股东大会安排 - 2025年3月7日下午2:00 - 3:30召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年3月3日[4] - 登记时间为2025年3月5日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 议案相关 - 议案1、2、3采用累积投票方式选董监高[7] - 议案4、5关联股东需回避表决[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351598"，简称为"博科投票"[19] - 深交所交易系统与互联网投票时间为3月7日9:15 - 15:00[22][23]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将满，2025年2月19日审议换届选举议案[1] - 提名李景列等6人为非独立董事候选人，袁章福等3人为独立董事候选人[1] - 独立董事候选人任职资格及独立性报深交所审查，通过后与非独立董事候选人议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 新一届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[2] - 原董事在新一届董事会就任前继续履职[3] 股东持股情况 - 李景列合计持股占总股本18.0204%[8] - 张延伸合计持股占总股本16.7052%[10] - 仝雷合计持股占总股本19.2281%，近亲属委托表决权[13] - 郭明谦直接持股占总股本3.86%[14] - 段鲁男合计持股占总股本1.2054%[16] - 田金合计持股占总股本1.0119%[17] - 袁章福、胡南薇、陈玉田未持股[20][21][22]

独立董事提名 - 胡南薇被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无不适任情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 连续担任独立董事未超六年[14] 其他 - 已通过公司资格审查[2] - 具备相关知识和经验[8] - 授权报送声明信息[15]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名陈玉田为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[9] - 被提名人近十二个月无禁止情形[11] - 被提名人无证券市场相关违规处罚及调查情况[11] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名袁章福为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等记录[11][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

独立董事提名 - 提名胡南薇为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年2月19日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符任职，提名人将督促辞职[14]

人员提名 - 陈玉田被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[8][9] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14]

薪酬议案 - 2025年2月19日审议董事、监事薪酬议案并提交股东大会[1] - 适用对象为第四届拟任董事、监事[1] 薪酬方案 - 适用期限为获批后至新方案获批[2] - 董事、监事按岗位领酬，无职务报酬[3][5] - 独立董事津贴每年7.2万元（税前）[4] 费用与税务 - 董监行使职权合理费用公司报销[4][5] - 薪酬含个税，公司代扣代缴[4][5] 备查文件 - 含董监事会及薪酬委会议决议[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2月19日提名高会敏、王永浩为非职工代表监事候选人[1] - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 新一届监事会监事任期自审议通过之日起三年[2] 候选人信息 - 高会敏1975年生，在公司任职多年，任江苏博科智能检测系统有限公司监事[6] - 高会敏直接持股208,000股，占总股本0.3532%[7] - 王永浩1980年生，在公司任职多年[7] - 王永浩直接持股208,000股，占总股本0.3532%[8]

人员提名 - 袁章福被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁章福及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 袁章福近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[10][12] - 袁章福担任独立董事公司数量及任期符合规定[14] 承诺事项 - 袁章福承诺材料真实准确完整，愿担责[14] - 袁章福承诺履职遵守规定，有精力履职[14] - 袁章福承诺不符任职资格及时报告辞职[14]