证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2026-002 河南中孚实业股份有限公司 关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年1月7日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事会第十次会议，审议 通过了《关于补选公司董事会ESG管理委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于钱宇先生已辞去公司董事及董事会ESG管理委员会委员职务，根据《公司法》和《河南中孚实业股 份有限公司章程》的有关规定，公司董事会补选宋志彬先生（简历附后）为公司第十一届董事会ESG管 理委员会委员，委员任期与本届董事会任期一致。本次补选后，公司董事会ESG管理委员会委员分别为 马文超先生、宋志彬先生、郭庆峰先生，其中召集人为马文超先生。 简历：宋志彬，男，1978年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2002年9月至2014年3月，历任 河南豫联能源集团有限责任公司项目开发部副经理、经理；2014年3月至2021年10月，历任公司生产计 划部经理、生产 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-048 山东新能泰山发电股份有限公司 2025年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于修订〈经理层成员薪酬管理规定〉的议案》； 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。 （二）审议批准了《关于经理层成员2024年度绩效考核清算的议案》。 1.公司于2025年12月26日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2025年第三次临时董事会会议的 通知。 2.会议于2025年12月31日以通讯方式召开。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，深赛格在互动平台回答投资者提问时表示，公司董事会高度重视薪酬与公司业 绩、股东回报的关联性。高管薪酬与公司整体业绩紧密挂钩，报告期内已根据业绩情况相应调整高管薪 酬。同时，公司已建立对于高管的综合考核体系，涵盖公司整体效益、业务发展与管理提升、战略目标 与重点任务达成等诸多方面。未来，董事会将指导薪酬与考核委员会结合公司新的战略阶段，持续优化 考核指标。 ...

中央企业负责人会议核心内容 - 国务院国资委党委书记、主任张玉卓在中央企业负责人会议上表示，要进一步完善企业管理运营体系 [1] 企业管理运营体系改革方向 - 深化三项制度改革 [1] - 持续提升经理层成员任期制契约化管理水平 [1] - 健全市场化用工模式 [1] - 进一步加强薪酬管理 [1]

公司薪酬与人才战略 - 公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则 根据不同类别岗位制定相应的薪酬等级体系 [2] - 在每个薪酬等级体系内根据员工的管理能力与专业技能水平确定对应的薪酬 [2] - 公司将人才视为推动企业发展的第一要素 积极提升薪资福利的竞争性以吸引更多优秀人才 [2] - 公司通过工资和奖金、绩效、福利等激励性设计来激发员工工作积极性 [2]

核心观点 - 中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，旨在系统性改革基金公司薪酬与绩效考核体系，核心是建立以基金投资收益为核心的长期考核机制，并将从业人员薪酬与投资者利益深度绑定，以促进行业高质量发展 [1][2][14] 薪酬管理要求 - 要求基金公司建立薪酬总额管理机制并优化内部薪酬分配结构 [2] - 将绩效薪酬递延支付比例不少于40%的人员范围，从基金经理扩展至董事长、高管、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员 [2][8] - 绩效薪酬递延支付期限不少于三年，支付速度不快于等分比例 [8] - 鼓励公司建立企业年金，支持员工参加个人养老金制度 [2] 绩效考核机制改革 - 要求基金公司全面建立以基金投资收益为核心的考核体系，纳入产品实际盈亏、业绩比较基准对比等指标 [2][5] - 考核指标中，三年以上中长期指标的权重不得低于80% [2][5] - 对高管、投资人员、销售人员设置差异化考核指标和权重 [2] - 对高级管理人员考核时，基金投资收益指标权重不低于50% [9][10] - 对主动权益类基金经理考核时，基金产品业绩指标权重不低于80%，其中业绩比较基准对比指标权重不低于30% [10] - 对负责销售的高管及核心销售业务人员考核时，投资者盈亏情况指标权重不低于50% [11] 与投资者利益绑定机制 - 要求高管、主要业务部门负责人、基金经理等人员，在原有基础上将绩效薪酬跟投购买基金的比例提高10% [2][7] - 高管及主要业务部门负责人需将不少于当年绩效薪酬的30%购买本公司管理的公募基金，其中购买权益类基金不低于60% [6] - 基金经理需将不少于当年绩效薪酬的40%购买本人管理的公募基金 [6] - 跟投持有期限不得少于一年 [2][6] - 过去三年业绩不佳、导致投资者亏损较大的基金产品，相关基金经理的绩效薪酬与分红应当下降 [2] - 具体规定：若过去三年产品业绩低于业绩比较基准超十个百分点且基金利润率为负，其绩效薪酬降幅不得少于30% [4] 问责与约束机制 - 要求基金公司建立严格的问责机制，包括薪酬止付、追索与扣回等 [12] - 该问责机制同样适用于已离职的人员 [13] 过渡安排 - 不符合绩效薪酬递延支付或购买基金相关规定的，需自归属于2025年的绩效薪酬核定发放时起符合要求 [14] - 不符合绩效考核相关规定的，在2025年度考核时需至少有50%的产品符合要求，2026年度考核时需全部产品符合要求 [14]

公司治理与关键人物事件 - 公司第六届第一次董事会会议于2025年11月28日召开，审议通过了选举丁彦辉为第六届董事会董事长的议案，但丁彦辉本人对该议案投了1票反对票，反对理由是对董事长岗位薪酬不满意 [1] - 丁彦辉为公司创始人，自2001年8月创业成立以来一直担任公司董事长、法定代表人至今，其中十八年兼任总经理，并在多家关联公司担任董事等职务 [3] - 丁彦辉是公司实际控制人，直接持有公司股份124,671,549股，占公司总股本的33.78% [7][8] 高管薪酬与财务表现 - 根据2024年公司财报，丁彦辉从公司获得的税前报酬总额为435.56万元，相比2023年的288.45万元大幅增加了约147.11万元 [3] - 公司2025年前三季度营业收入为28.72亿元，同比增长5.66%，归母净利润为1.85亿元，同比增长57.33% [3] 股权结构与主要股东 - 公司前十大股东合计持股268,570,022股，占总股本的72.78% [8] - 主要股东包括：丁彦辉（持股33.78%）、邓江波（持股16.61%）、任永红（一致行动人，持股14.23%）以及香港中央结算有限公司（陆股通，持股2.74%）等 [8] - 股东名单中出现多期员工持股计划以及基本养老保险基金九零一组合、中欧价值精选混合型证券投资基金等机构投资者 [8] 股票市场数据 - 截至最新交易日，公司股票最高价为16.23元，最低价为15.96元，昨收价为16.23元，总市值为59.09亿元，流通市值为37.33亿元 [5] - 股票市盈率（动态）为23.93，市盈率（TTM）为32.05，市净率为3.59，股息率（TTM）为2.19% [5] - 52周股价最高为20.55元，最低为8.08元，总股本为3.69亿股，流通股为2.33亿股 [5]

公司治理与薪酬事件 - 艾比森董事长丁彦辉在董事会选举中，对选举自己为董事长的议案投出唯一反对票，反对理由是对董事长岗位薪酬不满意 [1] - 丁彦辉2024年从公司获得的税前报酬总额为435.56万元，较2023年的288.45万元大幅增加了近150万元 [3] 公司实际控制人与股权结构 - 丁彦辉直接持有公司股份124,671,549股，占公司总股本的33.78%，是公司的实际控制人 [6] - 前十大股东合计持股比例为72.78%，其中丁彦辉持股33.78%，邓江波持股16.61%，任永红持股14.23% [7] 公司近期经营与财务表现 - 公司2025年前三季度营业收入为28.72亿元，同比增长5.66% [3] - 公司2025年前三季度归母净利润为1.85亿元，同比增长57.33% [3] 公司股票市场数据 - 公司股票当日最高价为16.23元，最低价为15.96元，昨收价为16.23元，成交额为5274.47万元 [4] - 公司总市值为59.09亿元，流通市值为37.33亿元，动态市盈率为23.93，TTM市盈率为32.05 [4] - 公司52周股价最高为20.55元，最低为8.08元 [4] 公司主营业务 - 公司主营业务是为客户提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月15日9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9月15日9:15至15:00 [1] - 会议召开经第四届董事会第八次会议审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市后登记在册的普通股股东均有权出席 [2] - 股东可委托非公司股东的代理人出席会议，需出具书面授权委托书 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人员可出席会议 [2] 会议审议提案 - 非累积投票提案包括《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [4][11] - 累积投票提案涉及三项制度细则：《累积投票制度实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》 [5][12] - 股东需对每个提案组独立投票，选举票数不得超过拥有票数，否则视为无效投票 [7] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年9月12日下午17:00，需通过送达或传真至公司证券法务部 [5][6] - 自然人股东需持身份证、股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [5][6] - 登记材料包括填写完整的《参会股东登记表》，不接受电话登记 [6][9] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][6] - 互联网投票需先办理身份认证，取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] - 对非累积投票提案需选择"同意、反对、弃权"，累积投票提案需填报具体选举票数 [7] 会议联系方式 - 联系人林涛，电话0757-23832359，电子邮箱sl@shenling.com [6] - 通信地址为佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号证券法务部，邮编528325 [6] - 传真号0757-23353300，用于接收会议登记材料及授权委托书 [9]

薪酬与考核委员会设立依据 - 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度并完善公司治理结构设立董事会薪酬与考核委员会 [1] - 委员会设立依据包括《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《莲花控股股份有限公司章程》 [1] 委员会成员组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成且独立董事占多数 [2] - 委员由董事会选举产生并设主任委员一名由独立董事委员担任 [2] - 委员任期与董事任期一致且连选可以连任 [2] 委员会职责权限 - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 [1] - 负责制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 [1] - 就董事及高级管理人员薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议 [2] 委员会工作程序 - 下设工作组负责提供公司主要财务指标、经营目标完成情况、高级管理人员职责及绩效等资料 [4] - 对董事和高级管理人员考评程序包括述职、绩效评价及提出报酬数额和奖励方式 [4] - 董事薪酬计划需报董事会同意后提交股东会审议通过高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准 [3] 委员会议事规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行决议需经全体委员过半数通过 [5] - 表决方式为举手表决或投票表决临时会议可采取通讯方式召开 [5] - 讨论有关委员会委员议题时当事人应回避决议需经无关联关系委员过半数通过 [5] 会议组织与记录 - 会议通知应于召开前三日发出紧急情况下可随时通知但需全体委员一致同意 [4][5] - 会议应有记录出席会议委员需签名记录由董事会秘书保存 [6] - 会议通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会 [6] 规则生效与解释 - 本规则自董事会决议通过之日起生效 [8] - 本规则由董事会负责修改与解释 [8]