分红与授信 - 2024年度拟以55680000股为基数，每10股派发现金红利10元，拟派现金红利55680000元[15] - 公司及子公司拟向银行申请不超85000万元综合授信额度，为子公司提供不超35000万元担保[28] 会议与议案 - 第二届董事会第八次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[1] - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][9][10][13][14][46][47] - 《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉等多项议案表决通过[6][19][21][27][37][40][44][50][53] - 《关于董事2025年薪酬方案的议案》7人回避表决[33] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》3名关联董事回避表决[54] - 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》4名关联董事回避表决[58] 人事与薪酬 - 2025年独立董事津贴标准为8万元/年（税前）[31] - 公司拟聘任王俊为副总经理，任期至第二届董事会届满[59] 其他 - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[62]

业绩数据 - 2024年净利润94375075.76元[3] - 2024年研发投入48161047.10元，营收601718150.57元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.00%[6] 利润分配 - 2024年拟10股派10元，派现55680000元[4] - 现金分红占2024年净利润比例59.00%[4] - 拟现金分红高于近三年年均净利润30%且超3000万[7] 审议情况 - 2025年4月23日多部门审议通过利润分配预案[9][10][11][13] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

公司设立 - 港迪科技注册资本2000万元，港迪技术认缴1100万元占55%[3][10] - 聚贤投资认缴600万元占30%，合盛聚赢认缴300万元占15%[3][10] - 全体股东认缴出资五年内缴足，出资价格1元/注册资本[13][14] 股东结构 - 合盛聚赢出资1000万元，五人各持股20%[5] - 聚贤投资出资610万元，各股东按不同比例持有[7][8] 决策审批 - 2025年4月23日三会审议通过投资设立议案[22][23][24] - 保荐人对本次投资设立事项无异议[25][26] 影响与风险 - 设立控股子公司利于开展业务、分散风险[19] - 目标公司未来经营有风险，注册审批有不确定性[20]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计武汉港迪技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超85000万元综合授信额度[2] - 授信额度在2024 - 2025年年度股东大会间可循环使用[3] - 公司为子公司提供不超35000万元授信额度担保[4] 子公司情况 - 港迪智能、软件、科技持股比例分别为100%、82%、55%[6][7] - 2025年3月31日港迪智能、软件资产负债率49.08%、44.30%[8][9] - 港迪智能、软件、科技新增担保额度32000、 - 1000、 - 2000万元[9] 审议情况 - 相关议案经董事会、监事会等审议通过[15][16][18] - 保荐人认为程序合规，事项符合公司需求[20][21] 其他 - 截至核查日累计对外担保17000万元，占净资产18.43%[12] - 担保为满足生产经营，利于降成本保发展[11]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 业务情况 - 培训次数为1次，日期为2024年11月19日[4] - 现场检查次数为0次，因港迪技术2024年11月7日上市，年度持续督导时间不满三个月[3][4] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行，含15项承诺[7] - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未对保荐人或其保荐公司采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[8]

审计情况 - 审计公司对港迪技术2024年度财报及汇总表审计并发表专项意见[3][6] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] 资金数据 - 江苏苏港及其他关联资金2024年期初余额17.77万元[11] - 江苏苏港及其他关联资金2024年度偿还累计17.77万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为601,718,150.57元，上年同期为546,901,571.68元[7][175] - 2024年营业成本为140,561,630.84元，上年同期为146,962,257.70元[22] - 2024年营业利润为60,414,118.44元，上年同期为68,883,582.08元[22] - 2024年净利润为94,698,734.04元，上年同期为87,540,486.46元[186] 财务状况 - 2024年末货币资金合计615,150,464.06元，期初为107,770,451.23元[133] - 2024年末应收账款账面余额为458,041,923.45元，坏账准备为28,377,178.25元，账面价值为429,664,745.20元[8] - 2024年末存货账面价值为74,639,856.45元，期初为71,744,266.25元[144][146] - 2024年末固定资产账面价值为18,310,840.24元，期初为22,286,440.32元[154] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为42,614,750.35元，上年同期为52,098,561.88元[24][187] - 2024年投资活动现金流入小计为523,646,621.55元，上年同期为249,020,276.72元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为504,416,953.76元，上年同期为 - 36,184,062.31元[24] 研发与项目进展 - 研发支出本期合计48,161,047.10元，上年同期为40,422,900.31元[194] - 港迪技术高性能变频器及一体化专机智能制造产业基地建设项目工程累计投入占预算比例为33.62%[156] - 港迪技术研发中心建设项目工程累计投入占预算比例为9.30%[156] - 港迪智能研发中心建设项目工程累计投入占预算比例为6.49%[156] 子公司与股权 - 公司将港迪智能、港迪软件2家子公司纳入合并财务报表范围，对港迪智能持股100%，对港迪软件持股82%[195][196] - 港迪智能增资后注册资本增加至10,000.00万元[196] - 公司股份总数由期初的41760000股增加至期末的55680000股[170] 政府补助 - 本期新增与收益相关的政府补助金额为10,110,639.92，且全部计入其他收益[199] - 计入当期损益的政府补助本期数为10,643,973.27，上年同期数为15,918,872.28[199]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证与期限 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[14] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[14] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[16] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[16] 协议签订与资金置换 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[16] 现金管理与期限 - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[17] 协议终止条件 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，可终止协议并注销专户[8] 资金用途变更与审议 - 变更募集资金用途及使用节余募集资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[15] - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需提交股东大会审议[21] 超募资金使用限制 - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[21] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[25] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并披露专项报告[25] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[27] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[27] 闲置资金补充期限 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[18]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任，董事会选举[6] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 委员连续三次未出席，董事会可撤销其职务[11] - 会议召开前三日通知委员并提供资料[11] 其他 - 可设战略工作组做决策前期准备[8] - 主要职责是研究公司长期战略和投资决策并提建议[2] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[16][17]