浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和要 求，浙江华业塑料机械股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所《 特殊普通合伙）《 以下简称《 天健会所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙 人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健会所 2023 年 度经审计业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30 ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华业塑料机械股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况 使用票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行股票2,000万股，每股发行价格为人民币20.87元， 募集资金总额为人民币41,740.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币35,632.35万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕1-2号《验资报告》。 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括总部各部门和分、子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2024 年度内部控制自我评价报告事项进行了核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、组织架构、发展战略、 社会责任、企业文化；销售业务、采购业务、合同管理、资金管理、对子公司管 理、关联交易、对外担保、对外投资、资产管理、信息 ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-003 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度 的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案 证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-003 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公 ...

证券简称：301616 证券代码：浙江华业 公告编号：2025-002 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案 公司总经理向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报告》，全体董 事认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议。报告内容客 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年年度报告 （2025-006） 2025 年 4 月 浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人夏增富、主管会计工作负责人王岚及会计机构负责人(会计主 管人员)汪燚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应理解经营计划与业绩 承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 公司治理 | | 33 | ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-008 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九会议，分别审议并通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临 时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的主要内容 2024年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实 现归属于母公司股东的净利润92,938,338.18元，母公司实现净利润79,744,990.93 元（母公司口径，下同），资本公积499,185,639.91元。根据《公司章程》规定 ，提取法定盈余公积金7,974,499.09元；加上以前年度未分配利润117,321,709.65 元；截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为189,092,201.49元，合并报 表未分配利 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜7次，上榜次日股价平均跌6.70%，上榜后5日平均跌3.14%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入1250.50万元，其中，特大单净流入1321.81万元，大单资金净 流出71.30万元。近5日主力资金净流入839.89万元。（数据宝） 浙江华业4月21日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | 946.59 | 137.93 | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 588.03 | 1833.62 | | 买三 | 机构专用 | 531.43 | 1379.27 | | 买四 | 机构专用 | 490.93 | 1600.35 | | 买五 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 456.11 | 51.02 | | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 588.03 | 1833.62 | | 卖二 | 机构专用 | 159.32 | 1623.37 | | 卖三 | 机构专用 | 4 ...

浙江华业今日下跌2.89%，全天换手率43.90%，成交额3.60亿元，振幅18.08%。龙虎榜数据显示，机构 净买入2279.75万元，营业部席位合计净卖出491.82万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达43.90%上榜，机构专用席位净买入2279.75万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7930.23万元，其中，买入成交额为 4859.08万元，卖出成交额为3071.15万元，合计净买入1787.93万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有5家机构专用席位现身，即买一、买二、买三、买四、买五、卖 一、卖二、卖三，合计买入金额4575.73万元，卖出金额2295.98万元，合计净买入2279.75万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均跌11.19%，上榜后5日平均跌6.72%。 （文章来源：证券时报网） 资金流向方面，今日该股主力资金净流出1430.97万元，其中，特大单净流出590.11万元，大单资金净流 出840.86万元。近5日主力资金净流出9373.36万元。（数据宝） 浙江华业4月9日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入 ...