公司薪酬管理原则 - 薪酬管理坚持市场化、绩效导向和长期激励原则 [1] - 管理原则旨在吸引和留住优秀人才，保障公司业务稳健发展 [1] 薪酬体系与公司发展 - 公司将持续优化薪酬与激励体系，使其更加契合公司战略目标和股东长期利益 [1] - 优化体系旨在实现员工成长与企业价值提升的良性互动 [1] 股价影响因素 - 公司股价易受宏观市场等多重因素影响 [1]

公司薪酬与治理 - 公司薪酬体系严格遵循相关治理规定 并与公司整体经营目标及长期发展战略相挂钩 旨在促进团队积极履职 推动业务可持续发展 [2] 公司经营与战略 - 面对当前挑战 管理层将全力以赴推动全产业链提质增效 [2] - 公司将持续落实各项改善经营 提升盈利能力的举措 [2]

海峡股份投资徐闻港项目进展 - 公司当前仍持续与交易对手方就投资徐闻港相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作[2] - 截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见[2] - 公司将继续推动投资徐闻港事项[2] - 后续如有需披露进展的情形 公司将严格按照深圳证券交易所规定履行信息披露义务[2] 公司治理与薪酬管理体系 - 公司已将员工薪酬与业绩挂钩 建立了完善的公司治理结构和内部监督机制[2] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会 负责制定和审核公司的薪酬政策和方案 并对高管薪酬进行考核和监督[2] - 员工薪酬作为经营成本的一部分 纳入年度财务预算经股东大会审议通过后实施[2] - 公司将持续优化薪酬管理体系 确保薪酬水平与公司业绩和股东利益相匹配[2] - 公司将为员工提供更好的发展平台与薪酬待遇[2] 公司经营目标 - 公司将继续努力提升业绩 以提升公司的长期价值和股东回报[2]

公司运营与成本控制 - 公司2024年度报告披露的母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为62978人 [1] - 公司承担的离退休职工费用主要包括依据国家和山西省计划生育政策支付的独生子女父母一次性奖励以及春节和老年节慰问等费用 [1] - 公司坚持薪酬总额与经济效益相适应、薪酬水平与行业薪酬水平相适应的原则 以保持薪酬的市场竞争力并控制薪酬的合理增长 [1] - 公司将积极深化劳动组织改革 按照精干高效原则 根据生产经营和工作量等变化控制用工总量 以实现对用工成本的有效控制 [1] 资产管理与长期发展 - 土地收购有利于公司有效控制运营成本 降低因未来土地持续升值而导致的租金上涨风险 有利于公司的长远发展 [1] - 土地收购有利于满足《不动产登记条例》等相关要求 进一步增强公司资产的完整性 实现房屋产权与土地使用权的匹配 [1] - 土地收购有利于进一步提升公司经营独立性 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月7日召开第十一届董事会第十次会议，补选宋志彬先生为董事会ESG管理委员会委员，以接替已辞职的钱宇先生，补选后委员会成员为马文超先生（召集人）、宋志彬先生和郭庆峰先生 [1] - 新任ESG管理委员会委员宋志彬先生，1978年出生，拥有高级经济师职称，自2002年起在河南豫联能源集团有限责任公司及公司内部历任多项管理职务，自2021年10月起任豫联能源集团董事、总经理，2021年11月起任公司董事 [2] 董事会决议与薪酬方案 - 董事会第十次会议审议通过了多项议案，包括补选ESG管理委员会委员、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、通过高级管理人员2026年度薪酬方案，以及决定召开2026年第一次临时股东会，所有议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票 [26][28][30][34] - 公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象包括董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于总额的50% [21][22] - 在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事按实际职务领取薪酬，不另领董事津贴，在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事实行津贴制，标准为每年21.43万元（税前） [22][23] - 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在董事会审议时回避表决，该议案将直接提交股东会审议 [21][33] 股东会安排 - 公司定于2026年1月26日15点00分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [5][6][7] - 本次股东会会议地点为公司会议室，股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，会议登记需在2026年1月23日前完成 [6][12][15] - 股东会审议事项中，涉及关联股东回避表决的议案为第2项，应回避的关联股东为持有公司股份的公司董事 [9]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月26日以传真及电子邮件方式发出会议通知，并于2025年12月31日以通讯方式召开了2025年第三次临时董事会会议 [1] - 应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，会议由董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席会议 [2][3] - 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 [4] 董事会会议审议情况 - 审议并全票通过了《关于修订〈经理层成员薪酬管理规定〉的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议并全票通过了《关于经理层成员2024年度绩效考核清算的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [7][8] - 上述两项议案在提交董事会审议前，均已获得公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过 [6][9] 备查文件 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的本次会议决议、薪酬与考核委员会相关会议决议以及深交所要求的其他文件 [10]

公司治理与高管薪酬 - 公司董事会高度重视高管薪酬与公司业绩、股东回报的关联性[1] - 报告期内已根据业绩情况相应调整高管薪酬[1] - 公司已建立对高管的综合考核体系，涵盖公司整体效益、业务发展与管理提升、战略目标与重点任务达成等诸多方面[1] 未来规划 - 未来董事会将指导薪酬与考核委员会结合公司新的战略阶段，持续优化考核指标[1]

中央企业负责人会议核心内容 - 国务院国资委党委书记、主任张玉卓在中央企业负责人会议上表示，要进一步完善企业管理运营体系 [1] 企业管理运营体系改革方向 - 深化三项制度改革 [1] - 持续提升经理层成员任期制契约化管理水平 [1] - 健全市场化用工模式 [1] - 进一步加强薪酬管理 [1]

公司薪酬与人才战略 - 公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则 根据不同类别岗位制定相应的薪酬等级体系 [2] - 在每个薪酬等级体系内根据员工的管理能力与专业技能水平确定对应的薪酬 [2] - 公司将人才视为推动企业发展的第一要素 积极提升薪资福利的竞争性以吸引更多优秀人才 [2] - 公司通过工资和奖金、绩效、福利等激励性设计来激发员工工作积极性 [2]

核心观点 - 中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，旨在系统性改革基金公司薪酬与绩效考核体系，核心是建立以基金投资收益为核心的长期考核机制，并将从业人员薪酬与投资者利益深度绑定，以促进行业高质量发展 [1][2][14] 薪酬管理要求 - 要求基金公司建立薪酬总额管理机制并优化内部薪酬分配结构 [2] - 将绩效薪酬递延支付比例不少于40%的人员范围，从基金经理扩展至董事长、高管、主要业务部门负责人、分支机构负责人和核心业务人员 [2][8] - 绩效薪酬递延支付期限不少于三年，支付速度不快于等分比例 [8] - 鼓励公司建立企业年金，支持员工参加个人养老金制度 [2] 绩效考核机制改革 - 要求基金公司全面建立以基金投资收益为核心的考核体系，纳入产品实际盈亏、业绩比较基准对比等指标 [2][5] - 考核指标中，三年以上中长期指标的权重不得低于80% [2][5] - 对高管、投资人员、销售人员设置差异化考核指标和权重 [2] - 对高级管理人员考核时，基金投资收益指标权重不低于50% [9][10] - 对主动权益类基金经理考核时，基金产品业绩指标权重不低于80%，其中业绩比较基准对比指标权重不低于30% [10] - 对负责销售的高管及核心销售业务人员考核时，投资者盈亏情况指标权重不低于50% [11] 与投资者利益绑定机制 - 要求高管、主要业务部门负责人、基金经理等人员，在原有基础上将绩效薪酬跟投购买基金的比例提高10% [2][7] - 高管及主要业务部门负责人需将不少于当年绩效薪酬的30%购买本公司管理的公募基金，其中购买权益类基金不低于60% [6] - 基金经理需将不少于当年绩效薪酬的40%购买本人管理的公募基金 [6] - 跟投持有期限不得少于一年 [2][6] - 过去三年业绩不佳、导致投资者亏损较大的基金产品，相关基金经理的绩效薪酬与分红应当下降 [2] - 具体规定：若过去三年产品业绩低于业绩比较基准超十个百分点且基金利润率为负，其绩效薪酬降幅不得少于30% [4] 问责与约束机制 - 要求基金公司建立严格的问责机制，包括薪酬止付、追索与扣回等 [12] - 该问责机制同样适用于已离职的人员 [13] 过渡安排 - 不符合绩效薪酬递延支付或购买基金相关规定的，需自归属于2025年的绩效薪酬核定发放时起符合要求 [14] - 不符合绩效考核相关规定的，在2025年度考核时需至少有50%的产品符合要求，2026年度考核时需全部产品符合要求 [14]