国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方发生总金额不超过人民币 6,160.89 万元的日常关联交易。公司 2024 年度 日常关联交易预计金额为人民币 6,100.00 万元，实际发生金额为人民币 4,155.12 万元。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 已回避表决。公司独立董事 ...

经核查，根据公司独立董事余毓先生、何和智先生、董杰先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华业塑料机械股份有限公司 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江华业 塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事余毓先生、 何和智先生、董杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江华业塑料机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董 事职责的情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人何和智，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2020年12月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事独立性的相关要求。 独立董事参与董事会议案 ...

作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董 事职责的情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审 阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认 为公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序， 合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 公司2024年度共召开3次股东会和6次董事会。本人亲自出席股东会3次，亲自出席董事会 6次，授权委托其他独立董事出席会议0次，出席董事会会议具体情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 委 ...

作为浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董 事职责的情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人董杰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，执业律师 。2022年2月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》关于独立董事独立性的相关要求。 二、出席董事会及股东 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-016 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,861.38 万元和 已支付发行费用的自筹资金 891.85 万元（不含税），现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江华 业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票的注册的批复》（证监许可〔2025〕 90 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，本次发行募集资金总额为 41,740.00 万 元，扣除发行费 ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-010 担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司合并报表范围 内公司提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；预计的担保额度 自董事会审议通过之日起12个月内有效；担保期限依据与债权人最终签署的合同 确定。具体情况如下： 单位：万元人民币 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请 融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议了《关于公司及 子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交 公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度和担保情况概述 为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现公司及子公司长远发 展战略目标，公司及子公司2025年度拟分别向各银行（具体银行以公司及子公司 根据实际情况与相关银行协商确定为准）新增申请不超过8亿元的 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 5 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会 议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 | 年度监事会 | | | | | | 工作报告》的议案； | | | | | | | 2.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 | 年度财务报 | | | | | | 告》的议案； | | | | | | | 3.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 | 年度财务决 | | | | | | 算报告》的议案； | | | | | 第二届监事会第 | | 4.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 | 年度财务预 | | | 1 | | 20240307 | 算报告》的议案； | | | | ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 浙江华业塑料机械股份有限公司 《2025 年度财务预算报告》 各位董事： （二）利润总额比 2024 年增长 5.43%。 一、预算编制说明 根据浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战略发 展目标，2025 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2024 年度的经 营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2025 年度的财务预算。 二、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 三、2025 年度主要预算指标 （一）营业收入比 2024 年增长 9.49%； 四、特别提示 公司 2025 年度财务预算指标不代表公司 2025 年度盈利预测，受宏观经济运 行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在 不确定性，请投资者特别注意。 浙江华业塑料机械股份有限公 ...

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-012 浙江华业塑料机械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4 月24日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对2024 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下： | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 应收票据减值损失 | | 97.97 | | 应收账款减值损失 | | 160.44 | | 其他应收款减值损失 | | 0.61 | | 存货跌价损失 | | 863.11 | | 合计 | | 1,112.13 | 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产 ...