公司结构与愿景 - 公司纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属各级子公司[1] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会、经营层构成的法人治理结构[4] - 公司以“振兴民族工业为己任，打造国际知名品牌”为愿景[7] 内部控制制度 - 公司建立系统、有效的风险评估体系，识别各类风险[9] - 公司修订或制定一系列重大规章制度[10] - 公司建立责任分工、交易授权等多种控制活动[11] - 公司制定多项制度保障信息正常有效沟通[21] - 公司建立完善的运营情况分析制度，评估经营情况[19] 缺陷评价标准 - 公司制定财务报告内部控制缺陷评价定量标准[35] - 公司制定财务报告内部控制缺陷评价定性标准[36] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[37] - 公司制定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] 监督与制度 - 公司董事会审计委员会负责审查内控建设等，内审部加强内控监督[22] - 公司制定《资金管理制度》规范资金支付审批程序[24] - 公司制定《采购业务管理制度》明确采购各环节职责和审批权限[25] 保荐人意见 - 保荐人认为2024年度公司现行内部控制制度符合法规要求，《2024年度内部控制评价报告》基本反映内控情况[43]

公司治理 - 2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》第八条修改董事长为法定代表人[3] - 《公司章程》第一百零二条规定董事辞任后相关义务期限[4] 其他信息 - 备查文件含第二届董事会第八次会议决议和修订后《公司章程》[5] - 公告日期为2025年4月24日[7]

武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法 律法规、公司治理制度，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证 公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产 经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和 核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如 下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体召开情况如下表所示： | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 | 年度财务 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | | 2、关于《武汉港迪 ...

募集资金情况 - 公开发行1392万股A股，发行价37.94元，募资52812.48万元，净额45049.49万元[2] - 本期项目投入10945.40万元，利息收入净额7.25万元[5] - 应结余34111.34万元，实际结余35883.40万元，差异-1772.06万元[5] 项目投资进度 - 港迪技术生产制造基地建设项目投资进度37.49%[15] - 港迪技术研发中心建设项目投资进度26.51%[15] - 港迪智能研发中心建设项目投资进度17.87%[15] - 全国销服运营中心建设项目投资进度16.41%[15] 资金使用与管理 - 使用10681.17万元募集资金置换自筹资金，2024年12月31日完成[16] - 可使用不超3亿闲置募集和不超2.5亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[16] - 2024年12月31日，用闲置募集买大额存单64482241.67元、协定存款294351788.46元[16]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户51家[3] 审计费用相关 - 公司2024年度审计费用127.36万元（不含税）[9] - 2025年审计费用协商确定[10]

董事薪酬方案 - 2025年4月23日审议2025年董事薪酬方案[1] - 适用对象为任期内董事，期限为2025年度[1] - 非独立董事薪酬与经营指标挂钩，独立董事津贴8万/年[1] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过[1] 其他规定 - 董事行使职权费用实报实销[2] - 离任董事按实际任期算薪酬[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[3] 备查文件 - 公告提供三项备查文件[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

武汉港迪技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉港迪技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉港迪技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变 ...

业绩总结 - 2024年公司与其他关联方及其附属企业往来累计发生金额为17.77万元[3] - 2024年公司与其他关联方及其附属企业期末往来资金余额为17.77万元[3]

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届监事会第七次会议，审议了《关于监事 2025 年薪酬方案的议案》，因本议案与全 体监事相关，全体监事回避表决，并一致同意将该议案提交至股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、适用对象： 任期内的监事 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-016 武汉港迪技术股份有限公司 关于监事 2025 年薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）因出席监事会、股东大会及按照《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定行使职权时所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予 实报实销。 （二）在公司领取津贴或薪酬的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。 （三）上述薪酬方案均为税前收入，相关监事应缴纳的个人所得税均由公司 统一代扣代缴。 （四）根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 五、备查文件 二、适用期 ...