％[29][31] 议案表决 - 董事会薪酬和津贴议案，总表决同意922,600股，占92.7889％[34] - 监事会监事薪酬议案获通过，出席股东会总表决同意41460600股，占比99.8274％[36] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[39] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[40]

公司人事变动 - 选举李景列先生为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任段鲁男先生为公司总经理，任期三年[4] - 聘任田金先生为公司常务副总经理，任期三年[6] - 聘任张慧燕女士为公司财务负责人和董事会秘书，任期三年[8][10] - 聘任梁雨薇女士为公司证券事务代表，任期三年[13] 议案表决 - 高级管理人员薪酬议案关联董事段鲁男、田金回避表决，7票同意通过[16][17] 委员会选举 - 选举公司第四届董事会专门委员会委员及委员会主席，任期三年[19] - 战略委员会成员为李景列（主席）、张延伸、段鲁男、田金[19] - 审计委员会成员为胡南薇（主席）、陈玉田、张延伸[20]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-020 北京博科测试系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席的 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成。具体情况如下： 董事长：李景列先生 非独立董事：李景列先生、张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先 生、田金先生 独立董事：袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生 上述人员（简历详见附件一）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条、第 3 ...