证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-008 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九会议，分别审议并通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临 时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的主要内容 2024年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实 现归属于母公司股东的净利润92,938,338.18元，母公司实现净利润79,744,990.93 元（母公司口径，下同），资本公积499,185,639.91元。根据《公司章程》规定 ，提取法定盈余公积金7,974,499.09元；加上以前年度未分配利润117,321,709.65 元；截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为189,092,201.49元，合并报 表未分配利 ...

新股及次新股市场表现 - 港迪技术股价下跌超过10% [1] - 佳力奇股价下跌超过8% [1] - 宏工科技 天和磁材 浙江华业等新股及次新股均出现下跌走势 [1]

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-001 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理 及使用制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行 专户存储和管理。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面 值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.87元，募集资金总额为人民币 417,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币61,076,453.23元后， ...

公司上市情况 - 3月27日浙江华业在深交所创业板上市，开盘报57.15元，收盘报51.99元，上涨149.11%，振幅68.66%，成交额9.22亿元，换手率78.81%，总市值41.59亿元 [1] 公司业务与股权结构 - 公司深耕塑料机械配套件行业，从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售，产品有螺杆、机筒、哥林柱及相关配件 [1] - 夏瑜键持有公司37.51%股权，为控股股东；夏增富、夏瑜键、沈春燕直接及间接支配公司78.02%表决权比例，为实际控制人 [1] IPO相关情况 - 2023年2月13日公司IPO获深交所审核通过，上市审核委员会现场问询研发能力、成长性与板块定位、营业收入确认、应收账款坏账准备计提等问题 [1][2][3] - 需进一步落实结合下游行业发展等说明研发费用占比下降原因、核心技术竞争优劣势、持续获单能力等情况 [4] - 保荐机构是海通证券，保荐代表人是傅清怡、颜海 [5] - 本次公开发行股票2000万股，占发行后总股本25%，发行价格20.87元/股，募集资金总额41740万元，净额约35632.35万元 [5] - 公司原拟募资67200.38万元，用于生产基地建设等项目 [6] - 本次发行费用总额（不含增值税）6107.65万元，保荐及承销费用3756.60万元 [7] 公司财务情况 - 2022 - 2023年净利连降，2024年净利增长；2024年度营业收入89187.96万元，同比增长21.20%；归母净利润9293.83万元，同比增长32.21%；扣非归母净利润9072.25万元，同比增长37.02%；经营活动现金流量净额10044.66万元，同比下降7.92% [8][9][10] - 2022年4月21日经股东大会审议通过，向全体股东派发现金股利6000万元（含税），5月13日实施完毕 [10]

股票简称：浙江华业 股票代码：301616 浙江华业塑料机械股份有限公司 Zhejiang Huaye Plastics Machinery Co.,Ltd. 浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1 号 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 浙江华业塑料机械股份有限公司 上市公告书 特别提示 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2021 年度、202 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称 "本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易 所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证 券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网， 网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn，供投资者 查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 。 一、上市概况 （一）股票简称：浙江华业 （二）股票代码：301616 （三）首次公开发行后总股本：80,00 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江华业塑料机械股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 中文名称 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Plastics Machinery Co., Ltd. | Huaye | | | 注册资本 | 6,000.00 | 万元 | | | 法定代表人 | | 夏增富 | | | 成立日期 | ...

广东南天明律师事务所 关于 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 浙江华业塑料机械股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板申请上市的 法律意见书 地址：广东省佛山市南海区桂城融通路22号智富大厦29楼 网址：http://www.tmlslaw.com.cn 邮编：528200 广东南天明律师事务所 法律意见书 广东南天明律师事务所 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 创业板申请上市的 法律意见书 致：浙江华业塑料机械股份有限公司 广东南天明律师事务所接受浙江华业塑料机械股份有限公司的委托，担任其 首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》《公开 发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律 师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》和《监管规则适用指引——法律类第2号：律师事务所 从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》等法律、法规以及中国证监会 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对浙江 华业提供的文件和有关事实进行了查 ...

公司基本情况 - 浙江华业塑料机械股份有限公司主营业务为塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售 [19] - 公司成立于1994年4月26日 2020年12月24日整体变更为股份有限公司 [12] - 证券简称为"浙江华业" 证券代码为"301616" 将在深交所创业板上市交易 [9] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会 并选举独立董事和职工代表监事 [10] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [10] - 制定完善的议事规则和工作制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 [10][12] 财务与经营状况 - 最近三年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7500.29万元、6621.26万元和未披露具体数值的第三年数据 [21] - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告和无保留结论的内部控制鉴证报告 [12][13] - 公司资产完整独立 拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备、知识产权等资产的所有权或使用权 [14] 发行上市相关 - 本次向社会公众公开发行2000万股 发行后股本总额不少于3000万元 [21] - 公开发行股份数占发行后股份总数的25%以上 [21] - 已取得中国证监会同意注册批复和深交所上市审核同意 [9][21] 独立性情况 - 公司资产、人员、财务、机构和业务独立于控股股东和实际控制人 [13][14][16][17] - 财务部门独立运营 拥有独立银行账户和核算体系 [16] - 与控股股东之间不存在重大不利影响的同业竞争和不公平关联交易 [13][17] 合法合规性 - 最近三年公司及其控股股东、实际控制人不存在重大刑事犯罪和违法行为 [19][20] - 董事、监事和高级管理人员最近三年未受到证监会行政处罚或立案调查 [20] - 生产经营符合国家产业政策 不属于淘汰类行业 [19]

上市基本信息 - 公司股票简称浙江华业 股票代码301616 将于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 首次公开发行后总股本80,000,000股 其中新股发行数量20,000,000股 无老股转让 [2] 行业定位与估值比较 - 公司属于通用设备制造业 行业代码C34 [2] - 行业最近一个月静态平均市盈率为37.44倍 [2] - 同行业可比上市公司扣非前后静态市盈率算术平均值为32.64倍和33.31倍 [2] - 公司发行价20.87元/股对应2023年扣非后市盈率25.22倍 低于行业平均市盈率37.44倍和可比公司平均市盈率32.64倍 [3] 财务数据指标 - 公司扣非前每股收益0.8787元/股 扣非后每股收益0.8277元/股 [2] - 按发行价计算扣非前静态市盈率23.75倍 扣非后静态市盈率25.22倍 [2] - 滚动市盈率计算期间为2023年10-12月及2024年1-9月 [3]