会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年1月13日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 新策略 - 会议审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[1] - 该方案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-003 技术具有先进性。公司高度重视技术与产品的持续创新，2021-2023 年，公 司研发费用分别达到 3,476.88 万元、3,371.20 万元、4,042.29 万元，占营业收入 比重分别为 8.11%、6.65%、7.39%，预计 2024 年研发费用较 2023 年同比增长、 2025 年研发费用较 2024 年同比增长。公司募投项目中预计投入的研发中心建设 项目金额约为 1.75 亿元，项目建成后将持续创造成果，研发的持续投入，将进 一步提升公司竞争力。 公司自主研发并掌握了电机矢量控制、带负载动态自学习、多电机刚性联轴 同步控制、防摇摆控制、整流回馈控制等多项变频器核心控制技术，并大规模应 用于公司自动化驱动产品。公司生产的"盾构、建机和港口专用变频器"获"2022 年湖北省制造业单项冠军产品"，其中用于盾构机主驱动的高性能变频器经中国 工程机械工业协会、中国机械工业联合会、中国工程机械学会等组织的专家委员 会鉴定（工机协鉴字〔2019〕4 号、JK 鉴字〔2021〕2252 号），认为整体技术 指标达到国际先进水平，部分核心技 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司股东大会通过用部分募集资金向全资子公司增资议案[2] - 公司近日向全资子公司港迪智能完成增资并完成工商变更登记和备案[2] - 港迪智能注册资本为1亿元人民币[2]

公司基本信息 - 公司名称为武汉港迪技术股份有限公司[1] - 成立于2015年9月28日[1] - 法定代表人为向爱国[2] - 注册资本为伍仟伍佰陆拾捌万圆人民币[2] 近期动态 - 2024年12月27日召开第三次临时股东大会，通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得换发的《营业执照》[1]

资金使用 - 公司及子公司可用不超3亿闲置募集和不超2.5亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1][2] 投资情况 - 公司购买招行、交行多笔结构性存款及招行大额存单，有不同金额和预计年化收益率[5][10] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预测，公司遵守审慎原则[6][7] 协定存款 - 武汉港迪两家公司与交行、招行签协定存款合同，有留存额、利率和有效期[12][13]

资金使用额度 - 公司及子公司可用不超3亿闲置募集和不超2.5亿闲置自有资金现金管理[1] - 额度自2024年12月27日起十二个月内有效，资金可循环使用[2] 投资情况 - 公司买3笔招行大额存单，金额及年化收益率不同[5] - 武汉港迪两公司将募集资金专户余额协定存款存入交行[7] - 武汉港迪技术3个账号与招行开展协定存款业务[8] 风险控制 - 金融市场受宏观影响，短期投资收益不可预测[9] - 公司遵守审慎原则选产品，财务跟踪控制风险[10] - 独立董事和监事会可监督检查，必要时聘机构审计[11] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投和运营，可提高资金效率和收益[12] 过往情况 - 截至公告日，公司前十二个月无闲置募集资金现金管理情况[13]

会议信息 - 2024年12月27日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 164人参会，代表38,835,500股，占比69.7477%[6] 议案表决 - 4项议案同意股数占比均超99%，第4项关联股东回避[8][11][12][13][14] 合规情况 - 律师认为大会召集及召开等合法有效，同意公告法律意见书[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月27日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络出席股东及代表164名，代表股份38,835,500股，占比69.7477%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》总表决同意38,789,100股，占比99.8805%[10] - 《关于使用部分募集资金增资议案》总表决同意38,787,700股，占比99.8769%[12] - 《关于资金现金管理及存放议案》总表决同意38,774,200股，占比99.8422%[14] - 《关于拟购买董监高责任险议案》总表决同意8,770,600股，占比99.2655%[17] 会议结果 - 会议审议通过多项议案，程序及结果合法有效[9][12][14][17][19]